有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
(注) 1.取締役鍵田 稔、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、社外取締役であります。
2.取締役梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、監査等委員であります。
3.令和元年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。
4.監査等委員でない取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
5.監査等委員である梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令
和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
取締役9名のうち、4名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は5名で、うち1名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役4名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 鍵田 稔氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役・社外監査役として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐田 憲治氏との人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐々木 博章氏との人的関係、資本的関係及び兼職先であるKPMG税理士法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準または方針)
当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。
1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)で無い者。
2)当社、及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人、又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者で無い者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額、又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社、並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
3)当社、及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。
4)当社、及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者で無い者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。
常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。
また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。
内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。
①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 鈴 木 敏 雄 | 昭和24年12月28日生 |
| (注)4 | 426,070 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 兼 執行役員社長 営業部門・技術部門・海外部門管掌 | 酒 井 篤 史 | 昭和48年5月5日生 |
| (注)4 | 21,100 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当、管理部門・業務部門・IT部門管掌 | 小 川 幸 二 | 昭和44年4月3日生 |
| (注)4 | 12,300 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鈴 木 茂 | 昭和23年3月14日生 |
| (注)4 | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鍵 田 稔 | 昭和27年1月26日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 梅 野 清 光 | 昭和25年8月31日生 |
| (注)5 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 平 真 美 | 昭和37年2月20日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 佐 田 憲 治 | 昭和31年4月2日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 佐々木 博 章 | 昭和33年8月7日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 484,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役鍵田 稔、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、社外取締役であります。
2.取締役梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章は、監査等委員であります。
3.令和元年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります(*印は取締役を兼務しております)。
| 職名 | 氏名 | 担当または主な職業 | |
| 執行役員社長 | 酒 井 篤 史 | * | 技術部門統括 |
| 常務執行役員 | 下 城 智 | 営業部門・海外部門統括、海外営業部長 兼 iファクトリー営業部長 SUZUDEN SINGAPORE PTE LTD 取締役(代表者) 斯咨電貿易(上海)有限公司 (SUZUDEN TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD)董事長 | |
| 常務執行役員 | 小 川 幸 二 | * | 管理部門・業務部門・IT部門・物流部門統括、コンプライアンス担当、業務部長 |
| 常務執行役員 | 浅 井 伸 晃 | モビリティ営業部長 | |
| 執行役員 | 矢 野 晃 治 | 広域営業部長 | |
| 執行役員 | 山 﨑 博 和 | 総務部長 | |
4.監査等委員でない取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
5.監査等委員である梅野 清光、平 真美、佐田 憲治及び佐々木 博章の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令
和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
取締役9名のうち、4名が社外取締役であります。
監査等委員でない取締役は5名で、うち1名が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役は4名で、うち3名が社外取締役であります。
当社は社外取締役が果たす役割について、客観的な立場として取締役会に出席し、経営者としての豊富な経験や会計・税務等の専門的見地からの積極的な意見具申と、より広い視野からの経営への参画並びに監督を行うことであると認識しております。
また、当社は社外取締役4名をより一般株主の立場に立った独立役員としてガバナンス体制を強化しており、社外取締役が果たす役割を十分発揮できる体制と判断しております。
社外取締役 鍵田 稔氏との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 平 真美氏との人的関係、資本的関係及び兼職先である税理士法人早川・平会計と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役・社外監査役として兼職する他の法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐田 憲治氏との人的関係、資本的関係はありません。
社外取締役監査等委員 佐々木 博章氏との人的関係、資本的関係及び兼職先であるKPMG税理士法人と当社との間に重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準または方針)
当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役の候補者を選定しております。独立社外取締役候補者の選定にあたって、東京証券取引所が定める基準に加え、以下の通り当社独自の基準を満たす候補者を選定しております。
また、独立社外取締役の候補者は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するよう努めております。
1)当社の役員(社外取締役を除く)、従業員並びにその近親者、及び当社の関連当事者(関連当事者が法人の場合、その法人の役員、従業員並びにその近親者)で無い者。
2)当社、及び当社の連結子会社を主要取引先とする法人、又は当社の主要取引先である法人の役員、従業員並びにその近親者で無い者。主要取引先とは、当該期の前期末時点における当社の売上額、又は仕入額が上位10社以内の法人及びその連結子会社、並びに主要取引金融機関及びその連結子会社とする。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
3)当社、及び法人である関連当事者から役員報酬以外の報酬を受けていない者。
4)当社、及び法人である関連当事者が契約している監査法人、弁護士事務所、税理士法人、弁理士、司法書士、コンサルティング等の法人の役員、従業員並びにその近親者で無い者。ただし、退職後1年間を経過している場合は除く。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名のうち3名が社外取締役で構成され、各監査等委員は監査等委員会で定められた監査の方針、職務の分担等を定め、監査を行っております。
常勤監査等委員は「取締役会」をはじめ、「執行役員会」「マネジメントレビュー」等の重要な会議にも出席し、内部監査室並びに会計監査人と連携を取りながら経営・執行について監査するとともに、三現主義(現地・現物・現実)に基づいた営業所等の往査を通じ、コンプライアンスを含めた業務執行の状況を監査しております。
また、監査等委員会では各委員からの報告及び意見交換による監査意見の形成を行っております。
内部監査部門である内部監査室は、計画的運営のもと適正なる業務遂行状況を監査すべく各部門の業務監査を監査等委員と連携して実施し、併せて品質環境部と連携のうえ、内部統制監査及びISO9001の品質マネジメント監査を行っております。