有価証券報告書-第32期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	北角 浩一	昭和36年 5月24日生	平成 3年 9月 有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役(現任) 平成 5年 7月 有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長 平成15年12月 NIS America, Inc. Chairman(現任) 平成21年 7月 当社代表取締役会長 平成28年 6月 当社取締役会長 平成30年 5月 株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長 令和元年12月 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長 令和 3年 6月 株式会社楽しみチーム取締役会長(現任) 令和 4年 8月 当社代表取締役会長兼社長 令和 5年 7月 当社代表取締役会長 令和 6年 6月 当社取締役会長(現任) 令和 7年 6月 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役会長(現任)	(注)3	10,000
代表取締役社長	猿橋 健蔵	昭和59年 1月20日生	平成18年 4月 当社入社 平成27年10月 当社営業部長 平成30年 9月 Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. sales manager 令和 4年 4月 当社開発二部長 令和 5年 4月 当社管理部長 令和 5年 6月 当社取締役管理部長 令和 7年 1月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社楽しみチーム取締役(現任) 令和 7年 6月 NIS America, Inc. Director(現任)	(注)3	-
取締役開発部長	多々内 良則	昭和44年 3月 7日生	平成 5年 4月 三菱電機中部コンピュータシステム株式会社入社 平成19年 4月 当社入社 平成27年10月 当社開発部長 令和元年 6月 令和 4年 8月 令和 4年11月 当社取締役開発部長(現任) 株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長(現任) Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長(現任) 株式会社名古屋グラフィックスタジオ代表取締役社長(現任)	(注)3	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	平岡 三知	昭和47年12月27日生	平成 7年 4月 株式会社コーエー 入社 平成13年 9月 エレクトロニック・アーツ株式会社 入社 平成18年 7月 NIS America, Inc. 入社 平成27年 4月 同COO 令和 7年 4月 当社入社 令和 7年 6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	後藤 昭人	昭和39年 2月 1日生	昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、同時に代表取締役社長(現任) 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長(現任) 平成22年 6月 当社取締役(現任) 令和 5年 4月 株式会社ゼロスポーツ代表取締役社長(現任)	(注)3	2,600
常勤監査役	清水 俊朗	昭和35年 5月 6日生	昭和58年 4月 東濃信用金庫入庫 平成27年 6月 同庫リスク統括部長 平成28年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成30年 6月 同庫常勤監事 令和 2年 7月 当社入社 令和 3年 6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	脇田 昌也	昭和36年 4月26日生	昭和59年 4月 株式会社十六銀行入行 平成19年 1月 同行犬山支店長 平成26年 1月 同行法人営業部長 平成28年 6月 同行執行役員事務部長 平成29年 6月 令和 2年10月 十六ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事(現任) 令和 5年 6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	服部 賢二	昭和33年 6月25日生	昭和56年 4月 岐阜県警察採用 平成22年 4月 岐阜県警視 平成24年 4月 北方警察署副署長 平成25年 4月 警備部機動隊長 平成28年 4月 加茂警察署長 平成29年 4月 警備部参事官 平成31年 4月 日本防災通信協会岐阜県支部統括支部長 令和 6年 6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					14,700

(注)1.取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
2.監査役 脇田昌也氏、服部賢二氏は社外監査役であります。
3.令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.令和7年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.令和4年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.令和5年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、開発体制の強化及び制作推進のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名です。
7.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北川 晃一	昭和42年 1月12日生	平成 3年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社	-
		平成 7年 6月	公認会計士登録
		平成14年10月	北川公認会計士事務所開設
		平成15年 3月 平成20年 3月	税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社取締役就任(現任)

(注)補欠取締役の任期は、その就任の時から退任した取締役の任期の満了する時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北川 晃一	昭和42年 1月12日生	平成 3年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社	-
		平成 7年 6月	公認会計士登録
		平成14年10月	北川公認会計士事務所開設
		平成15年 3月 平成20年 3月	税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社取締役就任(現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

役名	氏名	略歴
社外取締役	後藤 昭人	昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任(現任) 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任(現任) 平成22年 6月 当社取締役就任(現任) 令和 5年 4月 株式会社ゼロスポーツ代表取締役社長就任(現任)
社外監査役	脇田 昌也	昭和59年 4月 株式会社十六銀行入行 平成19年 1月 同行犬山支店長 平成26年 1月 同行法人営業部長 平成28年 6月 同行執行役員事務部長 平成29年 6月 十六ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 令和 2年10月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事(現任) 令和 5年 6月 当社監査役就任(現任)
社外監査役	服部 賢二	昭和56年 4月 岐阜県警察採用 平成22年 4月 岐阜県警視 平成24年 4月 北方警察署副署長 平成25年 4月 警備部機動隊長 平成28年 4月 加茂警察署長 平成29年 4月 警備部参事官 平成31年 4月 日本防災通信協会岐阜県支部統括支部長 令和 6年 6月 当社監査役就任(現任)

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくため選任しております。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社及び株式会社ゼロスポーツの代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと両社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である脇田昌也氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
社外監査役である服部賢二氏につきましては、長年における警察関係としての豊富な経験と高い見識を有し、当社の取締役の職務執行を監査する上で相応しいものであり、社外監査役として適任であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。