有価証券報告書-第164期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) ガバナンス
サステナビリティ推進体制
当社では、常勤取締役、全統括・在京の副統括、並びにオブザーバーとして常勤監査役にて構成される「サステナビリティ戦略会議」を設置しております。同会議は、グループ全体のサステナビリティへの取り組みの司令塔として、持続可能性に関する方針の策定及び戦略立案、ESG課題(※)への対応並びに目標達成に向けた全体マネジメントを担っております。
実務の遂行にあたっては、「サステナビリティ推進本部」が、グループ全体における環境・労働安全の強化、脱炭素の推進、取引先などからのESG・CSR調査の対応窓口、社会貢献活動への対応など、サステナビリティ推進に関する業務全般に加え、IR・広報業務を所管しております。
さらにグループ横断組織として「OVOLサステナビリティ推進委員会」及び「OVOL環境・安全委員会」を設置し、グループ全体で環境・安全に関するコンプライアンスの向上及びサステナビリティ推進に取り組んでおります。
※ESG課題とは、環境・社会・ガバナンスに関する幅広い課題を意味し、以下のような課題が含まれております。
環境(E) : 気候変動、資源枯渇、廃棄、汚染、森林破壊、等
社会(S) : 人権、強制労働・児童労働、労働条件、雇用関係、等
ガバナンス(G) :贈収賄・汚職、役員報酬、役員構成・多様性、ロビー活動・政治献金、税務戦略、等
<サステナビリティ・ガバナンス体制>
<サステナビリティ戦略会議及び各委員会の詳細>

会議体名	委員長/議長	構成メンバー	目的/役割
サステナビリティ戦略会議	代表取締役社長	常勤取締役と全統括及び在京の副統括 (オブザーバー:常勤監査役)	グループ全体のCSR、及びサステナビリティへの取り組みの司令塔として、持続可能性に関する方針策定や戦略立案、ESG課題の解決、目標達成に向けた全体マネジメントを所管。
リスク管理委員会	管理本部本部長	副委員長:企画本部本部長 委員:内部監査室、サステナビリティ推進本部、管理本部、企画本部、DX本部及び国際事業本部から選任 (オブザーバー:管理全般管掌、常勤監査役、管理企画・サステナビリティ統括及び情報技術統括)	「リスク管理基本規程」に基づき、リスクの洗い出し、分析、評価、対応の優先順位付け、個別リスクの取り組み施策の策定を行い、当社グループにおけるリスクを低減する。
OVOL サステナビリティ 推進委員会	サステナビリティ 推進本部本部長	副委員長:管理本部本部長及び企画本部本部長 委員:各本部、支社、国内外グループ会社から選任 (オブザーバー:管理企画・サステナビリティ統括)	グループ全体でのサステナビリティへの取り組み強化と推進。 委員は当社各部門・グループ会社における人権対応や法令遵守、社会貢献活動並びに事業活動を通じた社会価値の実現施策等のサステナビリティ推進、及び災害等緊急事態発生時には本社との連絡の役割を担う。
OVOL 環境・安全委員会	サステナビリティ 推進本部本部長	副委員長:管理本部本部長及び企画本部本部長 委員:各本部、支社、国内外グループ会社から選任 (オブザーバー:管理企画・サステナビリティ統括)	グループ全体における環境・労働安全への取り組み強化と推進。 委員は各組織において環境・労働安全コンプライアンス及び温室効果ガス(GHG)排出量削減を中心とした環境対策の推進役を担う。