有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性20名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 所有株式数は千株未満を切捨てし、合計値は全てを集計ののち、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役 井口 功氏は、社外取締役であります。
3 監査役 谷 健太郎及び石野秀世の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
6 監査役の任期は平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
7 監査役の任期は平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、柳田雅英氏は、平成27年6月開催の株式会社たけびしの定時株主総会の終結の時をもって、同社社外監査役を退任する予定であり、また、平成27年6月開催の萬世電機株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社社外監査役を退任する予定であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 山 下 聰 | 昭和26年7月4日生 | 昭和50年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 36 | |
| 平成9年6月 | 同社海外機器部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 同社神奈川支社FAシステム部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社FA海外事業部副事業部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 同社FA海外事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 台湾三菱電機股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社(代表)取締役副社長経営企画室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社(代表)取締役社長(現) | ||||||
| 専務取締役 代表取締役 | ソリューション事業本部長兼冷熱事業部長 | 春日井 孝 道 | 昭和28年6月8日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成14年6月 | 当社静岡支社施設部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社東京支社施設第一部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社FA・環境・施設システム事業本部副事業本部長兼環境システム事業開発部長兼東京支社施設第一部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役FA・環境・施設システム事業本部副事業本部長兼環境システム事業開発部長兼東京支社施設第一部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役FA・環境システム事業本部IT・施設システム営業本部長兼環境システム事業開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役FA・環境システム事業本部IT・施設システム営業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役FA・環境システム事業本部長兼IT・施設システム営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役FA・環境システム事業本部長兼IT・施設システム事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役ソリューション事業本部長兼冷熱事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社(代表)専務取締役ソリューション事業本部長兼冷熱事業部長(現) | ||||||
| 常務取締役 代表取締役 | 経理、情報システム担当、監理担当代行 | 岡 村 惠 章 | 昭和25年2月1日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17 |
| 平成14年8月 | 当社東京支社総務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監理部副部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監理部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社内部統制推進室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社(代表)常務取締役経理部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社(代表)常務取締役(現) | ||||||
| 常務取締役 代表取締役 | 東京支社長 東日本ブロック支社担当 | 千 葉 昭 一 | 昭和25年4月12日生 | 昭和44年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成14年4月 | 同社東北支社機器システム部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社東京支社副支社長兼FAシステム第一部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社東北支社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役東京支社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役東京支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社(代表)常務取締役東京支社長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 人事部長 総務担当 | 天 田 政 章 | 昭和27年8月20日生 | 昭和52年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 17 |
| 平成11年2月 | 同社冷熱システム製作所総務部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社人事部採用グループマネージャー兼人材開発グループマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 同社静岡製作所総務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社監査部 | ||||||
| 平成21年6月 | 三菱電機ロジスティクス株式会社取締役総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役人事部長(現) | ||||||
| 常務取締役 | 関西支社長 西日本ブロック支社担当 | 新 藤 昌 | 昭和27年4月22日生 | 昭和49年8月 | 当社入社 | (注)4 | 14 |
| 平成13年3月 | 当社関西支社システム事業部施設第一部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社関西支社副支社長兼施設第一部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社高松支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役高松支社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役九州支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役関西支社長(現) | ||||||
| 常務取締役 | ソリューション事業本部副事業本部長 経営企画、品質企画担当 | 正 垣 信 雄 | 昭和30年6月5日生 | 昭和54年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成14年10月 | 同社中部支社産業メカトロニクス部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社産業メカトロニクス事業部副事業部長兼メカトロ事業推進部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社産業メカトロニクス事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社東北支社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社ソリューション事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役ソリューション事業本部副事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 井 口 功 | 昭和29年9月3日生 | 昭和52年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成12年4月 | 同社名古屋製作所営業部長 | ||||||
| 平成14年7月 | 同社FAシステム事業本部機器営業第二部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社FAシステム事業本部機器事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社中部支社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務執行役営業本部長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 四国支社長 | 岸 本 忠 也 | 昭和31年9月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成11年5月 | 当社名古屋支社エレクトロニクス事業部電子デバイス第一部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社東京支社半導体・デバイス第一部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社半導体・デバイス事業本部A&M事業開発室長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社電子デバイス事業本部副事業本部長兼A&M事業開発部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役電子デバイス事業本部長兼A&M事業開発部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社取締役半導体・デバイス第三事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役半導体・デバイス事業本部半導体・デバイス第三営業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役半導体・デバイス事業本部第二営業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役四国支社長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 東アジア事業担当兼経営企画室東アジア戦略局長 | 千 原 均 | 昭和33年8月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成14年4月 | 菱商電子(上海)有限公司総経理 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役ルネサス・三菱半導体事業本部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社取締役半導体・デバイス第一事業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役名古屋支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役東アジア事業担当兼経営企画室東アジア戦略局長 (現) (他の法人等の代表状況) 菱商電子(上海)有限公司董事長兼総経理(現) | ||||||
| 取締役 | 経理部長 | 大 屋 俊 治 | 昭和29年11月7日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成12年5月 | 当社東京支社エレクトロニクス事業部業務部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社名古屋支社総務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社関西支社総務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営企画室副室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役経理部長(現) | ||||||
| 取締役 | ソリューション事業本部副事業本部長兼FA事業部長 | 山 崎 秀 治 | 昭和31年8月11日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成15年3月 | 当社東京支社FAシステム第二部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社九州支社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役FA・環境システム事業本部FAシステム営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役FA・環境システム事業本部FAシステム事業部長兼ソリューション統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役ソリューション事業本部副事業本部長兼FA事業部長(現) | ||||||
| 取締役 | 名古屋支社長 中日本ブロック支社担当 | 相 田 易 宏 | 昭和31年7月31日生 | 昭和55年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成15年4月 | 同社中国支社FAシステム部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社神奈川支社FAシステム部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社東京支社副支社長兼FAシステム第二部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社静岡支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役名古屋支社長(現) | ||||||
| 取締役 | 品質企画部長 | 小 川 義 明 | 昭和32年5月8日生 | 昭和57年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 4 |
| 平成17年6月 | 同社システム基板工場基板製造部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社品質企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役品質企画部長(現) | ||||||
| 取締役 | 静岡支社長 | 佐 野 昭 | 昭和33年1月30日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 9 |
| 平成16年4月 | 当社名古屋支社産業デバイス部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社名古屋支社情通・産業デバイス部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社広島支社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役静岡支社長(現) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長 | 北 井 祥 嗣 | 昭和33年10月3日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 6 |
| 平成20年6月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社関西支社副支社長兼総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役経営企画室長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 伏 見 均 | 昭和27年9月10日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 8 | |
| 平成15年6月 | 当社東京支社総務部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社内部統制室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 常勤監査役 | 長 江 賢 治 | 昭和31年1月7日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)5 | 2 | |
| 平成19年4月 | 当社情報システム部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社関西支社総務部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監理部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 谷 健太郎 | 昭和35年4月19日生 | 昭和58年10月 | 司法試験合格 | (注)6 | ― | |
| 昭和61年4月 | 東京地方裁判所判事補 | ||||||
| 昭和63年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現) | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 石 野 秀 世 | 昭和25年1月1日生 | 昭和47年4月 | 会計検査院採用 | (注)7 | ― | |
| 昭和62年12月 | 同院第3局上席調査官(建設担当) | ||||||
| 平成10年6月 | 同院事務総長官房審議官(第1局担当) | ||||||
| 平成12年12月 | 同院第1局長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同院事務総局次長 | ||||||
| 平成19年7月 | 独立行政法人産業技術総合研究所監事 | ||||||
| 平成23年6月 | メルコ保険サービス株式会社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 三菱商事株式会社社外監査役(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 202 | ||||||
(注) 1 所有株式数は千株未満を切捨てし、合計値は全てを集計ののち、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役 井口 功氏は、社外取締役であります。
3 監査役 谷 健太郎及び石野秀世の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
5 監査役の任期は平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
6 監査役の任期は平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
7 監査役の任期は平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時迄であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、柳田雅英氏は、平成27年6月開催の株式会社たけびしの定時株主総会の終結の時をもって、同社社外監査役を退任する予定であり、また、平成27年6月開催の萬世電機株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社社外監査役を退任する予定であります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 柳 田 雅 英 | 昭和34年9月8日生 | 昭和58年4月 | 三菱電機株式会社入社 | ― |
| 平成23年6月 | 同社神奈川支社総務部長 | |||
| 平成24年4月 | 同社関西支社経理部長 | |||
| 平成24年6月 | 株式会社たけびし社外監査役(現) | |||
| 平成24年6月 | 萬世電機株式会社社外監査役(現) | |||
| 平成27年4月 | 三菱電機株式会社営業本部事業企画部長(現) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
