有価証券報告書-第65期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	脇 田 貞 二	1957年2月10日生	1992年4月 当社入社 1992年5月 当社取締役社長室長 1998年5月 当社常務取締役(社長室担当) 2000年8月 当社常務取締役営業本部副本部長 2002年5月 当社専務取締役営業本部副本部長 2004年5月 当社代表取締役社長(現) 2016年5月 当社代表取締役社長兼営業本部長	(注)3	572
専務取締役 建機事業部門統括責任役員 兼国際営業部担当	清 水 一 弘	1956年6月30日生	1979年4月 当社入社 1999年5月 当社東京中央支店長 2011年5月 当社執行役員東京中央支店長 2016年5月 当社取締役建機賃貸部門副責任役員 2019年5月 当社常務取締役営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員 2021年5月 当社専務取締役営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当 2023年2月 大喜産業株式会社取締役 2024年5月 当社専務取締役建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当(現)	(注)3	26
取締役 商事事業部門統括責任役員 兼SV事業部長 兼フロンティア事業部長	石 川 惠 次	1959年1月14日生	1984年4月 当社入社 2018年5月 当社執行役員システム営業部長 2019年5月 当社取締役システム事業部長 2022年9月 当社取締役システム事業部長兼フロンティア事業部長 サンネットワークリブ株式会社取締役(現) 2023年3月 株式会社ニチイケアネット(現 株式会社ワキタケアネット)取締役(現) 2023年4月 当社取締役商事事業部門統括責任役員 2024年5月 当社取締役商事事業部門統括責任役員兼SV事業部長兼フロンティア事業部長(現)	(注)3	5
取締役 総務部長	成 山 敦 彦	1969年3月2日生	1992年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2021年5月 当社参事総務部長 2021年5月 当社執行役員総務部長 2024年5月 当社取締役総務部長(現)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	大 野 茂	1960年10月24日生	1984年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 2013年11月 マニュライフ生命保険株式会社金融法人営業本部部長 2018年6月 三菱UFJ住宅ローン保証株式会社(現 三菱UFJローンビジネス株式会社)代表取締役専務 2023年8月 当社管理本部副本部長 2024年5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	蔵 口 康 裕	1950年8月25日生	1973年4月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1976年3月 公認会計士登録 2005年6月 日本公認会計士協会近畿会副会長 2007年7月 日本公認会計士協会常務理事 2013年7月 蔵口公認会計士事務所代表(現) 2016年5月 当社社外監査役 2016年6月 日本電通株式会社社外取締役(監査等委員) 2017年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2021年9月 株式会社カスタメディア社外監査役(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	青 木 克 彦	1956年9月19日生	1980年4月 三菱商事株式会社入社 2001年6月 同社金融事業本部、M&Aユニットマネージャー 2012年4月 同社理事、新産業金融事業グループCEO室長 2015年6月 三菱UFJリース株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社)常務取締役 2018年6月 同社常務執行役員、不動産事業部門長 2019年7月 株式会社コーポレイトディレクション顧問(現) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現) 2020年6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役(現)	(注)5	─
取締役 (監査等委員)	矢 倉 昌 子	1960年3月22日生	1987年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2000年4月 アスカ法律事務所パートナー弁護士(現) 2013年4月 大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事 2020年6月 田岡化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2021年1月 神東塗料株式会社社外取締役(現) 2022年4月 日本弁護士連合会副会長 2025年5月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	─
計					607

(注)1 2017年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
2 取締役 蔵口康裕、青木克彦及び矢倉昌子は「社外取締役」であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大野茂、委員 蔵口康裕、委員 青木克彦、委員 矢倉昌子
7 当社では、4名の執行役員を選任し業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、建機販売統括部長 阿部浩一、社長室長 脇田純弘、東京中央支店長 山本高英、経理部長 石井孝佳であります。
② 社外取締役
イ 社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役は、弁護士・公認会計士としての専門的見地からの中立的・客観的視点や、長年経営に携わった豊富な経験や幅広い見識を活かし、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り業績の向上と経営効率化に努めていただくことを期待しております。
社外取締役蔵口康裕氏は、公認会計士としての専門的な知識や豊富な経験を有していることから、企業会計分野において有用な助言が期待でき、業務執行から独立した客観的な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は、㈱カスタメディアの社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。これらの状況に鑑み、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立した立場から取締役の職務を十分に果たせるものと判断しております。
社外取締役青木克彦氏は、総合商社及び金融機関において長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かした会社経営に関する有用な助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は、AIGジャパン・ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。これらの状況に鑑み、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立した立場から取締役の職務を十分に果たせるものと判断しております。
社外取締役矢倉昌子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、法務分野での有用な助言が期待でき、業務執行から独立した客観的な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ロ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準等の内容
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準等を定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、経歴や当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる者を選任しております。
なお、当社は社外取締役蔵口康裕、青木克彦、矢倉昌子の3氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。