有価証券報告書-第136期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 塩田薫範、澤田喜夫及び宮永貢は、社外取締役であります。
2.監査役 今泉敏榮及び浅井満は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、第133回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、第134回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、第135回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表 取締役) | ― | 松 田 春 紀 | 昭和28年3月31日生 | 昭和50年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成20年4月 | 同社神戸製作所長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社役員理事 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社役員理事 社会システム事業本 部副事業本部長兼営業本部副本部 長兼ITS推進本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員(電力・産業・プラント事業本部、機販事業本部、新事業開発担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役社長(現) | ||||||
| 常務取締役 (代表 取締役) | 常務執行 役員 内線事業本部長 | 佐 藤 明 憲 | 昭和26年7月30日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 31 |
| 平成20年4月 | 当社東北支店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 東北支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員 東北支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 常務執行役員 東北支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員 内線事業本部長(現) | ||||||
| 常務取締役 (代表 取締役) | 常務執行 役員 経営企画本部長 | 小 林 清 | 昭和28年1月22日生 | 昭和51年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成17年4月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社経営企画本部経理部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社経営企画本部副本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長兼経営企画本部長付兼海外事業推進室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼海外事業推進室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼海外事業推進室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員(資材部・海外事業推進室担当)経営企画本部長兼情報システム部長、海外事業推進室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員(資材部・海外事業推進室担当)経営企画本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員(資材部・海外事業推進室担当)経営企画本部長兼海外事業推進室長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行 役員 内線事業本部副本部長兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室副室長 | 山 田 勝 | 昭和32年3月16日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成20年4月 | 当社内線事業本部企画部長兼海外事業推進室長 | ||||||
| 平成21年12月 | 弘電社機電工程(北京)有限公司董事長 | ||||||
| 平成21年12月 | 弘電社物業管理(北京)有限公司董事長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 内線事業本部本部長付部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長兼管理部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社執行役員 大阪支店副支店長兼営業統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼営業統括部長、営業一部長、海外事業推進室副室長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 機販事業本部長 | 衣 川 明 夫 | 昭和33年5月26日生 | 昭和57年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成19年4月 | 同社FAシステム事業本部機器営業第一部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 四国三菱電機販売株式会社社長付 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 機販事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 常務執行役員 機販事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 常務執行役員 機販事業本部長兼開発営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 常務執行役員 機販事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 総務本部長 | 松 山 博 | 昭和29年6月8日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成20年8月 | 当社内線事業本部営業統括一部統括部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社内線事業本部横浜支店長兼営業統括一部統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 総務本部副本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社弘電テクノス代表取締役(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 常務執行役員(IR・コンプライアンス担当)総務本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 常務執行役員 総務本部長(IR・コンプライアンス担当)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行 役員 大阪支店長 | 森 田 博 則 | 昭和29年4月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成20年4月 | 当社名古屋支店工事部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社内線事業本部本部付部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社内線事業本部業務部副部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社内線事業本部業務部副部長兼安全保障輸出管理室副室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 内線事業本部副本部長兼業務部長兼経営企画本部長付兼輸出管理室副室長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 大阪支店長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 常務執行役員(支店担当)大阪支店長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 | 下 野 覚 | 昭和33年7月25日生 | 昭和57年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成21年10月 | 同社電力・産業システム事業本部系統変電システム製作所副所長兼経理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社電力・産業システム事業本部電力・産業システム業務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務執行 役員 電力・産業・プラント事業本部長 | 山 崎 勉 | 昭和33年7月14日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成20年4月 | 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事部統括部長兼プラント計画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼産業プラント統括工事部統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 常務執行役員(技術本部担当)電力・産業・プラント事業本部長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 塩 田 薫 範 | 昭和17年5月13日生 | 昭和41年4月 | 大蔵省入省 | (注)3 | - |
| 平成2年6月 | 国税庁福岡国税局長 | ||||||
| 平成10年6月 | 公正取引委員会事務総局事務総長 | ||||||
| 平成12年7月 | 商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長 | ||||||
| 平成22年8月 | 第一東京弁護士会登録、田辺総合法律事務所所属(現) | ||||||
| 平成24年6月 | イビデン株式会社社外監査役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 澤 田 喜 夫 | 昭和33年11月11日生 | 昭和57年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成20年4月 | 同社神戸製作所経理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社社会システム事業本部社会システム業務部長兼本部コンプライアンスマネージャー | ||||||
| 平成22年4月 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社社外取締役(平成26年6月退任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 平成26年12月 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社社外取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 三菱電機株式会社 役員理事 社会システム事業本部社会システム業務部長兼コンプライアンス部長(現) | ||||||
| 取締役 | ― | 宮 永 貢 | 昭和37年10月4日生 | 昭和61年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年4月 | 同社社会システム事業本部伊丹製作所総務部長兼コンプライアンスマネージャー | ||||||
| 平成26年4月 | 同社関係会社部次長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 渡 辺 哲 男 | 昭和25年1月16日生 | 昭和48年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成12年6月 | 同社社会インフラ事業本部プラント建設統括部業務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社経営企画統括本部経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員 経営企画統括本部副本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員 経営企画統括本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画統括本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役 常務執行役員 経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 岡 部 博 憲 | 昭和26年12月31日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 5 |
| 平成16年4月 | 当社営業統括本部業務部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社経営企画統括本部監査部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社経営企画本部監査部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社経営企画本部本部付部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 今 泉 敏 榮 | 昭和12年7月20日生 | 昭和39年2月 | 公認会計士開業登録 | (注)6 | ─ |
| 昭和44年12月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 昭和47年11月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
| 平成15年6月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退所 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 監査役 | ― | 浅 井 満 | 昭和26年7月14日生 | 昭和51年4月 | ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所 | (注)7 | ─ |
| 昭和52年3月 | 公認会計士開業登録 | ||||||
| 昭和60年9月 | 港監査法人転籍 | ||||||
| 平成3年2月 | センチュリー監査法人代表社員 (平成2年1月 港監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、センチュリー監査法人となる) | ||||||
| 平成15年6月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退所 (平成12年1月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、新日本監査法人となる) | ||||||
| 平成15年7月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成26年6月 | 有限責任あずさ監査法人退所 | ||||||
| 平成26年7月 | 浅井満公認会計士事務所代表(現) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社エナリス社外取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社アイセイ薬局社外監査役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
| 計 | 90 | ||||||
(注)1.取締役 塩田薫範、澤田喜夫及び宮永貢は、社外取締役であります。
2.監査役 今泉敏榮及び浅井満は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、第133回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、第134回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、第135回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役の任期は、第136回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 東 哲 也 | 昭和32年2月10日生 | 昭和58年4月 | 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注) | ― |
| 昭和63年8月 | 公認会計士・税理士登録 | ||||
| 平成元年12月 | 東公認会計士事務所開設(現) | ||||
| 平成17年2月 | 日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員(現) | ||||
| 平成22年2月 | 清流監査法人設立、代表社員(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、補欠監査役が監査役に就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
