有価証券報告書-第132期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし、監査等委員会設置会社となっております。各機関の概要は次の通りであります。
a.取締役会
取締役会は、毎月開催され、法令で定められた事項のほか、経営に関わる重要事項の意思決定をする権限があります。取締役6名(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されており、業務執行上の問題点及び成果が報告され、執行方針を決定するなど重要事項をすべて審議することとしております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、原則として毎月開催され、取締役の職務の執行の監査のほか、内部監査の結果その他の重要事項について議論しております。監査等委員4名(うち社外取締役4名)で構成されており、うち1名は常勤の監査等委員を選任しております。監査等委員はいずれも経営や法律・会計等の専門分野に関する深い知見を有しており、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、独立かつ客観的見地に立った監視・監督機能を果たしております。
c.指名委員会
指名委員会は、取締役に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、高島グループの適切な経営体制の構築に資することを目的としております。社長執行役員および非業務執行取締役全員で構成されており、1年に1回以上開催し、取締役の選任および解任の株主総会議案、執行役員の選任および解任等について審議いたします。
d.報酬委員会
報酬委員会は、取締役に係る報酬の決定に関する客観性と説明責任を強化することを目的としております。社長執行役員および非業務執行取締役全員で構成されており、毎年5月に開催し、業務執行取締役の業績評価および役員報酬の妥当性等について審議いたします。
e.経営会議
経営会議は、毎月1回以上開催され、取締役会決定事項の周知・徹底と業務執行上の主要課題の検討を実施しております。執行役員全員で構成されており、必要に応じて審議事項に関する関係者を出席させ、発言させております。また、監査等委員が必要に応じて出席し、発言しております。
f.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンスを推進する統括組織として、社長を委員長、経営管理本部長を副委員長とし、社長が任命した役員を委員として構成されております。原則として毎年1回開催し、コンプライアンス全般に関する審議及び基本方針の決定を行います。
g.リスク管理委員会
リスク管理委員会は、当社の経営にかかる重要リスクについて社長へ提言するための組織として、経営管理本部長を委員長とし、経営管理本部長が選任した委員で構成されております。毎年2回以上開催し、規定に定めるリスクの洗い出し及び調査を行い、リスクを未然に回避するための対応策の検討、顕在化したリスクに対する対応策を検討しております。
機関ごとの構成員及び体制図は次のとおりであります。
2020年6月26日現在

役職名	氏名	取締役会	監査等 委員会	指名 委員会	報酬 委員会	経営会議	コンプライアンス委員会	リスク管理委員会
代表取締役社長 社長執行役員	高島幸一	◎		○	○	◎	◎
取締役 専務執行役員	高垣康孝	○				○	○
取締役 常務グループ執行役員	後藤俊夫	○				○	○	○
取締役 執行役員	山本 明	○				○	○	○
取締役 執行役員	宮本 努	○				○	○	○
取締役 執行役員	鈴木隆博	○				○	○	◎
取締役 監査等委員	弓削道雄	○	◎	◎	◎		○
取締役 監査等委員	桃崎有治	○	○	○	○		○
取締役 監査等委員	篠 連	○	○	○	○		○
取締役 監査等委員	青木 寧	○	○	○	○		○
執行役員	川上哲司					○
グループ執行役員	内木 仁					○
執行役員	德本貴久					○		○
グループ執行役員	西田 努					○
グループ執行役員	佐脇雅也					○		〇
執行役員	中才悦夫					○		○

(注)◎は議長、委員長を表します。