有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.当社は、平成28年6月29日開催の第75回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役郷田紀明、安川文夫の2名は、社外取締役であります。
3.大道晃、郷田紀明、安川文夫の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することといたしました。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)6名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役・ 会長兼社長 執行役員 | - | 中村 卓司 | 昭和29年12月17日生 |
| (注)4 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役・ 専務執行役員 | 事業本部長兼毛皮事業部長 | 武内 敏和 | 昭和30年1月1日生 |
| (注)4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役・ 常務執行役員 | 東京支店長 | 西邑 友尋 | 昭和28年11月21日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役・ 相談役 | - | 中野 誠一 | 昭和20年9月16日生 |
| (注)4 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役・ 執行役員 | 大阪支店長 | 杉岡 善秀 | 昭和30年2月25日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役・ 執行役員 | 管理本部長兼 リスク管理・ コンプライアンス担当 | 山田 隆二 | 昭和37年3月30日生 |
| (注)4 | 2 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 大道 晃 | 昭和28年6月15日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 郷田 紀明 | 昭和15年11月3日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 安川 文夫 | 昭和23年7月10日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 121 | |||||||||||||||||||||||||
(注)1.当社は、平成28年6月29日開催の第75回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役郷田紀明、安川文夫の2名は、社外取締役であります。
3.大道晃、郷田紀明、安川文夫の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することといたしました。
4.取締役(監査等委員であるものを除く。)6名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||
| 男澤 才樹 | 昭和37年10月15日生 |
| - |
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。
| 役職 | 氏名 | 担当 |
| ※会長兼社長執行役員 | 中村 卓司 | - |
| ※専務執行役員 | 武内 敏和 | 事業本部長兼毛皮事業部長 |
| ※常務執行役員 | 西邑 友尋 | 東京支店長 |
| ※執行役員 | 杉岡 善秀 | 大阪支店長 |
| ※執行役員 | 山田 隆二 | 管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当 |
| 執行役員 | 吉田 喜彦 | 福岡支店長 |
| 執行役員 | 清水 雅壽 | 管理本部 システム部ヘッド |
| 執行役員 | 鎌田 尚 | 事業本部 パラソル・洋傘事業部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
