有価証券報告書-第126期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役森 日出樹氏は、社外取締役であります。
2.監査役広瀬 裕、飯塚丈志の両氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.前任者である監査役柳田雅英氏の残任期間である、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、
提出日(平成27年6月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成
27年3月末現在の実質株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
① 補欠監査役益川教雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
9.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を平成18年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員9名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の3名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 岩田 武久 | 昭和20年1月27日生 |
| (注) 3 | 34 | |||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 藤原 宏之 | 昭和27年6月24日生 |
| (注) 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員技術本部長 | 髙瀬 和彦 | 昭和28年1月11日生 |
| (注) 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員経営推進室長 | 松木 明 | 昭和30年2月9日生 |
| (注) 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員社会・情通システム本部長 | 橋本 之博 | 昭和33年6月13日生 |
| (注) 3 | 6 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員機電システム本部長 | 亀井 孝 | 昭和33年9月11日生 |
| (注) 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員経営戦略室長 | 小倉 勇 | 昭和34年7月11日生 |
| (注) 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 森 日出樹 | 昭和35年4月20日生 |
| (注) 3 | - | |||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 稲荷 賢 | 昭和29年8月5日生 |
| (注) 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 監査役 | 広瀬 裕 | 昭和27年2月21日生 |
| (注) 5 | - | |||||||||||||||||
| 監査役 | 飯塚 丈志 | 昭和38年2月9日生 |
| (注) 6 | - | |||||||||||||||||
| 計 | 128 |
(注)1.取締役森 日出樹氏は、社外取締役であります。
2.監査役広瀬 裕、飯塚丈志の両氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.前任者である監査役柳田雅英氏の残任期間である、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、
提出日(平成27年6月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成
27年3月末現在の実質株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 酒井 進 | 昭和24年8月31日生 |
| 11 | ||||||||||||
| 益川 教雄 | 昭和24年1月2日生 |
| - | ||||||||||||
| 計 | 11 |
① 補欠監査役益川教雄氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。
9.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を平成18年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員9名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の3名であります。
| 役職名 | 氏名 |
| 常務執行役員大阪支店長 | 小山 豊 |
| 執行役員滋賀支店長 | 竹中 秀夫 |
| 執行役員電子デバイス本部長兼 TAKEBISHI EUROPE B.V.President | 西田 正憲 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
