有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ 方針の決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会の決議により決定しております。また、取締役の報酬制度の在り方については、指名・報酬諮問委員会において検討を行ってまいります。
ロ 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬制度は以下を基本方針とする。
a 説明責任が果たせる公正な報酬体系とする。
b 各々の役員が担う機能・役割に応じた報酬体系とする。
c 企業価値向上に配慮した報酬体系とする。
d 当社グループの経営環境や業績を反映した報酬体系とする。
ハ 報酬体系
取締役の報酬は、同業他社の支給基準を参考に、役割、職責に見合った報酬水準を設定し、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬から構成されております。固定報酬はこれを月次にて支給しております。業績連動報酬は、1株当たり当期純利益基準額に連動した取締役賞与制度を導入し、これを適時に支給しております。株式報酬は、信託を用いた業績連動型の株式報酬制度を導入し、株式交付規程に従い、毎年一定の日に役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与し、所定の要件を満たしたときにポイントに応じた数の当社株式を給付することで、株主価値の共有と中長期の企業価値向上に対するインセンティブを高めております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、独立した立場から経営の監督機能を担う役割であることから固定報酬のみ支給しております。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の授権を受けた当社グループを統括する代表取締役社長執行役員稲葉和彦氏が、業績連動報酬に係る業績指標の具体的な内容、業績連動報酬の額又は数の算定方法、報酬の種類ごとの割合を含めて決定しております。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会で決定方針への適合性を含め審議する等の措置を講じ、当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額を決定しております。なお、2022年度の報酬に係る指名・報酬諮問委員会は、1回開催しております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会での協議により決定しております。
取締役の報酬額の範囲は、2016年6月23日開催の第60回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300百万円、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額200百万円と決議しており、その範囲内で報酬額を決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は6名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬		業績連動報酬	非金銭報酬等
		基本報酬	株式報酬	賞与
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	152	52	2	82	14	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	16	15	0	―	―	2
社外取締役 (監査等委員を除く。)	11	11	―	―	―	2
社外取締役(監査等委員)	19	19	―	―	―	4

(注)1 取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記には、2022年6月24日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
3 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、信託を用いた業績連動型株式報酬14百万円であります。