有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストック・オプション(退職報酬))により構成しております。社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、独立性確保の観点から固定報酬のみとしております。
業績連動報酬は、取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で支給する金銭報酬とし、グループ全体の事業活動の結果となる「連結経常利益額」を業績指標とし、これを基準値で除した額に各取締役の役位や役割に応じた所定の係数を乗じて支給月額を算出しております。
業務執行取締役の固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の報酬割合については、固定報酬を25%～55%、業績連動報酬を20%～50%、非金銭報酬を15%～45%の範囲で支給することを目途としております。
報酬等の付与時期や条件に関しては、原則として、固定報酬、業績連動報酬は、定時株主総会後に開催される取締役会において、非金銭報酬等である株式報酬の割当数は、定時株主総会の翌月に開催される取締役会において、各取締役の役位や役割に応じて、役員報酬・賞与規程その他の取締役会が予め定める規程に基づき決定しております。
本報酬の内容につきましては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する金銭報酬等の額は、年額4億円以内(取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まない)としております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、金銭報酬等の額を年額24百万円以内としております。
なお、2021年6月24日開催の第49期定時株主総会において、上記金銭報酬等とは別枠で、当社の社外取締役以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、各事業年度ごとに年額8億円以内の範囲で支給し、株式報酬型ストック・オプションについては報酬体系を簡明なものにするため廃止することをご承認頂いております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額(百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)					対象となる 役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動 報酬	新株予約権	譲渡制限付 株式報酬	左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	537	153	203	102	78	180	5
監査等委員(社外取締役を除く)	5	5	-	-	-	-	1
監査役(社外監査役を除く)	1	1	-	-	-	-	1
社外役員	4	4	-	-	-	-	5

(注)1.当社は、2020年6月25日開催の第48期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2020年5月13日をもって、辞任した取締役(社外取締役)1名を含んでおります。
3.取締役のうち3名は当社子会社の取締役を兼務しており、これらの取締役に対しては上記とは別に当該子会社から合計200百万円の報酬が支払われております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

役 名	氏 名	会社名	固定報酬(百万円)	業績連動 報酬 (百万円)	新株予約権 (百万円)	譲渡制限付株式報酬 (百万円)	合計 (百万円)
代表取締役 会長兼社長	井上 恵博	㈱ケーユーホールディングス	60	108	36	28	233
		㈱ケーユー	60	-	-	-	60
		計	120	108	36	28	293
代表取締役 副社長	板東 徹行	㈱ケーユーホールディングス	38	37	29	23	128
		㈱シュテルン世田谷	42	-	-	-	42
		㈱モトーレン東名横浜	30	-	-	-	30
		㈱ファイブスター東名横浜	16	-	-	-	16
		㈱シュテルン横浜東	9	-	-	-	9
		計	136	37	29	23	226
代表取締役 副社長	井上 久尚	㈱ケーユーホールディングス	38	37	29	20	126
		㈱ケーユー	42	-	-	-	42
		計	81	37	29	20	168