有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	―	山中龍夫	昭和27年1月28日	昭和51年4月 (株)住友銀行入行 平成19年4月 (株)三井住友銀行常務執行役員コーポレート・アドバイザリー本部長 平成22年5月 当社顧問 平成22年6月 取締役副社長執行役員就任 平成23年6月 代表取締役社長、社長執行役員就任(現任)	(注)6	19
取締役 副社長執行役員	社長補佐	山廣隆文	昭和34年9月9日	昭和57年4月 (株)住友銀行入行 平成26年4月 (株)三井住友銀行常務執行役員ホールセール部門副責任役員(西日本担当) 平成28年5月 当社顧問 平成28年6月 取締役副社長執行役員就任(現任)	(注)6	-
取締役 専務執行役員	営業本部長	武笠好次	昭和29年6月23日	昭和54年4月 (株)住友銀行入行 平成18年4月 (株)三井住友銀行神田法人営業第二部長 平成20年6月 当社営業本部部長 平成21年4月 執行役員就任 平成22年4月 上席執行役員就任 平成25年6月 平成26年4月 平成27年4月 取締役上席執行役員就任 取締役常務執行役員就任 取締役専務執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 常務執行役員	海外本部長兼経営企画部長	小島一行	昭和40年3月8日	昭和62年4月 当社入社 平成24年4月 経営企画部長 平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月 執行役員就任 上席執行役員就任 上席執行役員海外本部長兼経営企画部長 平成27年6月 平成28年6月 取締役上席執行役員就任 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	2
取締役 常務執行役員	調達本部・財務部・総務部担当	殿井一史	昭和38年11月7日	昭和61年4月 (株)住友銀行入行 平成26年4月 (株)三井住友銀行本店営業第十部長 平成27年4月 平成27年10月 平成28年6月 当社顧問 当社常務執行役員就任 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	2
取締役 上席執行役員	調査部長	吉田康則	昭和36年3月31日	平成3年4月 平成19年6月 平成21年4月 日本セメント(株)事業推進グループリーダー (株)NFKホールディングス取締役 当社顧問 平成22年4月 執行役員就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成27年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 上席執行役員	生産本部長	河内一弘	昭和39年5月19日	昭和62年4月 当社入社 平成22年4月 いわき工場長 平成25年4月 執行役員就任 平成26年4月 上席執行役員就任 平成27年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員	技術本部長兼技術部長	河村好則	昭和34年2月19日	昭和59年4月 平成20年4月 日本セメント(株)入社 日本セラテック(株)執行役員圧電事業部長 平成22年2月 当社入社 平成23年4月 当社生産技術部長 平成26年4月 平成27年4月 執行役員就任 上席執行役員就任 平成28年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	0
取締役 上席執行役員	営業本部副本部長兼東京支店長	川島久幸	昭和38年8月31日	昭和61年4月 当社入社 平成21年10月 首都圏営業部長 平成26年4月 執行役員就任 平成27年4月 上席執行役員就任 平成28年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	4
取締役	―	安井金丸	昭和26年2月22日	昭和56年3月 公認会計士登録 平成11年4月 中央監査法人代表社員 平成18年9月 みすず監査法人代表社員 平成19年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成20年6月 同監査法人代表社員、専務理事、名古屋事務所長 平成24年7月 同監査法人代表社員、理事 平成25年7月 安井公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任) 日本特殊陶業(株)社外取締役(現任)	(注)6	-
取締役	―	八木清文	昭和35年5月4日	昭和61年10月 司法試験合格 平成元年3月 最高裁判所司法研修所終了 平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成15年1月 磯邊・高橋・八木法律事務所パートナー弁護士就任(現任) 平成16年6月 三和機材(株)社外監査役(現任) 平成21年4月 第一東京弁護士会副会長 平成21年8月 平成21年9月 (株)徳間書店社外監査役(現任) りんかい日産建設(株)社外監査役 平成24年6月 平成27年4月 平成27年6月 当社監査役就任 日本弁護士国民年金基金常務理事(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	―	柴田佳寛	昭和32年7月10日	昭和55年4月 平成17年11月 当社入社 生産技術部長 平成21年4月 執行役員就任 平成25年4月 上席執行役員就任 平成26年6月 取締役上席執行役員就任 平成27年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)4	7
監査役 (常勤)	―	水野昭彦	昭和30年9月7日	昭和54年4月 住友信託銀行(株)入社 平成16年10月 同社渋谷支店長 平成18年7月 当社総務部部長 平成20年4月 平成26年4月 執行役員就任 上席執行役員就任 平成28年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)5	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	田尻直樹	昭和24年3月10日	昭和47年4月 住友金属鉱山(株)入社 平成13年6月 同社経理部長 平成15年6月 同社執行役員経理部長 平成18年6月 平成20年6月 同社常務執行役員経理部長 同社取締役専務執行役員経営企画部長 平成22年6月 同社常任監査役 平成26年6月 同社顧問(現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	―	小谷津久	昭和27年6月4日	昭和50年4月 (株)住友銀行入行 平成13年4月 (株)三井住友銀行千住法人営業部長 平成15年6月 三井住友カード(株)取締役人事部長、研修室長 平成25年6月 同社代表取締役専務執行役員管理本部長 平成26年6月 (株)エスシー・カードビジネス代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	―	杉浦勝美	昭和29年2月24日	昭和51年4月 平成19年7月 名古屋国税局入局 広島国税局厚狭税務署長 平成20年7月 平成23年7月 名古屋国税局名古屋東税務署長 同局津税務署長 平成25年7月 平成26年9月 同局調査部長 税理士登録 杉浦勝美税理士事務所開設、所長就任(現任) 平成27年4月 名古屋経済大学大学院法学研究科客員教授(現任) 平成27年6月 平成28年6月 (株)KVK社外監査役(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計						42

(注)1.取締役のうち、安井金丸、八木清文の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、田尻直樹、小谷津久、杉浦勝美の各氏は、社外監査役であります。
3.当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 1名
副社長執行役員 1名
専務執行役員 1名
常務執行役員 2名
上席執行役員 7名
執行役員 2名
4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.所有株式数は、平成28年3月31日現在の株式数を記載しております。