有価証券報告書-第131期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2017年6月28日開催の第128期定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社に移行しました。
取締役の報酬等については、当該定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額400百万円以内に、監査等委員である取締役の報酬総額を年額40百万円以内に、それぞれ決議いたしました。
取締役の報酬等については、月額報酬と業績連動報酬とで構成されており、月額報酬は取締役の役位、その職務内容及び業績等を勘案し、決定しております。業績連動報酬については、企業価値の向上が株主様との共通の目的であることから、当期純利益の目標に対する実績を考慮し、段階的に変動するものとしております。また、当社の取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、担当取締役が予め定めた評価基準及び指数による評価を厳正に行ったうえで、代表取締役社長が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は、役員退職慰労金制度を2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。
これに伴い、引き続き在任する取締役については、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰
労金を打ち切り支給することとし、退任時に支払う予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	378	167	210	-	9
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	19	19	-	-	1
社外役員	8	8	-	-	3

(注) 1.2017年6月28日開催の第128期定時株主総会決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の
報酬は年額400百万円以内であります。
2.2017年6月28日開催の第128期定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬は年額40百万円
以内であります。
3.上記には、2019年6月26日開催の第130期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社外役員)1
名を含んでおります。