有価証券報告書-第55期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	梅 森 輝 信	昭和26年5月18日生	昭和50年5月	当社入社	(注)3	52,000
				平成11年3月	当社技術部部長
				平成12年8月	当社営業部営業統括部長
				平成15年10月	当社取締役営業部長就任
				平成16年9月	当社取締役営業本部長兼システム営業部長就任
				平成17年10月	当社代表取締役社長兼営業本部長就任
				平成20年10月	当社代表取締役社長就任(現任)
専務取締役	管理部兼 資材部担当	小 関 幸 太 郎	昭和31年4月23日生	昭和54年4月	株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行	(注)3	12,100
				平成16年4月	株式会社りそな銀行名古屋支店営業第二部長
				平成17年7月	同社より当社に出向
				平成17年8月	当社営業本部営業管理部長
				平成19年10月	当社取締役管理部長就任
				平成23年10月	当社常務取締役管理部長就任
				平成24年10月	当社常務取締役管理部兼資材部担当就任
				平成27年10月	当社専務取締役管理部兼資材部担当就任(現任)
				平成28年9月	オサ機械株式会社代表取締役(現任)
常務取締役	―	鈴 木 完 繁	昭和30年12月26日生	昭和49年3月	当社入社	(注)3	24,500
				平成6年3月	当社東京営業所長
				平成16年9月	当社営業本部東京営業部長
				平成17年10月	当社営業本部副本部長兼東京営業部長
				平成18年10月	当社取締役営業本部副本部長兼東京営業部長就任
				平成20年10月	当社取締役営業本部長兼東京営業部長就任
				平成23年10月	当社取締役営業本部長就任
				平成27年10月	当社常務取締役生産部担当就任
				平成28年9月	当社常務取締役就任(現任)
				平成28年9月	オサ機械株式会社代表取締役社長(現任)
取締役	開発部兼 技術部兼 生産部担当	牧 野 研 二	昭和36年5月11日生	昭和60年3月	当社入社	(注)3	12,000
				平成19年3月	当社開発部長
				平成23年10月	当社取締役開発部長就任
				平成24年10月	当社取締役開発部長兼技術部担当就任
				平成28年9月	当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当就任(現任)
取締役	営業本部長兼 システムソリューション部担当	尾 関 津 義	昭和31年5月12日生	昭和50年3月	当社入社	(注)3	19,600
				平成16年3月	当社本社営業部長
				平成22年8月	当社執行役員本社営業部長
				平成23年10月	当社執行役員営業副本部長兼本社営業部長
				平成26年8月	当社執行役員営業副本部長兼システムソリューション部長
				平成26年10月	当社取締役営業副本部長兼システムソリューション部長就任
				平成27年10月	当社取締役営業本部長兼システムソリューション部担当就任(現任)
				平成28年3月	蘇州日技通用包装机械有限公司董事長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	井 土 信 行	昭和37年1月10日生	昭和59年3月	株式会社安川電機製作所(現 株式会社安川電機)入社	(注)4	―
				平成25年3月	同社マーケティング本部推進部長
				平成27年3月	株式会社ワイ・イー・データ ミラーモーション事業部長
				平成28年3月	同社代表取締役社長兼ミラーモーション事業部長(現任)
				平成28年10月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役	―	福 井 義 雄	昭和22年12月23日生	昭和45年4月	東京国税局入局	(注)5	600
				平成8年7月	名古屋国税局調査部統括官
				平成13年7月	下田税務署長
				平成15年7月	名古屋国税不服審判所国税審判官
				平成17年7月	大垣税務署長
				平成18年9月	税理士登録
				平成26年10月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	―	村 橋 泰 志	昭和15年4月7日生	昭和44年4月	弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会))	(注)5	5,900
				平成14年6月	ダイコク電機株式会社監査役(現任)
				平成14年10月	当社監査役就任(現任)
				平成16年6月	アイサンテクノロジー株式会社 監査役(現任)
				平成27年5月	株式会社アオキスーパー取締役(現任)
				平成28年6月	中部証券金融株式会社取締役(監査等委員)(現任)
監査役	―	浅 井 一 郎	昭和21年8月2日生	昭和44年4月	株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行	(注)5	3,200
				平成4年12月	株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長
				平成15年9月	りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長
				平成17年6月	同社取締役常務執行役員
				平成19年7月	あさひ経営代表(現任)
				平成20年12月	株式会社エスケーアイ監査役(現任)
				平成21年10月	当社監査役就任(現任)
計							129,900

(注) 1 取締役井土信行は、社外取締役であります。
なお、井土信行の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
2 監査役福井義雄、村橋泰志及び浅井一郎は、社外監査役であります。
3 任期は、平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
	余 川 善 明	昭和22年3月26日生	昭和40年4月	名古屋国税局入局	2,600
			平成14年7月	清水税務署長
			平成15年7月	名古屋国税局調査部調査総括課長
			平成16年7月	名古屋国税局総務部税務相談室長
			平成17年7月	浜松西税務署長
			平成18年8月	税理士登録
			平成21年10月	当社常勤監査役就任
			平成26年10月	当社常勤監査役辞任

7 当社では、平成22年8月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、資材部長 齋藤辰也、技術部長 水野智之、生産部長 渡邉義人、開発部長 安田雅克で構成されております。