訂正有価証券報告書-第140期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	松 井 久 憲	1959年7月25日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2011年4月 同社社会環境事業部副事業部長 2012年4月 同社社会環境事業部長 2013年4月 同社役員理事 経営企画室副室長 2015年4月 同社役員理事 営業本部副本部長 2018年4月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役 取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役 取締役社長(現)	(注)3	11
常務取締役 (代表取締役) 内線事業本部長	山 田 勝	1957年3月16日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 当社内線事業本部企画部長兼 海外事業推進室長 2009年12月 弘電社機電工程(北京)有限公司 董事長 2009年12月 弘電社物業管理(北京)有限公司 董事長 2010年4月 当社執行役員 内線事業本部本部長付部長 2011年4月 当社執行役員 大阪支店副支店長兼 営業統括部長兼管理部長 2012年6月 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 2014年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼 営業統括部長、営業一部長、 海外事業推進室長 2016年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 2016年6月 当社代表取締役 常務取締役 内線事業本部長 2018年4月 当社代表取締役 常務取締役(支店・海外事業推進室担当) 内線事業本部長 2019年4月 当社代表取締役 常務取締役(海外 事業部・支店担当) 内線事業本部長(現)	(注)3	13
常務取締役 (代表取締役) 経営企画本部長 兼 経営企画部長	下 野 覚	1958年7月25日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2010年12月 同社電力・産業システム事業本部 電力・産業システム業務部長 2012年4月 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2014年4月 当社常務執行役員 経営企画本部 副本部長兼経営企画部長 2014年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2017年4月 当社取締役(資材部担当) 常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 2017年6月 当社代表取締役 常務取締役 (資材部担当)経営企画本部長兼 経営企画部長 2019年4月 当社代表取締役 常務取締役 (業務革新プロジェクト室、 監査部、資材部担当)経営企画 本部長兼経営企画部長(現)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 機販事業本部長	衣 川 明 夫	1958年5月26日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2007年4月 同社FAシステム事業本部機器営業第一部長 2010年4月 四国三菱電機販売株式会社社長付 2010年6月 同社取締役社長 2012年4月 当社常務執行役員 機販事業本部長 2012年6月 当社取締役 常務執行役員 機販事業本部長 2013年4月 当社取締役 常務執行役員 機販事業本部長兼開発営業部長 2014年4月 当社取締役 常務執行役員 機販事業本部長(現)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント 事業本部長	山 崎 勉	1958年7月14日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 2012年4月 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長 2013年4月 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント 統括工事部統括部長 2014年4月 当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 2014年6月 当社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 2015年4月 当社取締役(技術本部担当) 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長(現)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 大阪支店長	永 嶋 靖 史	1962年2月7日生	1984年4月 当社入社 2003年4月 当社営業統括本部第二事業部営業一部長 2006年4月 当社九州支店副支店長兼営業部長 2013年4月 当社九州支店長兼営業部長 2014年4月 当社執行役員 九州支店長 2017年4月 当社常務執行役員 大阪支店長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長(現)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長 兼 関東支店長	柳 沼 敏 明	1960年9月22日生	1983年4月 当社入社 2009年4月 当社内線事業本部工事統括一部長 2013年4月 当社内線事業本部工事統括部 統括部長 2014年4月 当社内線事業本部業務部長 2016年4月 当社執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 2017年4月 当社常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 2017年6月 当社取締役(支店担当) 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長 2018年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼関東支店長(現)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経理部長	柴 崎 正 司	1962年3月12日生	1986年4月 三菱電機株式会社入社 2009年4月 同社ビルシステム事業本部 ビルシステム業務統括部 経理部 会計課長 2011年4月 三菱電機天威輪変電設備有限公司 管理部長 2014年4月 島田理化工業株式会社 経理部長 2017年4月 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長 2018年4月 当社常務執行役員 経営企画本部 副本部長兼経理部長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経理部長(現)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 総務本部長	山 名 克 英	1960年12月19日生	1985年4月 当社入社 2004年4月 当社総務統括本部総務部副部長 2013年4月 当社総務本部総務部長 2018年4月 当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長 2019年4月 当社常務執行役員 総務本部長 2019年6月 当社取締役(コンプライアンス 担当) 常務執行役員 総務本部長(現)	(注)3	2
取締役	塩 田 薫 範	1942年5月13日生	1966年4月 大蔵省入省 1990年6月 国税庁福岡国税局長 1998年6月 公正取引委員会事務総局事務総長 2010年8月 第一東京弁護士会登録、田辺総合 法律事務所所属(現) 2012年6月 イビデン株式会社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	野 村 清 二	1951年8月12日生	1976年4月 商工組合中央金庫入庫 2001年7月 同庫福岡支店長 2005年3月 同庫 特別参与総合企画部長 2008年10月 同庫 取締役常務執行役員 2011年8月 商工サービス株式会社取締役社長 2012年2月 八重洲興産株式会社取締役社長 2012年8月 八重洲商工株式会社取締役社長 2012年8月 株式会社商工中金経済研究所 取締役社長 2015年8月 株式会社商工中金情報システム 非常勤監査役 2016年6月 当社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	中 西 恭 吏	1965年5月13日生	1989年4月 三菱電機株式会社入社 2017年4月 同社神戸製作所総務部長 2019年4月 同社関係会社部次長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	大 堀 宏	1952年9月25日生	1975年4月 三菱電機株式会社入社 2005年4月 同社社会システム事業本部プラント建設統括部資材部長 2006年6月 当社総務統括本部資材部長、 法務マネージャー 2006年10月 当社資材部長、法務マネージャー 2009年4月 当社執行役員 資材部長、 法務マネージャー 2016年4月 当社顧問 2016年6月 当社監査役(現)	(注)4	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	小 林 雄 一	1957年7月28日生	1980年8月 当社入社 2008年4月 当社経営企画本部経営企画部長 2009年4月 当社経営企画本部経理部長 2010年4月 当社経営企画本部経理部長兼 経営企画部副部長 2011年10月 当社経営企画本部経理部長 2013年4月 当社経営企画本部経理部長兼 経営企画部付部長 2015年4月 当社経営企画本部経理部長 2017年4月 当社経営企画本部本部長付部長 2017年6月 当社監査役(現)	(注)5	9
監査役	浅 井 満	1951年7月14日生	1976年4月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 1977年3月 公認会計士開業登録 1985年9月 港監査法人転籍 1991年2月 センチュリー監査法人代表社員 (1990年1月 港監査法人と センチュリー監査法人が合併し 、センチュリー監査法人となる) 2003年6月 新日本監査法人(現EY新日本有限 責任監査法人)退所 (2000年1月 太田昭和監査法人と センチュリー監査法人が合併し、 新日本監査法人となる) 2003年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2014年6月 有限責任あずさ監査法人退所 2014年7月 浅井満公認会計士事務所代表(現) 2015年3月 株式会社エナリス社外取締役 2015年6月 株式会社アイセイ薬局社外監査役(現) 2015年6月 当社社外監査役(現)	(注)6	-
監査役	東 哲 也	1957年2月10日生	1983年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1988年8月 税理士登録 1988年12月 東公認会計士事務所開設(現) 2005年2月 日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員(現) 2016年6月 当社社外監査役(現)	(注)4	-
計					66

(注)1.取締役 塩田薫範及び野村清二は、社外取締役であります。
2.監査役 浅井満及び東哲也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、第137回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、第138回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、第140回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
西 村 誉 弘	1972年4月10日生	1995年4月	碧海信用金庫入社	(注)	―
		2005年12月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所
		2008年5月	公認会計士登録
		2013年10月	西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)
		2013年12月	税理士登録
		2015年4月	リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)
		2015年10月	株式会社フルブリッジ監査役(現)
		2015年10月	岐阜製版株式会社監査役(現)
		2017年6月	株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)
		2017年7月	プリントネット株式会社社外取締役 (現)

(注) 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役2
名のうち、1名は弁護士の資格を有しており、1名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する
会社経営経験者であります。なお、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。社外取締役
各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行取締役から職
務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当
社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいてお
ります。社外監査役2名は、公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、公
認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に
出席するととに、定期的に会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。また、社外監査役は独立した
立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法
務、財務又は会計に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを
選任の基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は各々、これまでに培った法務業務や幅広い管理業務での経験を活かし、取締役会において業務執行
取締役から職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査役監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した
立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていた
だいております。
社外監査役は監査役会・取締役会へ積極的に出席するとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打
合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っておりま
す。また、社外監査役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいてお
ります。