有価証券報告書-第56期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 平成29年10月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び井土信行は、社外取締役であります。
なお、井土信行の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福井義雄、委員 村橋泰志、委員 浅井一郎、委員 井土信行
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。
4 任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、その氏名及び職名は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 牧 野 研 二 | 昭和36年5月11日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)4 | 12,700 |
| 平成19年3月 | 当社開発部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役開発部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役開発部長兼技術部担当 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役会長 | ― | 梅 森 輝 信 | 昭和26年5月18日生 | 昭和50年5月 | 当社入社 | (注)4 | 53,300 |
| 平成11年3月 | 当社技術部部長 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社営業部営業統括部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社取締役営業部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社取締役営業本部長兼システム営業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | ― | 小 関 幸 太 郎 | 昭和31年4月23日生 | 昭和54年4月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | (注)4 | 13,100 |
| 平成16年4月 | 株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社より当社に出向 | ||||||
| 平成17年8月 | 当社営業本部営業管理部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社常務取締役管理部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務取締役管理部兼資材部担当 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社専務取締役管理部兼資材部担当 | ||||||
| 平成28年9月 | オサ機械株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 鈴 木 完 繁 | 昭和30年12月26日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)4 | 25,100 |
| 平成6年3月 | 当社東京営業所長 | ||||||
| 平成16年9月 | 当社営業本部東京営業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社営業本部副本部長兼東京営業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役営業本部副本部長兼東京営業部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社取締役営業本部長兼東京営業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社常務取締役生産部担当 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | オサ機械株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 営業本部長兼 システムソリューション部担当 | 尾 関 津 義 | 昭和31年5月12日生 | 昭和50年3月 | 当社入社 | (注)4 | 20,300 |
| 平成16年3月 | 当社本社営業部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社執行役員本社営業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役員営業副本部長兼本社営業部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社執行役員営業副本部長兼システムソリューション部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役営業副本部長兼システムソリューション部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役営業本部長兼システムソリューション部担当就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 蘇州日技通用包装机械有限公司董事長(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 福 井 義 雄 | 昭和22年12月23日生 | 昭和45年4月 | 東京国税局入局 | (注)5 | 900 |
| 平成8年7月 | 名古屋国税局調査部統括官 | ||||||
| 平成13年7月 | 下田税務署長 | ||||||
| 平成15年7月 | 名古屋国税不服審判所国税審判官 | ||||||
| 平成17年7月 | 大垣税務署長 | ||||||
| 平成18年9月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 村 橋 泰 志 | 昭和15年4月7日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)) | (注)5 | 6,200 |
| 平成14年6月 | ダイコク電機株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成14年10月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | アイサンテクノロジー株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社アオキスーパー取締役(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 浅 井 一 郎 | 昭和21年8月2日生 | 昭和44年4月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | (注)5 | 3,500 |
| 平成4年12月 | 株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長 | ||||||
| 平成15年9月 | りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年7月 | あさひ経営代表(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社エスケーアイ(現 株式会社サカイホールディングス)監査役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 井 土 信 行 | 昭和37年1月10日生 | 昭和59年3月 | 株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社 | (注)5 | ― |
| 平成25年3月 | 同社マーケティング本部推進部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社ワイ・イー・データ ミラーモーション事業部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 同社代表取締役社長兼ミラーモーション事業部長(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成29年10月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 135,100 | ||||||
(注) 1 平成29年10月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役福井義雄、村橋泰志、浅井一郎及び井土信行は、社外取締役であります。
なお、井土信行の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福井義雄、委員 村橋泰志、委員 浅井一郎、委員 井土信行
なお、福井義雄は常勤の監査等委員であります。
4 任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、その氏名及び職名は次のとおりです。
| 氏 名 | 職 名 |
| 水野 智之 | 執行役員 技術部長 |
| 渡邉 義人 | 執行役員 生産部長 |
| 安田 雅克 | 執行役員 開発部長 |
| 大西 章三 | 執行役員 管理部長兼資材部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
