有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	経営全般・ 監査グループ担当・秘書グループ担当	池 田 茂	昭和24年7月19日生	昭和48年4月	フランスベッド㈱入社	(注)3	6,026
				昭和52年10月	フランスベッド販売㈱取締役営業部長
				昭和55年3月	フランスベッド販売㈱代表取締役社長
				昭和62年4月	フランスベッドメディカルサービス㈱代表取締役社長
				平成2年5月	財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団理事長
				平成11年6月	フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱取締役会長
				平成13年4月	フランスベッド㈱代表取締役社長(現)
				平成16年3月	当社代表取締役社長(監査グループ担当)
				平成23年11月	公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団代表理事理事長(現)
				平成24年6月	江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現)
				平成28年1月	当社代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現)
取締役	経理グループ担当	島 田 勉	昭和30年8月16日生	昭和53年4月	佐野信用金庫入庫	(注)3	8
				平成元年2月	㈱アルファシステムズ経理部次長
				平成18年4月	宇宙通信㈱総務人事部長
				平成19年6月	フランスベッド㈱取締役管理本部長
				平成19年7月	当社執行役員(経理グループ担当)兼主計室長
				平成19年10月	東京ベッド㈱取締役(現)
				平成20年6月	フランスベッド㈱取締役管理本部長兼管理部長 当社取締役(経理グループ担当)兼主計室長兼財務室長
				平成23年6月	フランスベッド販売㈱取締役(現)
				平成24年6月	江蘇芙蘭舒床有限公司監事(現)
				平成25年6月	フランスベッド㈱常務取締役管理本部長(現)
				平成27年4月	当社取締役(経理グループ担当)兼財務室長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営企画グループ担当	東 島 悟	昭和30年11月11日生	昭和53年4月	㈱三井銀行入行	(注)3	8
				平成14年10月	㈱三井住友銀行企業情報部上席推進役
				平成16年9月	当社企画グループ担当部長兼広報室長(㈱三井住友銀行からの出向)
				平成19年1月	France bed International (Thailand) Co.,Ltd.取締役(現)
				平成19年10月	フランスベッド㈱取締役営業本部長
				平成20年6月	当社取締役(企画グループ担当兼総務グループ担当)兼総務室長
				平成24年6月	江蘇芙蘭舒床有限公司董事(現)
				平成27年6月	フランスベッド㈱常務取締役統括事業本部副本部長兼法人事業部長(現)
				平成28年1月	当社取締役(経営企画グループ担当)(現)
取締役	経営企画グループ担当	上 田 隆 司	昭和29年9月10日生	昭和54年4月	フランスベッド㈱入社	(注)3	3
				平成23年4月	フランスベッド㈱統括事業本部営業企画本部商品企画部長
				平成23年6月	東京ベッド㈱取締役(現)
				平成25年6月	当社取締役(企画グループ担当) フランスベッド㈱取締役商品開発本部長兼商品開発部長
				平成27年4月	フランスベッド㈱取締役生産開発本部長兼商品開発部長(現)
				平成28年1月	当社取締役(経営企画グループ担当)(現)
取締役	経営企画グループ担当	門 田 和 己	昭和28年1月2日生	昭和58年1月	フランスベッド販売㈱入社	(注)3	12
				平成19年9月	フランスベッドメディカルサービス㈱取締役レンタル営業本部副本部長
				平成21年12月	㈱翼取締役(現)
				平成22年4月	フランスベッド㈱取締役メディカルサービス事業本部副本部長
				平成26年6月	当社取締役(企画グループ担当)
				平成27年10月	フランスベッド㈱専務取締役統括事業本部副本部長兼西地区統括担当兼中日本事業部長(現)
				平成28年1月	当社取締役(経営企画グループ担当)(現))

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	木 村 昭 仁	昭和36年7月20日生	昭和60年4月	㈱日本長期信用銀行入行	(注)4	1
				平成16年11月	フランスベッドメディカルサービス㈱総務部副部長
				平成21年12月	㈱翼監査役(現)
				平成24年6月	フランスベッド㈱常勤監査役 (現)
				平成25年4月	フランスベッドメディカルサービス㈱監査役(現)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	-	渡 邊 文 雄	昭和23年3月7日生	昭和58年3月	公認会計士登録	(注)4	1
				昭和59年2月	税理士登録 渡邊公認会計士・税理士事務所開設(現)
				平成18年6月	フランスベッド㈱監査役(現) 当社監査役
				平成23年6月	㈱TSIホールディングス監査役(現)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	-	中 村 秀 一	昭和23年8月22日生	昭和48年4月	厚生省入省	(注)4	-
				平成2年4月	厚生省大臣官房老人保健福祉部老人福祉課長
				平成4年7月	厚生省年金局年金課長
				平成8年7月	厚生省保険局企画課長
				平成10年7月	厚生省大臣官房政策課長
				平成13年1月	厚生労働省大臣官房審議官(医療保険・医政担当)
				平成14年7月	厚生労働省老健局長
				平成17年8月	厚生労働省社会・援護局長
				平成20年9月	社会保険診療報酬支払基金理事長
				平成22年10月	内閣官房社会保障改革担当室長
				平成26年6月	当社取締役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
計							6,065

(注) 1.中村秀一氏及び渡邊文雄氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村昭仁氏、委員 渡邊文雄氏、委員 中村秀一氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
6.当社は、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。

氏名	役名	職名	兼任職
合 力 偉 泰	執行役員	経営企画グループ担当	フランスベッド㈱ 専務取締役
押 木 明	執行役員	経営企画グループ担当	フランスベッド㈱ 常務取締役
田 原 啓 佐	執行役員	経営企画グループ担当	フランスベッド㈱ 取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 総経理

7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
渡 邊 敏	昭和24年8月19日生	昭和59年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁理士登録 小川法律特許事務所弁護士	-
		昭和62年4月	渡辺特許法律事務所弁護士 東京簡易裁判所司法委員(現)
		平成9年1月	渡辺特許法律事務所所長(現)
		平成12年4月	日本知的財産仲裁センター委員会委員(現)
		平成13年4月	第二東京弁護士会副会長
		平成14年4月	日弁連知的財産委員会委員(現)
		平成19年4月	工業所有権審議会臨時委員
		平成20年4月	総務省年金確認東京第三者委員会委員
		平成22年4月	防衛庁北関東防衛施設地方審議会審議委員(現)
		平成22年6月	第二東京弁護士会綱紀委員会委員長
		平成25年6月	原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現)