有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		網野 裕美	昭和31年1月28日	平成15年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成28年6月 平成29年6月	マルハ㈱水産第三部長 ㈱マルハニチロ水産取締役管理部長 神港魚類㈱代表取締役社長 当社取締役副社長 当社代表取締役、取締役社長(現職)	(注)3	5
専務取締役		清水 久	昭和31年3月22日	平成20年4月	㈱マルハニチロ水産水産第四部長	(注)3	5
				平成22年4月	当社執行役員特種部長
				平成23年5月 平成23年6月 平成25年4月 平成27年6月	大都サービス㈱取締役社長(現職) 当社取締役特種部長 当社常務取締役 当社専務取締役(現職)
常務取締役		宮澤 栄三	昭和31年3月6日	平成17年4月 平成20年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年6月	マルハ㈱財務部長 ㈱マルハニチロホールディングス経営管理部長 当社執行役員経理部長 当社執行役員総務部長 当社取締役総務部長 当社新市場移転準備室長 当社常務取締役(現職)	(注)3	5
取締役相談役		青木 信之	昭和26年5月17日	平成17年4月	マルハ㈱常務取締役	(注)3	10
				平成18年4月	㈱マルハグループ本社常務取締役
				平成23年4月	㈱マルハニチロホールディングス専務取締役
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年6月	当社代表取締役、取締役社長
				平成29年6月	当社取締役相談役(現職)
取締役	鮮魚特種部長	鉛山 茂久	昭和32年4月1日	昭和55年4月	当社入社	(注)3	5
				平成20年4月	当社鮮魚部長
				平成22年4月	当社執行役員鮮魚部長
				平成25年4月 平成25年6月	当社執行役員鮮魚特種部長 当社取締役鮮魚特種部長(現職)
取締役	計算部長	木谷 昌宏	昭和31年1月2日	平成23年4月 平成24年6月 平成24年6月 平成26年6月	㈱マルハニチロ水産増養殖事業部部長役 当社顧問 当社常勤監査役 当社取締役計算部長 (現職)	(注)3	5

取締役

日配塩干部長

宮田 昭彦

昭和34年9月22日

昭和57年4月 平成18年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成26年6月 平成29年6月

当社入社 当社冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第二部長 当社取締役冷凍第二部長 当社取締役日配塩干部長(現職)

(注)3

5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	総務部長兼新市場移転準備室長	前安井 裕	昭和31年1月3日	昭和54年4月 平成15年4月 平成20年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成29年6月	大洋漁業㈱入社 当社入社 当社海外室長 当社執行役員海外室長 当社執行役員総務部長兼新市場移転準備室長 当社取締役総務部長兼新市場移転準備室長(現職)	(注)3	5
取締役	冷凍第二部長	大野 哲	昭和34年2月25日	平成26年4月 平成28年4月 平成29年6月	マルハニチロ㈱水産第三部長 当社執行役員冷凍第二部海老担当部長 当社取締役冷凍第二部長(現職)	(注)3	5
取締役	冷凍第一部長	橋本 等	昭和36年7月31日	平成2年4月 平成24年4月 平成27年4月 平成29年6月	当社入社 当社冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第一部長 当社取締役冷凍第一部長(現職)	(注)3	5
取締役 (監査等委員)		羽佐田 幸夫	昭和29年2月5日	平成21年4月 平成25年6月	㈱マルハニチロ水産管理部部長役 大洋エーアンドエフ㈱常勤監査役	(注)4	-
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現職)
取締役 (監査等委員)		河村 雅博	昭和24年8月19日	昭和52年6月 昭和54年3月 昭和54年8月 平成11年6月 平成22年6月	税理士登録 公認会計士登録 河村会計税務事務所入所(現職) 大東通商㈱監査役(現職) 日本光電工業㈱監査役	(注)4	-
				平成28年6月 平成28年6月	日本光電工業㈱社外取締役(監査等委員)(現職) 当社取締役(監査等委員)(現職)
取締役 (監査等委員)		伊藤 倫章	昭和35年5月10日	平成26年4月 平成28年4月 平成28年6月 平成29年4月	マルハニチロ㈱水産管理部部長役 マルハニチロ㈱企画開発部部長役 当社取締役(監査等委員)(現職) マルハニチロ㈱企画開発部長(現職)	(注)4	-
			計				55

(注)1 取締役羽佐田幸夫氏及び河村雅博氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 羽佐田幸夫、委員 河村雅博、委員 伊藤倫章
なお、羽佐田幸夫氏は、常勤の監査等委員であります。
3 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。なお、同氏は、社外取締役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
綾 克己	昭和32年3月6日	平成元年4月 平成6年4月 平成16年1月	弁護士登録 ときわ総合法律事務所パートナー 大江橋法律事務所パートナー	-
		平成19年10月 平成28年6月	ときわ法律事務所設立パートナー(現職) 当社補欠取締役(監査等委員)(現職)