有価証券報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
2026年3月27日付の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定方針を改めて決議しております。その改定後の概要は、次のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、指名・報酬委員会が作成した基本報酬テーブルを取締役会に答申し、決定された基本報酬テーブルに基づき各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を決定することを代表取締役社長に一任することとします。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2025年7月23日開催の臨時株主総会において、年額10億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会での決議の範囲内で監査等委員会において監査等委員の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年7月23日開催の臨時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
また、役員退職慰労金制度は定めておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	284	210	73	-	6
監査等委員 (社外取締役を除く)	-	-	-	-	-
監査役 (社外監査役を除く)	-	-	-	-	-
社外役員	79	79	-	-	7
合計	364	290	73	-	13

(注)1.当社は、2025年7月23日開催の臨時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.当事業年度末日現在の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)は3名、社外役員は4名であります。上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、社外役員の員数には、2025年3月27日付けで任期満了により退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)3名と2025年7月23日付けで退任した社外役員3名を含んでおります。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)			連結報酬等の総額 (百万円)
			固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等
岡田 知裕	代表取締役	提出会社	146	-	-	162
	取締役	TIGER RESORT, LEISURE AND ENTERTAINMENT, INC.	15	-	-