有価証券報告書-第125期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		岩田 武久	昭和20年1月27日生	昭和44年4月 三菱電機株式会社入社 平成11年4月 同社役員理事関係会社事業推進本部長 平成15年4月 当社社長付 平成15年6月 当社代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 平成24年6月 当社取締役会長(現任)	(注) 3	33
代表取締役 社長	執行役員社長	藤原 宏之	昭和27年6月24日生	昭和50年4月 当社入社 平成18年6月 機電システム本部副本部長兼販売企画部長兼産業メカトロニクス部長 平成19年6月 執行役員機電システム本部長 平成20年6月 平成24年6月 取締役常務執行役員機電システム本部長 代表取締役社長執行役員社長(現任)	(注) 3	14
取締役	常務執行役員電子デバイス本部長	髙瀬 和彦	昭和28年1月11日生	昭和53年4月 三菱電機株式会社入社 平成10年8月 同社通信システム開発センター製品化技術開発部長 平成20年6月 当社電子デバイス本部本部長付 平成20年7月 当社電子デバイス本部副本部長兼技術部長 平成22年6月 当社執行役員電子デバイス本部副本部長兼技術部長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員電子デバイス 本部長 平成26年3月 当社取締役常務執行役員電子デバイス 本部長(現任) TAKEBISHI EUROPE B.V.President(現任)	(注) 3	11
取締役	常務執行役員経営推進室長	松木 明	昭和30年2月9日生	昭和60年2月 当社入社 平成15年4月 経理部長 平成23年4月 平成23年6月 経営推進室副室長兼経理部長 執行役員経営推進室副室長兼経理部長 平成24年6月 取締役常務執行役員経営推進室長兼経理部長 平成25年4月 取締役常務執行役員経営推進室長(現任)	(注) 3	13
取締役	執行役員社会 ・情通システム本部長	橋本 之博	昭和33年6月13日生	昭和56年4月 当社入社 平成17年2月 産業機器部長 平成19年7月 FAシステム部長 平成23年4月 機電システム本部副本部長兼業務部長 平成24年4月 社会・情通システム本部副本部長 平成24年6月 取締役執行役員社会・情通システム本部長(現任)	(注) 3	5
取締役	執行役員機電システム本部長	亀井 孝	昭和33年9月11日生	昭和56年4月 三菱電機株式会社入社 平成17年4月 同社FA海外計画部長 平成21年4月 同社産業メカトロニクス部長 平成24年4月 当社機電システム本部副本部長 平成24年6月 当社取締役執行役員機電システム本部長 平成26年2月 当社取締役執行役員機電システム本部 長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD. President 平成26年4月 当社取締役執行役員機電システム本部 長(現任) TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi dent(現任) 竹菱香港有限公司董事長(現任) 竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長 (現任)	(注) 3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員経営戦略室長	小倉 勇	昭和34年7月11日生	昭和57年4月 当社入社 昭和17年4月 滋賀支店副支店長 平成17年10月 名古屋支店長 平成23年4月 経営戦略室副室長 平成23年10月 経営戦略室副室長兼企画部長 平成24年6月 取締役執行役員経営戦略室長兼企画部長兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱 (上海)電子貿易有限公司董事長 平成25年7月 取締役執行役員経営戦略室長兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長 平成26年4月 取締役執行役員経営戦略室長(現任)	(注) 3	13
取締役		西村 眞琴	昭和34年9月10日生	昭和58年4月 三菱電機株式会社入社 平成18年10月 同社北陸支社FAシステム部長 平成25年4月 平成25年6月 同社関西支社副支社長兼機器第二部長(現任) 当社取締役(現任)	(注) 3	-
常勤監査役		稲荷 賢	昭和29年8月5日生	昭和54年4月 当社入社 平成17年6月 新和工業株式会社(現株式会社TSエンジニアリング)出向 常務取締役 平成22年4月 株式会社TSエンジニアリング 出向 取締役 平成23年4月 当社社会・情通システム本部業務部長 平成25年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 4	11
監査役		広瀬 裕	昭和27年2月21日生	昭和56年8月 広瀬来三税理士事務所(現税理士法人広瀬)入所 昭和60年2月 税理士登録 平成12年1月 広瀬会計事務所所長 平成15年6月 当社監査役(現任) 平成18年4月 税理士法人広瀬(旧広瀬会計事務所)代表社員(現任)	(注) 5	-
監査役		柳田 雅英	昭和34年9月8日生	昭和58年4月 三菱電機株式会社入社 平成23年6月 平成24年4月 同社神奈川支社総務部長 同社関西支社経理部長(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注) 5	-
				計		114

(注)1.取締役西村眞琴氏は、社外取締役であります。
2.監査役広瀬 裕、柳田雅英の両氏は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
酒井 進	昭和24年8月31日生	昭和47年3月 当社入社 平成11年6月 経営企画部長 平成18年6月 執行役員経営戦略室副室長兼企画部長 平成19年6月 取締役常務執行役員経営戦略室長 平成24年6月 顧問 平成25年6月 退職	11
益川 教雄	昭和24年1月2日生	昭和55年3月 最高裁判所司法研修所修了 昭和55年4月 弁護士登録(日本弁護士連合会) 昭和58年4月 益川法律事務所(現益川総合法律事務所)開設(現任)	-
		計	11

① 補欠監査役益川教雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
7.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を平成18年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の2名であります。

役職名	氏名
常務執行役員大阪支店長	小山 豊
執行役員滋賀支店長	竹中 秀夫