有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長		正 垣 信 雄	昭和30年6月5日生	昭和54年4月 三菱電機株式会社入社 平成14年10月 同社中部支社産業メカトロニクス部長 平成17年10月 同社FAシステム事業本部産業メカトロニクス事業部副事業部長 兼メカトロ事業推進部長 平成19年4月 同社FAシステム事業本部産業メカトロニクス事業部長 平成23年4月 同社東北支社長 平成26年4月 当社ソリューション事業本部副事業本部長 平成26年6月 当社常務取締役ソリューション事業本部副事業本部長 平成28年4月 当社(代表)取締役社長(現)	(注)3	8,400
代表取締役 専務執行役員	事業部門管掌 ICTソリューション事業担当	春日井 孝 道	昭和28年6月8日生	昭和55年4月 当社入社 平成14年6月 当社静岡支社施設部長 平成15年4月 当社東京支社施設第一部長 平成21年4月 当社FA・環境・施設システム事業本部副事業本部長兼環境システム事業開発部長兼東京支社施設第一部長 平成21年6月 当社取締役FA・環境・施設システム事業本部副事業本部長兼環境システム事業開発部長兼東京支社施設第一部長 平成22年6月 当社取締役FA・環境システム事業本部IT・施設システム営業本部長兼環境システム事業開発部長 平成24年4月 当社取締役FA・環境システム事業本部IT・施設システム営業本部長 平成24年6月 当社常務取締役FA・環境システム事業本部長兼IT・施設システム営業本部長 平成25年4月 当社常務取締役FA・環境システム事業本部長兼IT・施設システム事業部長 平成26年4月 当社常務取締役ソリューション事業本部長兼冷熱事業部長 平成26年6月 当社(代表)専務取締役ソリューション事業本部長兼冷熱事業部長 平成28年4月 当社(代表)専務取締役ソリューション事業本部長 平成29年4月 当社(代表)専務取締役 平成30年6月 当社代表取締役専務執行役員(現)	(注)3	8,100
取締役 常務執行役員	経理部長 情報システム担当、監理担当代行	北 井 祥 嗣	昭和33年10月3日生	昭和57年4月 当社入社 平成20年6月 当社経理部長 平成22年10月 当社関西支社副支社長兼総務部長 平成25年6月 当社経営企画室長 平成26年6月 当社取締役経営企画室長 平成29年6月 当社常務取締役経理部長 平成30年6月 当社取締役常務執行役員経理部長(現)	(注)3	6,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	経営企画室長 総務、人事担当	田 中 修	昭和34年1月17日生	昭和56年4月 三菱電機株式会社入社 平成19年12月 同社コミュニケーション・ネットワーク製作所資材部長 平成23年4月 同社名古屋製作所資材部長 平成26年4月 当社ソリューション事業本部パートナーズ戦略統括部副統括部長 平成26年6月 当社ソリューション事業本部パートナーズ戦略統括部長 平成28年4月 当社海外事業推進本部長 平成28年6月 当社取締役海外事業推進本部長 平成29年4月 当社取締役経営企画室副室長 平成29年6月 当社常務取締役経営企画室長 平成30年6月 当社取締役常務執行役員経営企画室長(現)	(注)3	2,300
取締役		宮 岸 昌 光	昭和39年11月19日生	昭和62年4月 三菱電機株式会社入社 平成26年4月 同社神奈川支社総務部長 平成29年4月 同社関西支社経理部長 平成29年6月 萬世電機株式会社社外監査役(現) 平成30年4月 三菱電機株式会社営業本部事業企画部長(現) 平成30年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役		白 田 佳 子	昭和27年12月2日生	平成8年4月 筑波技術短期大学情報処理学科 助教授 平成13年4月 日本大学経済学部 助教授 平成14年4月 同大学経済学部 教授 平成17年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科 教授 平成19年4月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現ビジネスサイエンス系)教授 平成22年2月 ドイツ ミュンヘン大学 客員教授 平成23年6月 ピー・シー・エー株式会社 社外取締役 平成24年1月 イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール 客員教授 平成24年6月 法務省法制審議会委員(現) 平成27年3月 DIC株式会社 社外監査役(現) 平成27年4月 法政大学イノベーション・マネージメント研究センター 客員研究員 平成27年6月 ウイン・パートナーズ株式会社 社外取締役(現) 平成28年5月 東京国税局土地評価審議会会長(現) 平成28年6月 当社取締役(現) 平成29年4月 筑波学院大学 客員教授(現) 平成29年6月 国立研究開発法人建築研究所 監事(現) 平成29年8月 宝印刷株式会社 社外取締役 (現)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		室 井 雅 博	昭和30年7月13日生	昭和53年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所) 入社 平成12年6月 同社取締役 ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ECナレッジソリューション事業本部長 平成14年4月 同社取締役 常務執行役員 e-ソリューション部門長 平成19年4月 同社取締役 専務執行役員 企画、広報、情報システム担当、研究創発センター長 平成21年4月 同社代表取締役 専務執行役員 本社機構統括、内部統制、経営企画、コーポレートコミュニケーション、情報システム担当 平成25年4月 同社代表取締役副社長 コーポレート管掌、品質・生産革新、リスク管理担当 平成27年4月 同社取締役副会長 平成28年6月 当社取締役(現) 平成29年4月 株式会社野村総合研究所取締役 平成29年6月 株式会社丸井グループ 社外取締役(現) 平成30年6月 農林中央金庫監事(現)	(注)3	―
常勤監査役		大 屋 俊 治	昭和29年11月7日生	昭和54年4月 当社入社 平成12年5月 当社東京支社エレクトロニクス事業部業務部長 平成16年6月 当社名古屋支社総務部長 平成19年6月 当社関西支社総務部長 平成21年4月 当社経営企画室副室長 平成22年6月 当社取締役経営企画室長 平成25年6月 当社取締役経理部長 平成28年6月 当社常務取締役経理部長 平成29年6月 当社監査役(現)	(注)4	12,000
常勤監査役		長 江 賢 治	昭和31年1月7日生	昭和53年4月 当社入社 平成19年4月 当社情報システム部長 平成21年4月 当社関西支社総務部長 平成22年10月 当社監理部長 平成27年6月 当社監査役(現)	(注)5	2,000
監査役		谷 健太郎	昭和35年4月19日生	昭和58年10月 司法試験合格 昭和61年4月 東京地方裁判所判事補 昭和63年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現) 平成13年6月 当社監査役(現) 平成19年6月 昭和化学工業株式会社 社外監査役	(注)6	―
監査役		石 野 秀 世	昭和25年1月1日生	昭和47年4月 会計検査院採用 昭和62年12月 同院第3局上席調査官 (建設担当) 平成10年6月 同院事務総長官房審議官 (第1局担当) 平成12年12月 同院第1局長 平成16年12月 同院事務総局次長 平成19年7月 独立行政法人産業技術総合研究所監事 平成23年6月 メルコ保険サービス株式会社監査役 平成24年6月 三菱商事株式会社社外監査役 平成25年6月 当社監査役(現)	(注)6	―
計						39,200

(注) 1 取締役 宮岸昌光氏、白田佳子氏及び室井雅博氏は、社外取締役であります。
2 監査役 谷 健太郎氏及び石野秀世氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
4 監査役の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
6 監査役の任期は平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
土 井 啓	昭和43年3月13日生	平成2年4月	三菱電機株式会社入社	―
		平成28年4月	同社営業本部事業企画部代理店グループマネージャー(現)
		平成28年6月	株式会社カナデン社外監査役(現)