有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)基本方針
当社は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促す報酬体系とすることを基本方針としております。
2)報酬等の構成および決定方法
・報酬構成
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役については、固定報酬である定額報酬に加えて、各事業年度の業績に応じて支給される業績連動報酬(賞与および長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬)により構成しております。また業績連動報酬はそれぞれの役割に応じた評価に基づく、年間のパフォーマンス評価を反映させております。社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役の報酬については、固定報酬である定額報酬のみとしております。
・取締役の報酬の決定方法
取締役の報酬については、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、年額700百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内。また使用人分給与は含まない。)であり、2015年6月26日開催の第47回株主総会において決議されております。
また、この報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権について年額100百万円以内とすることが、2018年6月28日開催の第50回定時株主総会において決議されております。
・監査役の報酬の決定方法
監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、年額60百万円以内であり、1995年6月29日開催の第27回定時株主総会において決議されております。
3)報酬等決定のプロセス、算定方法
当社は、役員の報酬の総額を各事業年度の業績に応じて、報酬限度額の範囲内において決定しております。当連会計年度における役員の報酬の総額は、2019年3月28日開催の取締役会で決定しております。また、個別の報酬額は、代表取締役会長 塚本 勲および代表取締役社長 門 良一に一任され、業績や経営環境を踏まえながら、それぞれの役割に応じた責任、成果などに基づくパフォーマンス評価に鑑みて決定しております。
また、業績連動報酬に係る指標は、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、中期経営計画2021(2018年11月6日付)にて掲げている利益重視経営によるものであります。業績連動報酬の額は、連結業績を勘案したものであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数
		固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬
取締役	530	216	281	32	8
社外取締役	28	28	-	-	3
監査役	36	36	-	-	2
社外監査役	10	10	-	-	2

(注)1.上記には、2019年6月27日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を
含んでおります。
2.業績連動報酬には、当連結会計年度における役員賞与引当金の繰入額80百万円が含まれております。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	報酬等の種類別の額(百万円)			報酬等の総額 (百万円)
			固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬
塚本 勲	取締役	提出会社	63	98	-	161
門 良一	取締役	提出会社	42	56	12	110

(注)業績連動報酬には、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額40百万円が含まれております。