有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(当社株式に対する公開買付け並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動)
当社は、2026年5月11日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社EDIAND(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関し、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。詳細につきましては、2026年5月11日公表の「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。
本公開買付けは、当社株式1株の買付価格を2,210円として2026年5月12日から2026年6月22日まで実施され、応募株券等の総数が買付予定数の下限2,291,500株(所有割合:34.32%)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件が付されておりましたが、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けは成立しております。
本公開買付けの成立に伴い、2026年6月29日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の所有割合が50%超となるため、公開買付者は新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。