有価証券報告書-第55期(2022/01/01-2022/12/31)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.吉田光一郎氏、藤田英明氏、三浦孝幸氏、中尾亘氏、上原通彰氏の5名は、社外取締役であります。
2.尾﨑富彦氏、村田聡氏、齊藤隆光氏の3名は、社外監査役であります。
3.2023年3月29日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
4.2020年3月26日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役及び社外監査役は、次のとおりであります。
社外取締役 吉田光一郎、藤田英明、三浦孝幸、中尾亘、上原通彰
社外監査役 尾崎富彦、村田聡、齊藤隆光
吉田光一郎氏は、経営、財務会計及び内部管理体制の分野での豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社の内部管理体制、ガバナンス体制を強化していただくため、2018年3月28日付にて当社取締役に就任いたしました。
藤田英明氏は、アニスピホールディングスとの協業による、小僧寿しの就労継続支援事業所化の取組みにおいて、早期の事業化、その後の全国展開を見据えた取り組みを推進頂くため、2022年3月30日付にて当社取締役に就任いたしました。
三浦孝幸氏は、経営業務全般、特に管理面における豊富な経験、幅広い見識をお持ちであり、当社の管理統制機能の強化を頂くため、2022年3月30日付にて当社取締役に就任いたしました。
中尾亘氏は、経営業務全般、EC事業における豊富な経験、幅広い見識をお持ちであり、当社のEC事業の推進強化等のため、2023年3月29日付にて当社取締役に就任いたしました。
上原通彰氏は、経営管理業務、システム開発等における豊富な経験、幅広い見識をお持ちであり、当社が新たな事業展開を展開する際のシステム開発等の推進のため、2023年3月29日付にて当社取締役に就任いたしました。
尾﨑富彦氏は、株式会社東京小僧寿しの監査役、株式会社アスラポートの監査役、株式会社アルテゴの監査役、株式会社弘乳舎の監査役及び株式会社菊家の監査役を兼務しております。当社と株式会社アスラポートの間に広告ツール製作の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の3%未満であります。
村田聡氏は、東洋商事株式会社の取締役及び小林産業株式会社の監査役を兼務しております。当社と東洋商事株式会社の間に商品販売の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の40%未満であります。
齊藤隆光氏は、株式会社田中文悟商店の監査役、阿櫻酒造株式会社の監査役、富士高砂酒造株式会社の監査役、株式会社アルテゴの取締役、株式会社弘乳舎の代表取締役社長、茨城乳業株式会社の監査役、九州乳業株式会社の取締役、株式会社フルッタフルッタの取締役及び株式会社JFLAホールディングスの取締役を兼務しております。
①役員一覧
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 森下 將典 | 1967年4月1日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三浦 孝幸 | 1979年7月16日 |
| (注) 1,3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤田 英明 | 1975年11月2日 |
| (注) 1,3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 檜垣 周作 | 1976年1月13日 |
| (注) 1,3 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉田 光一郎 | 1959年2月26日 |
| (注) 1,3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中島 孝成 | 1969年6月24日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 直樹 | 1979年10月7日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 古宮 成人 | 1981年6月3日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中尾 亘 | 1980年3月21日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川上 英二 | 1977年12月27日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 毛利 謙久 | 1982年6月16日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 上原 通彰 | 1972年9月29日 |
| (注) 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 尾﨑 富彦 | 1964年5月2日 |
| (注) 2,4 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 村田 聡 | 1959年1月6日 |
| (注) 2.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 齊藤 隆光 | 1973年8月31日 |
| (注) 2.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 計 | 757 |
(注)1.吉田光一郎氏、藤田英明氏、三浦孝幸氏、中尾亘氏、上原通彰氏の5名は、社外取締役であります。
2.尾﨑富彦氏、村田聡氏、齊藤隆光氏の3名は、社外監査役であります。
3.2023年3月29日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
4.2020年3月26日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役及び社外監査役は、次のとおりであります。
社外取締役 吉田光一郎、藤田英明、三浦孝幸、中尾亘、上原通彰
社外監査役 尾崎富彦、村田聡、齊藤隆光
吉田光一郎氏は、経営、財務会計及び内部管理体制の分野での豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社の内部管理体制、ガバナンス体制を強化していただくため、2018年3月28日付にて当社取締役に就任いたしました。
藤田英明氏は、アニスピホールディングスとの協業による、小僧寿しの就労継続支援事業所化の取組みにおいて、早期の事業化、その後の全国展開を見据えた取り組みを推進頂くため、2022年3月30日付にて当社取締役に就任いたしました。
三浦孝幸氏は、経営業務全般、特に管理面における豊富な経験、幅広い見識をお持ちであり、当社の管理統制機能の強化を頂くため、2022年3月30日付にて当社取締役に就任いたしました。
中尾亘氏は、経営業務全般、EC事業における豊富な経験、幅広い見識をお持ちであり、当社のEC事業の推進強化等のため、2023年3月29日付にて当社取締役に就任いたしました。
上原通彰氏は、経営管理業務、システム開発等における豊富な経験、幅広い見識をお持ちであり、当社が新たな事業展開を展開する際のシステム開発等の推進のため、2023年3月29日付にて当社取締役に就任いたしました。
尾﨑富彦氏は、株式会社東京小僧寿しの監査役、株式会社アスラポートの監査役、株式会社アルテゴの監査役、株式会社弘乳舎の監査役及び株式会社菊家の監査役を兼務しております。当社と株式会社アスラポートの間に広告ツール製作の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の3%未満であります。
村田聡氏は、東洋商事株式会社の取締役及び小林産業株式会社の監査役を兼務しております。当社と東洋商事株式会社の間に商品販売の取引がありますが、同社との取引実績は、当社の当期連結決算における売上高又は売上原価と販売費および一般管理費の合計額の40%未満であります。
齊藤隆光氏は、株式会社田中文悟商店の監査役、阿櫻酒造株式会社の監査役、富士高砂酒造株式会社の監査役、株式会社アルテゴの取締役、株式会社弘乳舎の代表取締役社長、茨城乳業株式会社の監査役、九州乳業株式会社の取締役、株式会社フルッタフルッタの取締役及び株式会社JFLAホールディングスの取締役を兼務しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
