有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役・ 会長兼社長 執行役員	-	中村 卓司	昭和29年12月17日生	平成17年6月 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業第一部長 平成19年6月 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社執行役員投資第二本部副本部長 平成20年10月 大和SMBCキャピタル株式会社 執行役員事業投資第一部長 平成22年5月 当社入社、専務執行役員 社長補佐 平成22年6月 取締役 平成22年10月 事業本部統括 平成24年4月 代表取締役(現任)・社長執行役員 平成27年6月 会長兼社長執行役員(現任)	(注)3	39
取締役・ 専務執行役員	事業本部長兼毛皮事業部長	武内 敏和	昭和30年1月1日生	昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 大阪支店長 平成18年6月 執行役員 平成20年4月 福岡支店長 平成21年10月 事業本部長(現任) 平成23年6月 取締役(現任) 平成24年2月 洋傘事業部長 平成24年6月 常務執行役員 平成25年2月 毛皮事業部長(現任) 平成27年6月 専務執行役員(現任) (重要な兼職の状況) A.F.C. ASIA LIMITED 代表取締役 上海慕恩巴特商貿有限公司 董事長	(注)3	16
取締役・ 常務執行役員	東京支店長	杉岡 善秀	昭和30年2月25日生	昭和52年4月 当社入社 平成12年4月 第一事業本部毛皮事業部長 平成15年4月 第二事業本部洋品事業部長 平成17年1月 第二事業本部長 平成18年6月 執行役員 平成20年4月 事業本部長 平成20年6月 取締役(現任) 平成21年10月 東京支店長 平成25年2月 大阪支店長 平成30年4月 東京支店長(現任) 平成30年4月 常務執行役員(現任)	(注)3	15
取締役・ 常務執行役員	管理本部長兼 リスク管理・ コンプライアンス担当	山田 隆二	昭和37年3月30日生	平成16年8月 株式会社三井住友銀行 八王子法人営業部 部長 平成17年10月 当社へ出向、当社経営企画室ヘッド 平成18年10月 経営企画室長 平成20年6月 管理本部副本部長兼務 平成24年4月 執行役員・管理本部長(現任) リスク管理・コンプライアンス担当 (現任) 平成25年4月 当社入社 平成25年6月 取締役(現任) 平成30年6月 常務執行役員(現任)	(注)3	4
取締役・ 執行役員	事業本部事業戦略部担当兼 パラソル・洋傘事業部長	鎌田 尚	昭和40年12月11日生	昭和63年4月 当社入社 平成16年4月 第二事業本部 洋傘事業部長 平成24年2月 事業本部副本部長 平成25年10月 事業本部 洋品事業部長 平成26年10月 事業本部 パラソル・洋傘事業部長 (現任) 平成28年6月 執行役員(現任) 平成28年10月 事業本部副本部長 平成29年4月 事業本部 事業戦略部担当(現任) 平成29年6月 取締役(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	大道 晃	昭和28年6月15日生	昭和52年4月 当社入社 平成7年8月 毛皮ディビジョン本部長 平成9年6月 取締役 平成15年4月 第一事業本部副本部長兼毛皮事業部長 平成16年7月 経営企画室長 平成18年6月 執行役員 平成18年10月 第一事業本部副本部長兼毛皮事業部長 平成25年2月 監査役室 担当理事 平成27年6月 監査役 平成28年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	-	郷田 紀明	昭和15年11月3日生	昭和44年7月 監査法人大和会計事務所入所 昭和45年7月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 昭和63年5月 同監査法人代表社員 平成18年6月 同監査法人退職 平成18年7月 郷田公認会計士事務所開業 同事務所代表(現任) 平成18年8月 朝日新和税理士法人(現税理士法人朝日新和会計事務所)設立 同法人代表社員(現任) 平成20年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 郷田公認会計士事務所 代表 税理士法人朝日新和会計事務所 代表社員	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	-	安川 文夫	昭和23年7月10日生	昭和50年9月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 平成11年8月 同監査法人代表社員 平成23年6月 同監査法人退職 平成23年6月 安川文夫公認会計事務所開業 同事務所所長(現任) 平成27年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 安川文夫公認会計事務所 所長 公立大学法人兵庫県立大学 監事(非常勤)	(注)4	0
計						92

(注)1.取締役郷田紀明、安川文夫の2名は、社外取締役であります。
2.大道晃、郷田紀明、安川文夫の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)5名の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
4.監査等委員である取締役3名の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
男澤 才樹	昭和37年10月15日生	平成8年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 中山慈夫法律事務所入所 平成17年4月 中山・男澤法律事務所に改称(パートナー就任)(現任) 平成25年4月 ～平成28年3月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)	-

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。

役職	氏名	担当
※会長兼社長執行役員	中村 卓司	-
※専務執行役員	武内 敏和	事業本部長兼毛皮事業部長
※常務執行役員	杉岡 善秀	東京支店長
※常務執行役員	山田 隆二	管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当
※執行役員	鎌田 尚	事業本部 事業戦略部担当兼パラソル・洋傘事業部長
執行役員	吉田 喜彦	店頭販売促進担当
執行役員	清水 雅壽	管理本部 システム部ヘッド
執行役員	籔内 康彦	経営企画・リスク管理室 室長