有価証券報告書-第103期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		中田 範三	昭和23年2月5日生	昭和41年3月 ㈱小津洋紙店入社 平成10年8月 当社取締役第三営業部長 平成13年8月 当社常務取締役 平成14年8月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 取締役相談役 日本プラントシーダー㈱ 取締役 ㈱旭小津 代表取締役社長 ㈱小津商店 取締役	(注)3	51
代表取締役副社長		今枝 英治	昭和30年7月15日生	昭和54年4月 当社入社 平成14年8月 当社執行役員生活関連営業部東京店・府中支店・神奈川支店担当部長 平成17年12月 当社執行役員機能素材営業部長兼営業推進部長 平成19年8月 当社取締役機能素材営業部担当 平成20年8月 当社取締役営業本部担当 平成24年8月 当社常務取締役兼アズフィット㈱代表取締役社長 平成26年6月 当社代表取締役副社長(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 取締役会長	(注)3	10
常務取締役	開発本部長	山本 行高	昭和27年1月8日生	昭和49年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 平成9年10月 旭化成アイミー㈱取締役営業部長 平成16年6月 当社入社 営業推進部長兼プロフェッショナルサプライグループ長 平成16年8月 当社取締役執行役員営業推進部長兼プロフェッショナルサプライグループ長 平成17年5月 当社取締役執行役員経営企画室・総務部・財務部統轄部長 平成19年6月 当社常務取締役 平成26年6月 当社常務取締役開発本部長(現任) (重要な兼職の状況) 日本プラントシーダー㈱ 取締役 ㈱旭小津 取締役 小津商店㈱ 取締役	(注)3	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	営業本部長	河田 邦雄	昭和31年12月6日生	昭和55年4月 当社入社 平成16年8月 当社執行役員機能素材営業部大阪支店担当部長 平成19年6月 当社執行役員機能素材営業部長 平成21年8月 当社取締役機能素材営業部長 平成22年6月 当社取締役営業本部副本部長 平成23年6月 当社取締役営業本部長 平成26年6月 当社常務取締役営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) オヅテクノ㈱ 代表取締役会長 ㈱ディプロ 取締役 小津(上海)貿易有限公司 董事長 ㈱旭小津 取締役	(注)3	9
取締役		近藤 聡	昭和37年8月13日生	昭和60年4月 当社入社 平成17年6月 当社経営企画室長 平成18年6月 当社内部監査室長(兼務) 平成19年6月 当社執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長 平成21年8月 当社取締役管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長 平成23年9月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 代表取締役社長	(注)3	3
取締役	管理本部長	稲葉 敏和	昭和29年2月5日生	昭和51年4月 三井海洋開発㈱入社 昭和63年10月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入社 平成17年9月 当社入社 平成18年6月 当社財務部長 平成21年7月 当社執行役員財務部長 平成23年9月 当社執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼内部監査室長兼財務部長兼総務部長 平成24年8月 当社取締役管理本部長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ディプロ 取締役	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		穴田 信次	昭和22年4月27日生	昭和48年5月 東京証券取引所入所 昭和54年8月 同所上場部上場審査役 平成5年6月 水戸証券㈱取締役総合企画室長 平成9年6月 同社常務取締役 平成15年6月 同社常勤監査役 平成16年8月 当社監査役 平成20年8月 当社常勤監査役 平成26年8月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 監査役 ㈱ディプロ 監査役 ㈱オプトエレクトロニクス 監査役	(注)3	2
常勤監査役		大家 孝明	昭和25年6月24日生	昭和49年3月 当社入社 平成17年6月 当社機能素材営業部東京店 担当部長(メディカルサプライ) 平成19年6月 当社執行役員機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長 平成20年8月 当社常勤監査役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 監査役 オヅテクノ㈱ 監査役 ㈱旭小津 監査役	(注)4	12
監査役		城見 浩一	昭和30年3月14日生	昭和56年10月 アーンストアンドウィニー会計事務所入所 昭和60年8月 公認会計士登録 平成9年9月 新日本アーンストアンドヤング㈱取締役 平成13年3月 税理士登録 平成14年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)転籍 平成15年1月 同法人退職 平成15年2月 城見税務会計事務所開設(現任) 平成16年6月 ㈱スーパーアルプス監査役(現任) 平成16年8月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 監査役 ㈱小津商店 監査役 ㈱スーパーアルプス 監査役 ナガイレーベン㈱ 監査役	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		松田 繁	昭和31年1月6日生	昭和56年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和59年9月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 平成2年4月 太田昭和コンサルティング㈱(現新日本アーンストアンドヤング税理士法人)入社 平成3年3月 公認会計士登録 平成17年11月 税理士登録 平成17年12月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人退職 松田公認会計士事務所開設(現任) 平成20年8月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱大庄 監査役	(注)4	-
計						102

(注)1.取締役穴田信次は、社外取締役であります。
2.監査役城見浩一及び松田繁は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成24年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、小津産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、子会社管理担当佐藤功、ライフサプライ営業部長山口和則、営業本部部長小林浩史、子会社管理担当遠藤勝美、子会社管理担当廣瀬恭二の5名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
山口 和則	昭和31年3月6日生	昭和53年4月 入社 平成17年6月 機能素材営業部東京店担当部長(ライフサプライ兼洋紙・紙製品) 平成20年6月 機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長 平成20年9月 アズフィット㈱出向 平成21年7月 執行役員子会社管理担当 平成23年3月 執行役員ライフサプライ営業部長(現任) 平成26年6月 内部監査室長(現任)	5
深山 徹	昭和39年2月26日生	平成10年4月 弁護士登録 河和法律事務所入所 平成18年10月 深山法律事務所開設(現任)	-