有価証券報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	北角 浩一	昭和36年 5月24日生	平成 3年 9月 有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役就任(現任) 平成 5年 7月 有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長就任 平成15年12月 NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任(現任) 平成19年 9月 株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任 平成21年 7月 当社代表取締役会長就任 平成22年 2月 株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任 平成23年 6月 株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任 平成23年12月 株式会社ディオンエンターテインメント(現エンターテインメントサポート)設立、同時に取締役社長就任 平成24年 4月 株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任 平成24年11月 Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任 平成26年12月 株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任 平成28年 6月 当社取締役会長就任(現任) 平成28年 9月 株式会社フォグ代表取締役就任 平成30年 5月 株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長就任 令和元年12月 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長就任(現任)	(注)3	480,000
取締役社長 (代表取締役)	新川 宗平	昭和48年 7月14日生	平成 8年 4月 当社入社 平成14年 6月 当社取締役企画営業部長就任 平成16年 8月 当社取締役エンターテインメント事業部長就任 平成20年 1月 当社取締役開発部長就任 平成21年 4月 当社常務取締役開発部長就任 平成21年 7月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成22年 2月 株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長就任 平成23年12月 株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任 平成24年 7月 NIS America, Inc.代表取締役社長就任 平成27年 5月 宍喰屋株式会社代表取締役社長就任 平成28年 9月 株式会社フォグ代表取締役社長就任 平成30年 7月 Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長就任(現任)	(注)3	62,000
専務取締役	世古 哲久	昭和46年 1月21日生	平成 5年 4月 株式会社エス・エヌ・ケイ入社 平成12年11月 株式会社トーシン入社 平成14年 3月 当社入社 平成17年 8月 当社ビジネスコンテンツ事業部長就任 平成18年11月 当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任 平成20年 1月 当社取締役管理部長就任 平成31年 4月 令和 3年 6月 当社専務取締役就任(現任) 株式会社楽しみチーム取締役就任	(注)3	24,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役開発部長	多々内 良則	昭和44年 3月 7日生	平成 5年 4月 三菱電機中部コンピュータシステム株 式会社入社 平成19年 4月 当社入社 平成27年10月 当社開発部長就任 令和元年 6月 令和 4年 4月 当社取締役開発部長就任 当社取締役開発本部長就任(現任)	(注)3	1,000
取締役	後藤 昭人	昭和39年 2月 1日生	昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、同時に代表取締役社長就任(現任) 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任(現任) 平成22年 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	600
常勤監査役	清水 俊朗	昭和35年 5月 6日生	昭和58年 4月 東濃信用金庫入庫 平成27年 6月 同庫リスク統括部長 平成28年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成30年 6月 同庫常勤監事 令和 2年 7月 当社管理部入社 令和 3年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	平野 勝美	昭和31年 1月 1日生	昭和53年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫) 入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事 審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事 監査部長 平成28年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	内田 篤	昭和34年10月23日生	昭和57年 4月 十六銀行 入行 平成21年 4月 同行 個人営業部長 平成24年 3月 同行 執行役員大垣支店長 平成26年 6月 同行 取締役名古屋営業部長 平成28年 6月 令和 3年10月 令和 4年 6月 十六リース株式会社代表取締役社長 同行 顧問(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					568,400

(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
2. 監査役 平野勝美氏、内田篤氏は社外監査役であります。
3. 令和 4年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 令和 4年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北川 晃一	昭和42年1月12日生	平成 3年10月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社	―
		平成 7年 6月	公認会計士登録
		平成14年10月	北川公認会計士事務所開設
		平成15年 3月 平成20年 3月	税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任)

(注)補欠取締役の任期は、その就任の時から退任した取締役の任期の満了する時までであります。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北川 晃一	昭和42年1月12日生	平成 3年10月	監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社	―
		平成 7年 6月	公認会計士登録
		平成14年10月	北川公認会計士事務所開設
		平成15年 3月 平成20年 3月	税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

役名	氏名	略歴
社外取締役	後藤 昭人	昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 平成22年 6月 当社取締役就任
社外監査役	平野 勝美	昭和53年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫)入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長 平成28年 6月 当社監査役就任
社外監査役	内田 篤	昭和57年 4月 十六銀行入行 平成26年 6月 同行取締役名古屋営業部長 平成28年 6月 十六リース株式会社代表取締役社長 令和 3年10月 同行顧問 令和 4年 6月 当社監査役就任

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、内田篤氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。