有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役古角保、加藤倫朗及び佐伯卓は社外取締役であります。
2.監査役南谷直毅及び田島和憲は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 | 佐 古 則 男 | 昭和32年7月16日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)3 | 50 | |
| 平成17年2月 | 経営政策室長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成25年2月 | ユニー㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 (取締役執行役員) | グループ経理財務本部長 | 越 田 次 郎 | 昭和29年12月20日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
| 平成15年3月 | 経理財務部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社専務取締役最高財務責任者就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役専務執行役員最高財務責任者就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役専務執行役員兼グループ経理財務本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (取締役執行役員) | グループ戦略本部長 | 高 橋 順 | 昭和34年8月24日生 | 平成元年6月 | サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社 | (注)3 | 11 |
| 平成22年5月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社取締役グループ戦略本部長兼店舗開発担当部長就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役執行役員グループ戦略本部長兼店舗開発担当部長就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役執行役員グループ戦略本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 竹 内 修 一 | 昭和37年7月22日生 | 平成3年11月 | サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社 | (注)3 | 14 | |
| 平成24年5月 | 同社取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 古 角 保 | 昭和25年11月8日 | 平成21年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取就任 | (注)3 | - | |
| 平成21年6月 | 同行常任顧問就任(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 加 藤 倫 朗 | 昭和18年3月24日 | 昭和40年4月 | 日本特殊陶業㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成25年6月 | 同社相談役就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐 伯 卓 | 昭和26年6月14日 | 昭和49年4月 | 東邦瓦斯㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成24年6月 | 同社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 伊 藤 章 | 昭和32年3月15日生 | 昭和54年3月 | ㈱ユーストア入社 | (注)4 | 13 |
| 平成19年5月 | ㈱ユーストア取締役就任 | ||||||
| 平成22年2月 | 営業統括本部ピアゴ営業本部中京中営業部長就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 水 谷 巧 | 昭和33年1月26日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成27年2月 | 当社グループグループ業務本部付部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 南 谷 直 毅 | 昭和40年3月11日生 | 平成5年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 平成11年9月 | 南谷法律事務所開設 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 田 島 和 憲 | 昭和21年12月18日 | 昭和50年10月 | 公認会計士登録(現任) | (注)4 | ― |
| 平成21年7月 | 田島和憲公認会計士事務所開設 | ||||||
| 平成21年9月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 109 | ||||||
(注) 1.取締役古角保、加藤倫朗及び佐伯卓は社外取締役であります。
2.監査役南谷直毅及び田島和憲は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 纐 纈 和 義 | 昭和23年12月20日 | 昭和54年4月 | 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録(現任) | (注) | 1 |
| 昭和59年4月 | 纐纈法律事務所開設(現任) | ||||
| 平成13年5月 | 当社監査役 | ||||
| 平成23年5月 | 当社監査役退任 | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
6.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| ※取締役執行役員 | 越田 次郎 | |
| ※取締役執行役員 | 高橋 順 | グループ戦略本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
