有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役 保田 博、佐藤正夫および村中 徹ならびに監査等委員である取締役 岩﨑吉彦、松尾 眞および守永孝之の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役 保田 博、佐藤正夫および村中 徹ならびに監査等委員である取締役 岩﨑吉彦、松尾 眞および守永孝之の各氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 守永孝之、委員 平尾一氏、委員 岩﨑吉彦、委員 小田民雄、委員 松尾 眞
4.監査等委員会の監査の実効性を高めるため、平尾一氏および岩﨑吉彦の両氏を常勤監査等委員として選定し、社内の情報収集、情報共有および内部監査本部等への指示、報告を受けることにより効率的な監査、監督を行っております。
5.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7.代表取締役社長 辻本春弘は、代表取締役会長 辻本憲三の長男であります。
8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 最高 経営責任者 (CEO) | 辻 本 憲 三 | 昭和15年12月15日生 | 昭和60年7月 | 当社代表取締役社長 | (注)5 | 2,009 |
| 平成13年4月 | 当社最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 平成19年7月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 最高 執行責任者 (COO) グローバルマーケティング事業、 OP事業管掌 | 辻 本 春 弘 | 昭和39年10月19日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)5 | 2,018 |
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年2月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社代表取締役社長、社長執行役員 兼 最高執行責任者(COO)(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社代表取締役社長コンシューマゲーム事業管掌 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社代表取締役社長グローバルマーケティング事業管掌 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社代表取締役社長グローバルマーケティング事業、OP事業管掌(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | コンシューマゲーム開発、PS・AM事業管掌 | 江 川 陽 一 | 昭和38年11月15日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)5 | 1 |
| 平成11年4月 | 当社第五制作部長 | ||||||
| 平成11年8月 | 当社執行役員第五開発部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員CE事業統括 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員P&S事業統括 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役アミューズメント事業、P&S事業管掌 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役AM事業、OP事業管掌 | ||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役AM事業・OP事業、コンシューマゲーム開発管掌 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社取締役コンシューマゲーム開発、AM事業管掌 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役コンシューマゲーム開発、PS・AM事業管掌(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 最高 財務責任者 (CFO) コーポレート経営管掌 | 野 村 謙 吉 | 昭和30年5月18日生 | 昭和54年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)5 | 1 |
| 平成19年4月 | 株式会社みずほ銀行執行役員融資・外為事務サービス部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員内部統制統括 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社常務執行役員財務・経理統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員財務・経理統括 兼 秘書・広報IR統括 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務執行役員財経・広報本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役最高財務責任者(CFO) 兼 コーポレート経営管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 保 田 博 | 昭和7年5月14日生 | 昭和32年4月 | 大蔵省入省 | (注)5 | 3 |
| 昭和48年11月 | 大蔵大臣秘書官 | ||||||
| 昭和52年1月 | 内閣総理大臣秘書官 | ||||||
| 昭和63年6月 | 大蔵省大臣官房長 | ||||||
| 平成2年6月 | 大蔵省主計局長 | ||||||
| 平成3年6月 | 大蔵事務次官 | ||||||
| 平成6年5月 | 日本輸出入銀行総裁 | ||||||
| 平成11年10月 | 国際協力銀行総裁 | ||||||
| 平成13年9月 | 関西電力株式会社顧問 | ||||||
| 平成14年1月 | 読売国際経済懇話会理事長(現任) | ||||||
| 平成14年7月 | 日本投資者保護基金理事長 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社資生堂社外監査役 | ||||||
| 平成16年8月 | 財団法人資本市場振興財団理事長(現 公益財団法人資本市場振興財団) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 公益財団法人資本市場振興財団顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐 藤 正 夫 | 昭和26年2月25日生 | 昭和50年4月 | 警察庁入庁 | (注)5 | 0 |
| 平成7年11月 | 愛媛県警察本部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 宮城県警察本部長 | ||||||
| 平成17年8月 | 千葉県警察本部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 関東管区警察局長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同退官 | ||||||
| 平成20年6月 | 中国電力株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 村 中 徹 | 昭和40年6月3日生 | 平成7年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) 第一法律事務所(現 弁護士法人第一法律事務所) | (注)5 | 0 |
| 平成19年12月 | 弁護士法人第一法律事務所社員弁護士(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 古野電気株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社スズケン社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 平 尾 一 氏 | 昭和26年9月25日生 | 昭和63年6月 | 当社入社 | (注)6 | 4 |
| 平成9年4月 | 当社海外業務部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 当社執行役員海外事業部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社IR室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役(常勤) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 岩 﨑 吉 彦 | 昭和27年5月19日生 | 昭和54年4月 | 国税庁入庁 | (注)6 | 2 |
| 昭和61年7月 | 伊集院税務署長 | ||||||
| 平成9年7月 | 広島国税局徴収部長 | ||||||
| 平成11年7月 | 広島国税局調査査察部長 | ||||||
| 平成15年7月 | 国税庁長官官房企画官 | ||||||
| 平成19年7月 | 名古屋国税局総務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 税務大学校教頭 | ||||||
| 平成21年7月 | 金沢国税不服審判所長 | ||||||
| 平成22年7月 | 札幌国税不服審判所長 | ||||||
| 平成23年7月 | 税務大学校副校長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役(常勤) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 小 田 民 雄 | 昭和21年8月28日生 | 平成13年5月 | 当社顧問 | (注)6 | 10 |
| 平成13年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社取締役専務執行役員、最高財務責任者(CFO)、経営戦略・管理・秘書 兼 関係会社管理管掌 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役コーポレート経営管掌 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社取締役最高財務責任者(CFO) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 松 尾 眞 | 昭和24年5月28日生 | 昭和50年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 尾崎・桃尾法律事務所 | (注)6 | 4 |
| 昭和53年8月 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ワイル・ゴッチェル・アンド・マンジェス法律事務所 | ||||||
| 昭和54年3月 | 弁護士登録(アメリカ合衆国ニューヨーク州) | ||||||
| 平成元年4月 | 桃尾・松尾・難波法律事務所設立、同パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成9年4月 | 日本大学法学部非常勤講師「国際取引法」担当 | ||||||
| 平成11年6月 | 日本ビクター株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成12年6月 | ビリングシステム株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 山之内製薬株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社社外取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | アステラス製薬株式会社社外取締役 一橋大学法科大学院非常勤講師「ワールド・ビジネス・ロー」担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 東レ株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成26年3月 | ソレイジア・ファーマ株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 東燃ゼネラル石油株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 守 永 孝 之 | 昭和15年9月5日生 | 昭和39年4月 | 日本輸出入銀行入行 | (注)6 | 5 |
| 平成4年4月 | 同行人事部長 | ||||||
| 平成6年4月 | 同行大阪支店長 | ||||||
| 平成8年4月 | 同行理事 | ||||||
| 平成10年9月 | 矢崎総業株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役副会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社非常勤顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 4,061 | ||||||
(注) 1.取締役 保田 博、佐藤正夫および村中 徹ならびに監査等委員である取締役 岩﨑吉彦、松尾 眞および守永孝之の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役 保田 博、佐藤正夫および村中 徹ならびに監査等委員である取締役 岩﨑吉彦、松尾 眞および守永孝之の各氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 守永孝之、委員 平尾一氏、委員 岩﨑吉彦、委員 小田民雄、委員 松尾 眞
4.監査等委員会の監査の実効性を高めるため、平尾一氏および岩﨑吉彦の両氏を常勤監査等委員として選定し、社内の情報収集、情報共有および内部監査本部等への指示、報告を受けることにより効率的な監査、監督を行っております。
5.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7.代表取締役社長 辻本春弘は、代表取締役会長 辻本憲三の長男であります。
8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||
| 金 森 仁 | 昭和29年8月1日生 | 昭和59年4月 | 東京地方検察庁検事 | ― | |
| 昭和60年4月 | 山形地方検察庁検事 | ||||
| 昭和63年4月 | 新潟地方検察庁検事 | ||||
| 平成2年4月 | 東京地方検察庁検事 | ||||
| 平成4年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||
| 平成5年4月 | 山王法律事務所パートナー弁護士(現任) | ||||
| 平成8年2月 | 社会福祉法人武蔵野会理事(現任) | ||||
| 平成14年4月 | 財団法人中小企業国際人材育成事業団評議員(現 公益財団法人国際人材育成機構)(現任) | ||||
| 平成17年4月 | 筑波大学法学科大学院客員教授 | ||||
| 平成24年6月 | 当社補欠監査役 | ||||
| 平成27年6月 | アステラス製薬株式会社社外監査役(現任) | ||||
| 平成28年6月 | 当社補欠取締役(監査等委員)(現任) | ||||