有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長		網野 裕美	昭和31年1月28日	平成15年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成28年6月 平成29年6月	マルハ㈱ 水産第三部長 ㈱マルハニチロ水産 取締役管理部長 神港魚類㈱ 代表取締役社長 当社取締役副社長 当社代表取締役、取締役社長(現職)	(注)3	500
専務取締役		清水 久	昭和31年3月22日	平成20年4月	㈱マルハニチロ水産 水産第四部長	(注)3	500
				平成22年4月	当社執行役員特種部長
				平成23年5月 平成23年6月 平成25年4月 平成27年6月	大都サービス㈱ 代表取締役社長(現職) 当社取締役特種部長 当社常務取締役 当社専務取締役(現職)
常務取締役		宮澤 栄三	昭和31年3月6日	平成17年4月 平成20年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成27年6月	マルハ㈱ 財務部長 ㈱マルハニチロホールディングス 経営管理部長 当社執行役員経理部長 当社執行役員総務部長 当社取締役総務部長 当社常務取締役(現職)	(注)3	500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	鮮魚特種部長	鉛山 茂久	昭和32年4月1日	昭和55年4月	当社入社	(注)3	500
				平成20年4月	当社鮮魚部長
				平成22年4月	当社執行役員鮮魚部長
				平成25年4月 平成25年6月	当社執行役員鮮魚特種部長 当社取締役鮮魚特種部長(現職)
取締役	計算部長	木谷 昌宏	昭和31年1月2日	平成23年4月 平成24年6月 平成24年6月 平成26年6月	㈱マルハニチロ水産 増養殖事業部部長役 当社顧問 当社社外監査役 当社取締役計算部長 (現職)	(注)3	500
取締役	塩干加工品部長	宮田 昭彦	昭和34年9月22日	昭和57年4月 平成18年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成26年6月 平成29年6月 平成30年4月	当社入社 当社冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第二部長 当社取締役冷凍第二部長 当社取締役日配塩干部長 当社取締役塩干加工品部長 (現職)	(注)3	500
取締役	総務部長兼新市場移転準備室長	前安井 裕	昭和31年1月3日	平成15年4月 平成20年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成29年6月	当社入社 当社海外室長 当社執行役員海外室長 当社執行役員総務部長兼新市場移転準備室長 当社取締役総務部長兼新市場移転準備室長(現職)	(注)3	500
取締役	冷凍第二部長	大野 哲	昭和34年2月25日	平成26年4月 平成28年4月 平成29年6月	マルハニチロ㈱ 水産第三部長 当社執行役員冷凍第二部海老担当部長 当社取締役冷凍第二部長(現職)	(注)3	500
取締役	冷凍第一部長	橋本 等	昭和36年7月31日	平成2年4月 平成24年4月 平成27年4月 平成29年6月	当社入社 当社冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第一部長 当社取締役冷凍第一部長(現職)	(注)3	500
取締役	マグロ部長	珍田 馨	昭和34年8月1日	昭和58年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成28年4月 平成30年6月	当社入社 当社マグロ部副部長 当社マグロ部長 当社執行役員マグロ部長 当社取締役マグロ部長(現職)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)		毛利 任宏	昭和32年8月5日	平成24年4月 平成26年4月 平成26年11月 平成30年4月 平成30年6月	㈱マルハニチロ食品 管理部長 マルハニチロ㈱ ロジスティクス部長 同社リスク管理統括部長 当社顧問 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		河村 雅博	昭和24年8月19日	昭和52年6月 昭和54年3月 昭和54年8月 平成11年6月 平成22年6月	税理士登録 公認会計士登録 河村会計税務事務所入所(現職) 大東通商㈱ 監査役(現職) 日本光電工業㈱ 監査役	(注)4	-
				平成28年6月 平成28年6月	同社社外取締役(監査等委員)(現職) 当社取締役(監査等委員)(現職)
取締役 (監査等委員)		田部 浩之	昭和36年5月21日	平成28年4月 平成30年4月 平成30年6月	マルハニチロ㈱ 財務部長 同社企画開発部長(現職) 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	-
			計				5,000

(注)1.取締役毛利任宏氏及び河村雅博氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 毛利任宏、委員 河村雅博、委員 田部浩之
なお、毛利任宏氏は、常勤の監査等委員であります。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。なお、同氏は、社外取締役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
綾 克己	昭和32年3月6日	平成元年4月 平成6年4月 平成16年1月	弁護士登録 ときわ総合法律事務所パートナー 大江橋法律事務所パートナー	-
		平成19年10月 平成28年6月	ときわ法律事務所設立パートナー(現職) 当社補欠取締役(監査等委員)(現職)