有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.代表取締役社長 冨田 稔は、代表取締役会長 冨田 薫の長男であります。
4.取締役 中島 和彦は、社外取締役であります。
5.監査役 土師 良一及び杉本 健司は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、海外営業部部長 望月 孝、東日本営業部部長 大内 利道、TOMITA ASIA CO.,LTD.責任者 三浦 匡史、海外営業部部長 越塚 卓弥及び総務部部長 根本 雅司で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
(a) 当社は、社外取締役を1名選任しております。
中島和彦氏は、他社の経営者としての任務を通し、産業機械業界に対する豊富な知識と経営に関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。
(b) 当社は、社外監査役を2名選任しております。
(イ)土師良一氏は、長年にわたる工作機械の製造会社での勤務を通し、豊富な職務経験・知識と知見を有していることから社外監査役に選任しております。
(ロ)杉本健司氏は、長年にわたる工作機械の製造会社での勤務を通し、豊富な職務経験・知識と知見を有していることから社外監査役に選任しております。
上記社外監査役と当社との間で特別の利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部の客観的、中立的立場からの経営監視機能の強化を目的に社外取締役又は社外監査役を選任しております。会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどの相互連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 冨田 薫 | 1948年6月27日生 |
| (注)1,3 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 冨田 稔 | 1979年7月30日生 |
| (注) 1,3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 八柳 方彦 | 1958年1月6日生 |
| (注)1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 樋口 勝幸 | 1957年1月2日生 |
| (注)1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 総務部長 | 中村 龍二 | 1958年3月22日生 |
| (注)1 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 中部・西日本営業部長 | 栗田 純夫 | 1957年5月11日生 |
| (注)1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 取締役 東日本営業部長 | 樺木 徹 | 1963年12月18日生 |
| (注)1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 中島 和彦 | 1951年12月30日生 |
| (注) 1,4 | - | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 小倉 弘司 | 1957年1月21日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 土師 良一 | 1940年5月5日生 |
| (注) 2,5 | - | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 杉本健司 | 1948年1月3日生 |
| (注) 2,5 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 797 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
2.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.代表取締役社長 冨田 稔は、代表取締役会長 冨田 薫の長男であります。
4.取締役 中島 和彦は、社外取締役であります。
5.監査役 土師 良一及び杉本 健司は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、海外営業部部長 望月 孝、東日本営業部部長 大内 利道、TOMITA ASIA CO.,LTD.責任者 三浦 匡史、海外営業部部長 越塚 卓弥及び総務部部長 根本 雅司で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
(a) 当社は、社外取締役を1名選任しております。
中島和彦氏は、他社の経営者としての任務を通し、産業機械業界に対する豊富な知識と経営に関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。
(b) 当社は、社外監査役を2名選任しております。
(イ)土師良一氏は、長年にわたる工作機械の製造会社での勤務を通し、豊富な職務経験・知識と知見を有していることから社外監査役に選任しております。
(ロ)杉本健司氏は、長年にわたる工作機械の製造会社での勤務を通し、豊富な職務経験・知識と知見を有していることから社外監査役に選任しております。
上記社外監査役と当社との間で特別の利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部の客観的、中立的立場からの経営監視機能の強化を目的に社外取締役又は社外監査役を選任しております。会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどの相互連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
