有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		武 内 英一郎	昭和33年12月28日生	昭和61年12月	当社入社	注5	40,123
				平成2年6月	当社取締役社長室長
				平成2年10月	株式会社福岡企画代表取締役社長(現任)
				平成3年10月	当社取締役総務部長
				平成7年4月	当社取締役経理部長
				平成7年7月	九州理研株式会社代表取締役(現任)
				平成9年6月	当社専務取締役経理部長
				平成9年7月	当社専務取締役業務部管掌兼総合経営企画室長兼内部監査室長
				平成11年6月	当社専務取締役産機営業本部長
				平成13年3月	当社専務取締役管理本部長
				平成20年6月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役		砂 原 統	昭和21年11月23日生	昭和47年3月	当社入社	注5	6,910
				平成13年4月	当社執行役員産機営業本部長兼西日本営業部長
				平成13年6月	当社取締役産機営業本部長兼西日本営業部長
				平成15年9月	南央国際貿易(上海)有限公司董事長
				平成18年4月	当社取締役産機営業本部長
				平成21年12月	大連老虎重工販売有限公司董事長(現任)
				平成23年4月	当社取締役営業統括兼海外事業担当
				平成23年6月	当社専務取締役営業統括兼海外事業担当
				平成26年4月	当社専務取締役(現任)
取締役	建機事業本部長	森 川 直 樹	昭和26年1月20日生	昭和49年3月	当社入社	注5	8,610
				平成18年4月	当社執行役員レンタル事業部副事業部長
				平成21年4月	当社執行役員建機営業本部レンタル営業部長
				平成21年6月	当社取締役建機営業本部副本部長兼レンタル営業部長
				平成23年4月	当社取締役建機営業本部副本部長
				平成24年6月	株式会社南陽レンテック代表取締役社長
				平成26年4月	当社取締役建機事業本部長(現任)
				平成26年6月	株式会社南陽クリエイト代表取締役社長(現任)
				平成28年4月	株式会社南陽レンテック代表取締役会長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	産機事業本部長	眞 野 耕 二	昭和34年1月18日生	昭和56年4月	当社入社	注5	3,900
				平成22年6月	当社執行役員産機営業本部信州支店長
				平成23年4月	当社執行役員産機営業本部副本部長兼東京支店長兼信州支店長
				平成23年6月	当社取締役産機営業本部副本部長兼東京支店長兼信州支店長
				平成24年3月	株式会社南陽クリエイト代表取締役社長
				平成24年4月	当社取締役産機営業本部副本部長兼東京支店長
				平成26年4月	当社取締役産機事業本部長兼福岡支店長
				平成27年3月	南央国際貿易(上海)有限公司董事長(現任)
				平成28年4月	当社取締役産機事業本部長(現任)
取締役	管理本部長兼経営企画室長	篠 崎 学	昭和43年7月21日生	平成13年6月	当社入社	注5	2,100
				平成20年4月	当社管理本部人事総務グループ次長兼管理本部経営企画室長
				平成22年4月	当社経営企画室長兼管理本部人事総務グループ部長
				平成23年6月	当社取締役管理本部長兼経営企画室長(現任)
取締役	産機事業本部副本部長	石 川 一 郎	昭和34年3月25日生	昭和56年3月	当社入社	注5	1,100
				平成17年4月	当社産機営業本部仙台営業所所長
				平成20年4月	当社産機営業本部南九州支店長
				平成25年4月	南央国際貿易(上海)有限公司董事総経理(現任)
				平成26年5月	当社執行役員
				平成28年4月	当社執行役員産機事業本部副本部長
				平成28年6月	当社取締役産機事業本部副本部長(現任)
取締役	建機事業本部副本部長	南 雲 一 紀	昭和36年12月25日生	昭和59年11月	当社入社	注5	―
				平成24年4月	当社建機営業本部鹿児島支店長
				平成25年7月	当社建機営業本部営業部長
				平成26年5月	当社執行役員建機事業本部営業部長
				平成28年4月	当社執行役員建機事業本部副本部長
				平成28年6月	当社取締役建機事業本部副本部長(現任)
取締役	建機事業本部副本部長	古 賀 貴 文	昭和47年3月10日生	平成17年3月	当社入社	注5	―
				平成26年4月	当社管理本部経理グループ次長兼経営企画室次長
				平成27年4月	当社建機事業本部管理部長
				平成28年4月	当社建機事業本部副本部長
				平成28年4月	株式会社南陽レンテック代表取締役社長(現任)
				平成28年6月	当社取締役建機事業本部副本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		吉 次 信 博	昭和25年9月27日生	昭和48年2月	当社入社	注6	7,010
				平成18年4月	当社執行役員産機営業本部南九州支店長
				平成20年4月	当社執行役員産機営業本部副本部長
				平成20年6月	当社取締役産機営業本部副本部長
				平成20年11月	当社取締役産機営業本部副本部長兼東京支店長
				平成23年4月	当社取締役産機営業本部長
				平成25年4月	当社取締役産機営業本部長兼関西営業所所長
				平成26年4月	当社取締役産機統括部長
				平成26年6月	当社常勤監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		和 智 公 一	昭和24年12月14日生	平成2年4月	弁護士登録	注6	―
				平成2年4月	和智法律事務所所長(現任)
				平成18年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		灘 谷 和 德	昭和25年7月29日生	昭和49年4月	監査法人中央会計事務所(のち みすず監査法人)入所	注6	―
				昭和49年4月	黒川公認会計士事務所(現 株式会社黒川合同会計事務所)入所
				平成13年1月	株式会社黒川合同会計事務所執行役員
				平成13年12月	同社取締役
				平成16年12月	同社代表取締役(現任)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							69,753

(注) 1 平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役和智公一及び灘谷和德は、社外取締役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しておりますが、現在、執行役員はおりません。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西 村 和 男	昭和23年4月28日生	昭和46年3月	当社入社	10,100
		平成13年4月	当社管理本部経理グループ部長
		平成20年6月	当社取締役管理本部長兼経理グループ部長
		平成23年6月	当社常勤監査役
奥 田 貫 介	昭和44年3月2日生	平成10年4月	弁護士登録	―
		平成15年4月	奥田・二子石法律事務所(現 おくだ総合法律事務所)所長(現任)

5 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉次信博 委員 和智公一 委員 灘谷和德