有価証券報告書-第62期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成28年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役中野節夫、尾町雅文は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神郁夫、委員 中野節夫、尾町雅文
なお、神郁夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 植松 誠一郎 | 昭和35年5月6日生 |
| (注)4 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 営業本部長兼 工作機械販売部長兼営業推進部長 | 椎名 民行 | 昭和22年11月27日生 |
| (注)4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 技術部長兼 営業部長 | 菅野 省一 | 昭和30年1月27日生 |
| (注)4 | 9 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 管理部長兼 経理課長 | 阿部 智 | 昭和35年2月17日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 神 郁夫 | 昭和27年2月28日生 |
| (注)5 | 9 | |||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 中野 節夫 | 昭和16年9月19日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 尾町 雅文 | 昭和28年6月26日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||
| 計 | 1,501 | |||||||||||||||||||||
(注)1.平成28年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役中野節夫、尾町雅文は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 神郁夫、委員 中野節夫、尾町雅文
なお、神郁夫は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
| 服部 耕三 | 昭和26年7月8日生 | 昭和53年10月 司法試験合格 昭和56年4月 仙台弁護士会 入会 昭和58年4月 勅使河原協同法律事務所 入所(現任) 平成8年4月 仙台弁護士会副会長就任(現任) | - |
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