有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、中長期的な会社業績との連動性を高める観点から、役位に応じて、固定部分の他に業績連動部分、中長期的なインセンティブとして譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストック・オプションにより構成されており、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役(社内・社外とも)の報酬につきましては、独立性確保の観点から固定報酬のみとしております。
業績連動部分に係る指標につきましては、当事業年度の業績連動報酬につきましては、2019年3月期の1株当たり年間配当金の合計額(1株当たり40円)の期初配当予想(1株当たり33円)との比較による達成度に応じて、役位毎に決定いたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては役員報酬・賞与規程に基づき、当社グループの業績並びに貢献度等を勘案して取締役会で審議の上、決定しております。監査等委員である取締役につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
本報酬の内容につきましては、2020年6月25日開催の第48期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬等の額を、年額4億円以内(取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)とし、同金銭報酬等とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する取締役の報酬等の上限額を、各事業年度毎に4億円(新株予約権の総数は3,000個(普通株式300,000株)とすることをご承認頂いております。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記各報酬枠とは別枠で、当社の社外取締役以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額4億円以内の範囲で支給することをご承認頂いております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、2020年6月25日開催の第48期定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役に対する金銭報酬等の額を、年額24百円以内とすることをご承認頂いております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	固定報酬	業績連動報酬	新株予約権 (百万円)	譲渡制限付 株式報酬 (百万円)	合 計 (百万円)	対象となる 役員の員数(人)
取締役 (社外取締役を除く)	154	142	81	81	459	7
監査役 (社外監査役を除く)	7	-	-	-	7	1
社外役員	5	-	-	-	5	5

(注)1.上記には、2019年6月25日開催の第47期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.取締役のうち5名は当社子会社の取締役を兼務しており、これらの取締役に対しては上記とは別に当該子会社から合計202百万円の報酬が支払われております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

役 名	氏 名	会社名	固定報酬(百万円)	業績連動 報酬 (百万円)	新株予約権 (百万円)	譲渡制限付株式報酬 (百万円)	合計 (百万円)
代表取締役 会長兼社長	井上 恵博	㈱ケーユーホールディングス	60	75	28	31	194
		㈱ケーユー	60	-	-	-	60
		計	120	75	28	31	254
代表取締役 副社長	板東 徹行	㈱ケーユーホールディングス	38	26	23	24	111
		㈱シュテルン世田谷	42	-	-	-	42
		㈱モトーレン東名横浜	26	-	-	-	26
		㈱ファイブスター東名横浜	12	-	-	-	12
		㈱シュテルン横浜東	1	-	-	-	1
		計	120	26	23	24	193
代表取締役 副社長	井上 久尚	㈱ケーユーホールディングス	38	26	23	20	107
		㈱ケーユー	44	-	-	-	44
		計	82	26	23	20	152