有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(10) 【従業員株式所有制度の内容】
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます)を対象に新しい業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(取締役向け)」(以下「本制度」といいます)を導入することを決議し、平成29年6月29日開催の当社第56回定時株主総会において、本制度の導入に関する議案が承認されました。
①本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象となる取締役に対して、当社が定める取締役株式給付規程に従って、毎期の業績達成度等に応じて付与されるポイントに相当する当社株式及び当社株式を処分しこれに要する費用等を控除した額の金銭(以下対象株式と併せて「対象財産」といいます)を給付する業績連動型の株式報酬制度です。なお、対象となる取締役が対象財産の給付を受ける時期は、原則として当該取締役の退任時となります。また、ポイント付与対象期間は平成30年3月末日で終了する事業年度から平成32年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を当初ポイント付与対象期間とします(以下「当初対象期間」といいます)。当初対象期間の経過後には、ポイント付与を終了せずに、その時点において当社が制定している中期経営計画に対応する5事業年度ごとの期間(以下当初対象期間と、当初対象期間経過後のそれぞれの5事業年度を「対象期間」といいます)延長することができるものとします。
②取締役に取得させる予定の株式の総数
当社は、信託期間において本制度に基づく対象取締役への給付を行うための株式の取得資金として、当初対象期間においては1億円を上限とする金員を拠出し、本信託を設定します。また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は対象期間ごとに2億円を上限として追加拠出を行うことができるものとします。なお、本信託による当社株式の取得は、本信託へ拠出する金銭の額の上限以内で、株式市場を通じてまたは、当社(自己株式の処分)から取得します。
[本信託の概要]
① 名称 株式給付信託(取締役向け)
② 委託者 当社
③ 受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
④ 受益者 対象取締役のうち、受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人 当社と利害関係を有しない第三者
⑥ 本信託契約の締結日 平成29年8月中旬(予定)
⑦ 金銭を信託する日 平成29年8月中旬(予定)
⑧ 信託の期間 平成29年8月中旬(予定)から本信託が終了するまで