有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	安 井 卓	1978年8月2日生	2003年4月 古河電気工業㈱入社 2006年4月 当社入社 2013年4月 当社事業開発本部事業企画部長 2014年6月 当社取締役事業開発本部事業企画部長 2014年10月 当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長 2015年4月 当社取締役企画本部長 2015年10月 当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長 2016年4月 瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長 2016年10月 当社取締役営業本部副本部長 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	21,700
代表取締役 副社長 企画本部長	柿 森 英 明	1957年7月22日生	1980年4月 当社入社 2006年1月 当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー 2008年6月 当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー 2010年4月 当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長 2010年4月 リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長 2012年4月 当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長 2012年6月 当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長 2014年7月 当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長 2014年10月 当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長 2015年4月 当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長 2015年5月 当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長 2015年12月 当社常務取締役営業本部長 2016年10月 当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌 2017年4月 当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌 2018年6月 当社専務取締役企画本部長 2019年6月 当社取締役副社長兼企画本部長 2020年4月 当社代表取締役副社長兼企画本部長兼建設工事部長(現任)	(注)2	14,000
専務取締役 営業本部長	川 久 保 昇	1960年2月15日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 当社製造本部福岡事業所製造グループリーダー 2006年4月 当社製品事業本部製造部マネージャー 2007年4月 当社製品事業本部製造部リーダー 2009年10月 当社製品事業本部副本部長 2011年4月 当社生産本部副本部長 2012年6月 当社取締役生産本部長兼製品事業部長 2013年1月 瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長 2013年6月 RIX Europe GmbH代表取締役社長 2014年7月 当社常務取締役生産本部長兼製品事業部長 2015年4月 当社常務取締役生産本部長 2015年5月 当社常務取締役生産本部長 海外子会社管掌 2016年10月 当社常務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌 2018年6月 当社専務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌(現任)	(注)2	4,600
常務取締役 管理本部長	苅 田 透	1957年11月23日生	1980年4月 ㈱三井工作所(現㈱三井ハイテック)入社 1996年2月 当社入社 2000年4月 当社財経本部財経部長 2002年6月 当社取締役財経本部長兼財経部長 2010年4月 当社取締役管理本部長兼財経部長 2018年6月 当社常務取締役管理本部長兼財経部長 2018年7月 当社常務取締役管理本部長(現任)	(注)2	8,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役 生産本部長	芹 川 康 介	1959年10月1日生	1980年4月 当社入社 2004年4月 当社営業本部関西営業部統括部長 2005年4月 当社営業本部西部営業部統括部長 2010年4月 当社営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長 2010年6月 当社取締役営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長 2013年4月 当社取締役事業開発本部長 2015年4月 当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 2015年5月 当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長兼技術開発部長 2016年4月 当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 2016年10月 当社取締役 高研㈱代表取締役社長 2018年6月 当社常務取締役事業開発本部長 2020年4月 当社常務取締役生産本部長(現任) 2020年4月 瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長(現任)	(注)2	9,800
取締役	橋 本 忠	1964年1月1日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社営業本部関西中四国営業部長 2012年4月 当社営業本部営業統括部西部営業部長 2012年10月 当社営業本部国内営業統括部長 2014年6月 当社取締役営業本部国内営業統括部長 2014年10月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼事業部長 2015年12月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長 2016年4月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼本社担当営業部長 2017年4月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長 2020年4月 当社取締役(現任) 高研㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	5,800
取締役 生産本部副本部長	江 頭 裕 明	1963年10月14日生	1986年4月 愛知製鋼㈱入社 1990年6月 当社入社 2009年10月 当社海外事業本部本部長付マネージャー 瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理 2012年4月 当社生産本部マネージャー 瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理 2013年4月 当社管理本部総務部長 2015年4月 当社企画本部総務部長兼海外子会社管理部長 2015年10月 当社企画本部総務部長 2016年6月 当社取締役企画本部総務部長 2016年7月 瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司董事長(現任) 2016年10月 当社取締役生産本部長兼製品事業部品質保証保証室長兼管理部長 2017年1月 当社取締役生産本部長兼製品事業部管理部長兼技術部長 2017年4月 当社取締役生産本部長兼製品事業部技術部長 2017年4月 瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長 2018年4月 当社取締役生産本部長 2020年4月 当社取締役生産本部副本部長 海外生産統括(現任)	(注)2	3,200
取締役 海外事業本部長	多々良 浩 昭	1959年4月20日生	2000年6月 トックス-リックス プレソテクニック㈱(現トックス プレソテクニック㈱)代表取締役社長 2015年4月 当社入社 2015年5月 当社海外事業本部長 2016年6月 当社取締役海外事業本部長(現任) 2018年11月 RIX INDIA TRADING & SERVICE PVT. LTD.代表(現任) 2019年11月 瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長(現任)	(注)2	3,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 事業開発本部長	伊 佐 清 人	1968年7月10日生	1994年4月 当社入社 2015年4月 当社営業本部営業企画部長 2016年4月 当社営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長 2017年6月 当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長 2017年10月 当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー 2018年4月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー 2020年4月 当社取締役事業開発本部長(現任)	(注)2	2,200
取締役 グローバル戦略統括部長	田 原 俊 二	1960年6月20日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社営業本部業界プロ推進部FEプロリーダー 2015年12月 当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長兼市場開発推進統括部FEプロリーダー 2016年10月 当社営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー 2017年6月 当社取締役営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー 2018年4月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼企画本部建設工事部長 2018年10月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼国内営業統括部鉄鋼事業部長兼企画本部建設工事部長 2020年4月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼FEプロリーダー兼営業企画部長(現任)	(注)2	4,700
取締役 (常勤監査等委員)	坂 本 克 彦	1955年10月2日生	1979年4月 当社入社 2012年4月 当社営業本部営業統括部東部営業部長 2013年4月 当社管理本部総務部担当部長 2016年4月 当社企画本部総務部総務部付 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	15,000
取締役 (監査等委員)	小 西 正 純	1941年8月21日生	1966年4月 トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社 1996年6月 ㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)取締役 2001年6月 ㈱豊田自動織機専務取締役 2003年6月 ㈱豊田自動織機顧問 2005年11月 ㈱豊田自動織機非常勤顧問 2006年6月 当社監査役 西部電機㈱社外監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	植 松 功	1962年1月17日生	1989年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 1989年4月 近江法律事務所入所 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	大 山 一 浩	1956年1月25日生	1980年4月 ㈱日立製作所入社 2004年10月 同社電機システム事業部品質管理本部長 2009年4月 同社電力システム社電機システム事業部長 2014年4月 ㈱日立パワーソリューションズ常務取締役 2017年4月 同社専務取締役 2018年4月 株式会社日立製作所電機・パワーエレクトロニクス事業部長(出向) 2019年4月 株式会社日立パワーソリューションズ社長付(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					93,300

(注) 1.取締役 小西正純、植松功及び大山一浩は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本克彦 委員 小西正純 委員 植松功 委員 大山一浩
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役小西正純は、西部電機㈱の社外監査役でありましたが、2019年6月に退任いたしました。
社外取締役植松功は、近江法律事務所の弁護士であります。当社と近江法律事務所又は個人との間に取引関係はありません。
社外取締役大山一浩は、㈱日立パワーソリューションズにおいて社長付として勤務しております。当社と㈱日立パワーソリューションズとの間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。
社外取締役小西正純は、他の会社の経営者の視点から当社取締役の業務遂行の妥当性を監督するため選任しており、経営における豊富な経験から単に適法性の監査に留まらず、経営全般における客観的・中立的な発言及び助言を行っております。
社外取締役植松功は弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づいて業務執行の妥当性および適法性の見地から提言を行っております。
社外取締役大山一浩は、国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を頂くことを期待し、2020年6月25日の第74回株主総会にて辞任した武藤靖の補欠として社外取締役に選任されました。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の選任状況については、独立性、中立性、経験などから見て適任者を選任できているものと考えております。
③ 社外監査等委員と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行うほか、一部拠点について内部監査部門と同行し、監査を行っております。
内部統制部門との関係については、取締役会で内部統制に係る報告の聴取により内部統制状況の把握を行っております。