有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.代表取締役社長 冨田 稔は、代表取締役会長 冨田 薫の長男であります。
6.取締役 中島 和彦は、社外取締役であります。
7.監査役 土師 良一及び杉本 健司は、社外監査役であります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、海外営業部部長 望月 孝、東日本営業部部長 大内 利道、TOMITA ASIA CO.,LTD.責任者 三浦 匡史、海外営業部部長 越塚 卓弥、総務部部長 根本 雅司、中部・西日本営業部西日本統括部長兼中国営業所長 粟野 友広及びシステム部長 玉木 春夫で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
(a) 当社は、社外取締役を1名選任しております。
中島和彦氏は、企業経営経験者としての幅広い見識と豊富な経験及び産業機械業界に対する幅広い知識を有しており、当社の経営に活かして頂けるものと判断しております。
(b) 当社は、社外監査役を2名選任しております。
(イ)土師良一氏は、工作機械業界に対する幅広い見識と経験を有しており、当社の監査に活かして頂けるものと判断しております。
(ロ)杉本健司氏は、企業経営経験者としての幅広い見識と豊富な経験及び工作機械業界に対する幅広い見識を有しており、当社の監査に活かして頂けるものと判断しております。
上記の社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて意見を表明するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行を監視・監督する機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役と情報及び意見の交換を行うなど相互に連携をとり、取締役会及び監査役会を通じて取締役及び常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見を表明することで、取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。また、会計監査人とは、定期的な意見交換、会計監査の計画及び結果について説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査の実効性向上に努めております。
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 冨田 薫 | 1948年6月27日生 |
| (注)1,5 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 冨田 稔 | 1979年7月30日生 |
| (注) 1,5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 海外管掌 | 八柳 方彦 | 1958年1月6日生 |
| (注)1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 国内管掌 | 樋口 勝幸 | 1957年1月2日生 |
| (注)1 | 19 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 総務部長 | 中村 龍二 | 1958年3月22日生 |
| (注)1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 中部・西日本営業部長 | 栗田 純夫 | 1957年5月11日生 |
| (注)1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 取締役 東日本営業部長 | 樺木 徹 | 1963年12月18日生 |
| (注)1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 海外管掌補佐 | 小倉 弘司 | 1957年1月21日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 中島 和彦 | 1951年12月30日生 |
| (注) 1,6 | - | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 齋藤 正 | 1951年10月27日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 土師 良一 | 1940年5月5日生 |
| (注) 2,7 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 杉本 健司 | 1948年1月3日生 |
| (注) 2,7 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 295 | ||||||||||||||||||||
(注)1.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5.代表取締役社長 冨田 稔は、代表取締役会長 冨田 薫の長男であります。
6.取締役 中島 和彦は、社外取締役であります。
7.監査役 土師 良一及び杉本 健司は、社外監査役であります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、海外営業部部長 望月 孝、東日本営業部部長 大内 利道、TOMITA ASIA CO.,LTD.責任者 三浦 匡史、海外営業部部長 越塚 卓弥、総務部部長 根本 雅司、中部・西日本営業部西日本統括部長兼中国営業所長 粟野 友広及びシステム部長 玉木 春夫で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
(a) 当社は、社外取締役を1名選任しております。
中島和彦氏は、企業経営経験者としての幅広い見識と豊富な経験及び産業機械業界に対する幅広い知識を有しており、当社の経営に活かして頂けるものと判断しております。
(b) 当社は、社外監査役を2名選任しております。
(イ)土師良一氏は、工作機械業界に対する幅広い見識と経験を有しており、当社の監査に活かして頂けるものと判断しております。
(ロ)杉本健司氏は、企業経営経験者としての幅広い見識と豊富な経験及び工作機械業界に対する幅広い見識を有しており、当社の監査に活かして頂けるものと判断しております。
上記の社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて意見を表明するとともに、報告事項を聴取することで、取締役の職務執行を監視・監督する機能を果たしております。
社外監査役は、常勤監査役と情報及び意見の交換を行うなど相互に連携をとり、取締役会及び監査役会を通じて取締役及び常勤監査役から社内の重要会議の内容等について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見を表明することで、取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。また、会計監査人とは、定期的な意見交換、会計監査の計画及び結果について説明・報告を受ける中で相互に連携を図っており、監査役監査の実効性向上に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
