有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		青木 信之	昭和26年5月17日	平成17年4月	マルハ㈱常務取締役	(注)3	10
				平成18年4月	㈱マルハグループ本社常務取締役
				平成23年4月	㈱マルハニチロホールディングス専務取締役
				平成24年4月	当社顧問
				平成24年6月	当社代表取締役、取締役社長(現職)
専務取締役		清水 久	昭和31年3月22日	平成20年4月	㈱マルハニチロ水産水産第四部長	(注)3	5
				平成22年4月	当社執行役員特種部長
				平成23年5月 平成23年6月 平成25年4月 平成27年6月	大都サービス㈱取締役社長(現職) 当社取締役特種部長 当社常務取締役 当社専務取締役(現職)
常務取締役		宮澤 栄三	昭和31年3月6日	平成17年4月 平成20年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年6月	マルハ㈱財務部長 ㈱マルハニチロホールディングス経営管理部長 当社執行役員経理部長 当社執行役員総務部長 当社取締役総務部長 当社新市場移転準備室長 当社常務取締役(現職)	(注)3	5
取締役	鮮魚特種部長	鉛山 茂久	昭和32年4月1日	昭和55年4月	当社入社	(注)3	5
				平成20年4月	当社鮮魚部長
				平成22年4月	当社執行役員鮮魚部長
				平成25年4月 平成25年6月	当社執行役員鮮魚特種部長 当社取締役鮮魚特種部長(現職)
取締役	計算部長	木谷 昌宏	昭和31年1月2日	平成23年4月 平成24年6月 平成24年6月 平成26年6月	㈱マルハニチロ水産増養殖事業部部長役 当社顧問 当社常勤監査役 当社取締役計算部長 (現職)	(注)3	5

取締役	冷凍第二部長	宮田 昭彦	昭和34年9月22日	昭和57年4月 平成18年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成26年6月	当社入社 当社冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第一部長 当社執行役員冷凍第二部長 当社取締役冷凍第二部長(現職)	(注)3	5
取締役	日配塩干部長	町田 康司	昭和30年1月10日	昭和49年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成27年6月	当社入社 当社日配部長 当社執行役員日配塩干部長 当社取締役日配塩干部長(現職)	(注)3	27
取締役		中島 昌之	昭和31年5月14日	平成16年4月 平成19年6月	マルハ㈱水産直販部長 当社取締役	(注)3	-
				平成23年4月	㈱マルハニチロ水産常務取締役
				平成24年6月 平成26年4月	当社取締役(現職) マルハニチロ㈱常務取締役(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		草野 信一	昭和28年10月13日	平成20年10月	JA三井リース㈱執行役員流通産業本部長	(注)4	-
				平成22年6月	当社常勤監査役(現職)
監査役		吉田 昌志	昭和33年6月14日	平成21年4月	㈱マルハニチロ水産管理部長	(注)5	-
				平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月	当社監査役(現職) ㈱マルハニチロ水産執行役員管理部長 マルハニチロ㈱執行役員水産商事ユニット水産管理部長(現職)
監査役		金子 祐二	昭和34年1月1日	平成21年4月 平成26年4月 平成27年6月	㈱マルハニチロ食品関西支社部長 マルハニチロ㈱経営企画部事業企画グループ副部長役(現職) 当社監査役(現職)	(注)6	-
			計				62

(注)1 取締役中島昌之氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役草野信一及び監査役吉田昌志、金子祐二の3氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 平成26年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5 平成24年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 平成27年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。なお、同氏は、社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
稲田 健	昭和48年9月26日	平成25年4月	㈱マルハニチロホールディングス経営企画部課長役	-
		平成27年4月 平成27年6月	マルハニチロ㈱経営企画部事業企画グループ課長役(現職) 当社補欠監査役(現職)