有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役遠山友寛及び佐藤裕一は、社外取締役であります。
2 監査役勝島敏明及び玉木昭宏は、社外監査役であります。
3 取締役遠山友寛及び佐藤裕一並びに監査役勝島敏明及び玉木昭宏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
4 代表取締役社長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。
5 平成25年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 平成26年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長CEO | 社長室管掌 | 松 浦 勝 人 | 昭和39年10月1日 | 昭和63年4月 | 当社設立、取締役 | (注)6 | 2,907 (注)4 |
| 平成3年3月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成8年3月 | 当社専務取締役商品事業本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社専務取締役、執行役員 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社専務取締役、執行役員制作宣伝事業本部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社専務取締役及び取締役辞任 | ||||||
| 当社執行役員 | |||||||
| 平成16年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長(現任) | ||||||
平成17年10月 | エイベックス・プランニング&デベロップメント㈱取締役 エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役社長、コンプライアンス委員長 | ||||||
| 平成21年1月 | エイベックス・マネジメント㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | エイベックス通信放送㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長CEO、社長室管掌(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | ㈱UULA代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | エイベックス・マネジメント㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | AWA㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長CSO | グローバル ・アーティスト戦略室管掌 | 千 葉 龍 平 | 昭和39年4月11日 | 平成2年3月 | ㈱クリエイティブマックス入社 | (注)6 | 291 |
| 平成4年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成6年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成7年7月 | ㈱ホワイト・アトラス(現:エイベックス・プランニング&デベロップメント㈱)入社 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年10月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成11年7月 | ㈱アクシヴ(現:エイベックス・プランニング&デベロップメント㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社グループ執行役員 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社常務取締役、執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社常務取締役制作宣伝事業本部副本部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社常務取締役及び取締役辞任 | ||||||
| ㈱アクシヴ(現:エイベックス・プランニング&デベロップメント㈱)代表取締役社長及び取締役辞任 | |||||||
| 同社代表取締役社長 | |||||||
| 平成16年9月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成17年4月 | エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成20年11月 | Avex Asia Holdings Ltd. (現:Avex International Holdings Ltd.)取締役副会長 | ||||||
| 平成21年1月 | エイベックス・マネジメント㈱代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年4月 | エイベックス通信放送㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役CSO Avex International Holdings Ltd. 取締役(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社代表取締役副社長CSO(現任) | ||||||
| ㈱UULA代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成25年10月 | 当社グローバル・アーティスト戦略室管掌(現任) | ||||||
| エイベックス・ヴァンガード㈱取締役(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 CFO | 総務人事本部管掌、法務契約本部管掌、経営企画本部管掌、経営情報管理本部管掌、国際事業支援室管掌、グループ事業推進室管掌、コンプライアンス委員長、投資検討委員長、報酬委員、リスク管理担当 | 竹 内 成 和 | 昭和28年10月11日 | 昭和51年4月 | ㈱シービーエス・ソニー(現:㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社 | (注)6 | 11 |
| 平成5年1月 | ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部証券業務室長 | ||||||
| 平成6年1月 | 同社営業本部販売推進部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 同社営業本部企画部長 | ||||||
| 平成8年1月 | 同社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成8年7月 | 同社営業本部長 | ||||||
| 平成9年2月 | ㈱ソニー・ミュージックアーティスツ代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年2月 | ㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント経営企画本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社コーポレイト・エグゼクティブ | ||||||
| 平成14年10月 | ㈱エスエムイー・ビジュアルワークス(現:㈱アニプレックス)代表取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社上席執行役員グループ管理本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社上席執行役員CFO、 | ||||||
| 経営情報管理本部長、経営戦略本部管掌、総務人事本部管掌(現任)、コンプライアンス委員長(現任)、投資検討委員長(現任) | |||||||
| 当社経営情報管理本部経理部統括部長 | |||||||
| エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役副会長 | |||||||
| エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)取締役 | |||||||
| エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) | |||||||
| エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱取締役 | |||||||
| エイベックス・プランニング&デベロップメント㈱取締役(現任) | |||||||
| エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱取締役(現任) | |||||||
| Avex Asia Holdings Ltd. (現:Avex International Holdings Ltd.)取締役(現任) | |||||||
| 平成22年6月 | 当社代表取締役CFO、リスク管理担当(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社報酬委員(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | エイベックス・クラシックス・インターナショナル㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役会長 | ||||||
| エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱代表取締役社長 | |||||||
| 平成24年6月 | エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | エイベックス通信放送㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | ㈱UULA取締役(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | Avex International Holdings Singapore Pte.Ltd.取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 当社国際事業支援室管掌(現任) | ||||||
| エイベックス・ヴァンガード㈱取締役(現任) | |||||||
| 平成26年4月 | エイベックス・ピクチャーズ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | エイベックス・デジタル㈱専務取締役 | ||||||
| 当社法務契約本部管掌(現任) | |||||||
| 当社経営企画本部管掌(現任) | |||||||
| 当社経営情報管理本部管掌(現任) | |||||||
| 平成26年8月 | 当社グループ事業推進室管掌(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | AWA㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱アニメタイムズ社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | エイベックス・デジタル㈱取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 CMO | アーティスト開発育成統括部管掌 、コンプライアンス担当 | 林 真 司 | 昭和39年6月8日 | 平成2年5月 | 当社入社 | (注)6 | 629 |
| 平成5年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成8年3月 | 当社取締役商品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社常務取締役、執行役員 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社常務取締役、執行役員編成本部長 | ||||||
| 平成16年10月 | エイベックス㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | エイベックス・マーケティング・コミュニケーションズ㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社常務取締役グループIT本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年1月 | エイベックス・マネジメント㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成21年2月 | エイベックス・エンタテインメント㈱(現:エイベックス・デジタル㈱)常務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役副会長 | ||||||
| エイベックス通信放送㈱取締役(現任) | |||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役CBO、コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成23年7月 | 当社アーティスト開発育成統括部管掌(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | ㈱UULA取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | エイベックス・ヴァンガード㈱取締役(現任) | ||||||
| エイベックス・スポーツ㈱取締役(現任) | |||||||
| エイベックス・ヴァイヴ・プロダクション㈱取締役(現任) | |||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役CMO(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | エイベックス・デジタル㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 見 城 徹 | 昭和25年12月29日 | 平成3年9月 | ㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)取締役編集部長 | (注)6 | ― | |
| 平成5年11月 | ㈱幻冬舎設立、代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年10月 | ㈱タッチダウン代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | エイベックス通信放送㈱最高顧問(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱幻冬舎社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | ㈱キャブ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | ㈱鉄人化計画社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (社外) | コンプライアンス委員、投資検討委員、報酬委員 | 遠 山 友 寛 | 昭和25年2月21日 | 昭和53年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)6 | ― |
| 昭和55年4月 | 第一東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所勤務 | ||||||
| 昭和59年5月 | 米国メーソン・アンド・スローン法律事務所勤務 | ||||||
| 昭和60年2月 | 米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所勤務 | ||||||
| 昭和60年6月 | 米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所勤務 | ||||||
| 昭和60年8月 | 西村眞田法律事務所にパートナーとして復帰 | ||||||
| 平成2年10月 | TMI総合法律事務所開設、パートナー(現任) | ||||||
| 平成11年11月 | ㈱日本色材工業研究所社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外取締役、コンプライアンス委員(現任) | ||||||
| そーせいグループ㈱社外取締役(現任) | |||||||
| 平成23年5月 | 当社報酬委員(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 当社投資検討委員(現任) | ||||||
| 取締役 (社外) | 投資検討委員、報酬委員長 | 佐 藤 裕 一 | 昭和25年5月10日 | 昭和54年3月 | 公認会計士登録 | (注)6 | ― |
| 昭和60年8月 | 中央監査法人社員 | ||||||
| 昭和63年6月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成12年3月 | 中央コンサルティング㈱入社 | ||||||
| 平成18年11月 | 公認会計士佐藤裕一事務所開所(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | シンデン・ハイテックス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱シモジマ社外監査役(現任) | ||||||
| 当社社外取締役(現任) | |||||||
| 平成23年5月 | 当社報酬委員長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱東葛ホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社投資検討委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 岩 田 眞 吉 | 昭和22年11月3日 | 平成5年4月 | 当社入社、経営企画室長 | (注)5 | 48 | |
| 平成7年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社取締役、グループ執行役員 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社取締役、執行役員、会長室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役、グループ執行役員 | ||||||
| エイベックス ネットワーク㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)代表取締役社長 | |||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社取締役グループ管理本部総務部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小 林 伸 之 | 昭和31年9月4日 | 平成10年10月 | エイベックス・ディストリビューション㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)入社 | (注)5 | 1 | |
| 平成11年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | エイベックス・マーケティング㈱(現:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ㈱)取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社執行役員第2販促営業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) | ||||||
| 監査役 (社外) | コンプライアンス委員 | 勝 島 敏 明 | 昭和14年8月9日 | 昭和38年3月 | 公認会計士辰巳正三事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | ― |
| 昭和40年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和41年1月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和56年6月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー | ||||||
| 平成2年2月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
| 平成2年6月 | デロイト トウシュ トーマツ/勝島敏明税理士事務所代表 | ||||||
| 平成13年6月 | デロイト トウシュ トーマツ(現:デロイト トウシュ トーマツ リミテッド) グローバルマネージングパートナー(日本多国籍企業向け税務サービス担当) | ||||||
| 平成15年10月 | 公認会計士・税理士勝島敏明事務所開所、所長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱スカパーJSATホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社コンプライアンス委員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (社外) | 投資検討委員 | 玉 木 昭 宏 | 昭和41年10月25日 | 平成6年9月 | プライスウォーターハウス(現:プライスウォーターハウス・クーパース)ニューヨーク事務所入所 | (注)5 | ― |
| 平成8年9月 | 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成10年3月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年1月 | ㈱インテラセット入社 | ||||||
| 平成13年7月 | ㈱イノベーション・アンド・イニシアチブ(現:㈱インヴィニオ)入社 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱サイファ設立、代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | SBIホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社投資検討委員(現任) | ||||||
| 計 | 3,889 | ||||||
(注) 1 取締役遠山友寛及び佐藤裕一は、社外取締役であります。
2 監査役勝島敏明及び玉木昭宏は、社外監査役であります。
3 取締役遠山友寛及び佐藤裕一並びに監査役勝島敏明及び玉木昭宏は、㈱東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
4 代表取締役社長CEO松浦勝人の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める㈱マックス2000の所有株式数2,050千株が含まれております。
5 平成25年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 平成26年3月期に係る定時株主総会にて就任後、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
| 社 本 公 一 | 昭和20年3月31日 | 昭和52年9月 | 監査法人中央会計事務所(みすず監査法人に改称)入所 | ― |
| 昭和53年8月 | 公認会計士登録 | |||
| 昭和57年10月 | 公認会計士・税理士社本公一事務所開所、所長(現任) | |||
| 平成2年9月 | 中央新光監査法人(みすず監査法人に改称)社員就任 | |||
| 平成3年4月 | 早稲田大学非常勤講師 | |||
| 平成8年8月 | 中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)代表社員 | |||
| 平成15年7月 | 早稲田大学会計研究所客員研究員(現:招聘研究員)(現任) | |||
| 平成26年6月 | 当社補欠監査役(現任) | |||