有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	安 井 卓	1978年8月2日生	2003年4月 古河電気工業㈱入社 2006年4月 当社入社 2013年4月 当社事業開発本部事業企画部長 2014年6月 当社取締役事業開発本部事業企画部長 2014年10月 当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長 2015年4月 当社取締役企画本部長 2015年10月 当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長 2016年4月 瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長 2016年10月 当社取締役営業本部副本部長 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	25,800
代表取締役 副社長 企画本部長	柿 森 英 明	1957年7月22日生	1980年4月 当社入社 2006年1月 当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー 2008年6月 当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー 2010年4月 当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長 2010年4月 リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長 2012年4月 当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長 2012年6月 当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長 2014年7月 当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長 2014年10月 当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長 2015年4月 当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長 2015年5月 当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長 2015年12月 当社常務取締役営業本部長 2016年10月 当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌 2017年4月 当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌 2018年6月 当社専務取締役企画本部長 2019年6月 当社取締役副社長兼企画本部長 2020年4月 当社代表取締役副社長兼企画本部長兼建設工事部長(現任)	(注)2	14,200
専務取締役 グローバル営業本部長	川 久 保 昇	1960年2月15日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 当社製造本部福岡事業所製造グループリーダー 2006年4月 当社製品事業本部製造部マネージャー 2007年4月 当社製品事業本部製造部リーダー 2009年10月 当社製品事業本部副本部長 2011年4月 当社生産本部副本部長 2012年6月 当社取締役生産本部長兼製品事業部長 2013年1月 瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長 2013年6月 RIX Europe GmbH代表取締役社長 2014年7月 当社常務取締役生産本部長兼製品事業部長 2015年4月 当社常務取締役生産本部長 2015年5月 当社常務取締役生産本部長 海外子会社管掌 2016年10月 当社常務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌 2018年6月 2021年4月 当社専務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌 当社専務取締役グローバル営業本部長(現任)	(注)2	4,600
常務取締役 管理本部長	苅 田 透	1957年11月23日生	1980年4月 ㈱三井工作所(現㈱三井ハイテック)入社 1996年2月 当社入社 2000年4月 当社財経本部財経部長 2002年6月 当社取締役財経本部長兼財経部長 2010年4月 当社取締役管理本部長兼財経部長 2018年6月 当社常務取締役管理本部長兼財経部長 2018年7月 当社常務取締役管理本部長(現任)	(注)2	8,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役 生産本部長	芹 川 康 介	1959年10月1日生	1980年4月 当社入社 2004年4月 当社営業本部関西営業部統括部長 2005年4月 当社営業本部西部営業部統括部長 2010年4月 当社営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長 2010年6月 当社取締役営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長 2013年4月 当社取締役事業開発本部長 2015年4月 当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 2015年5月 当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長兼技術開発部長 2016年4月 当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 2016年10月 当社取締役 高研㈱代表取締役社長 2018年6月 当社常務取締役事業開発本部長 2020年4月 当社常務取締役生産本部長(現任) 2020年4月 瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長(現任)	(注)2	9,900
取締役	橋 本 忠	1964年1月1日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社営業本部関西中四国営業部長 2012年4月 当社営業本部営業統括部西部営業部長 2012年10月 当社営業本部国内営業統括部長 2014年6月 当社取締役営業本部国内営業統括部長 2014年10月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼事業部長 2015年12月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長 2016年4月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼本社担当営業部長 2017年4月 当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長 2020年4月 当社取締役(現任) 高研㈱代表取締役社長(現任)	(注)2	5,900
取締役 生産本部副本部長	江 頭 裕 明	1963年10月14日生	1986年4月 愛知製鋼㈱入社 1990年6月 当社入社 2009年10月 当社海外事業本部本部長付マネージャー 瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理 2012年4月 当社生産本部マネージャー 瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理 2013年4月 当社管理本部総務部長 2015年4月 当社企画本部総務部長兼海外子会社管理部長 2015年10月 当社企画本部総務部長 2016年6月 当社取締役企画本部総務部長 2016年7月 瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司董事長(現任) 2016年10月 当社取締役生産本部長兼製品事業部品質保証保証室長兼管理部長 2017年1月 当社取締役生産本部長兼製品事業部管理部長兼技術部長 2017年4月 当社取締役生産本部長兼製品事業部技術部長 2017年4月 瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長 2018年4月 当社取締役生産本部長 2020年4月 当社取締役生産本部副本部長 海外生産統括(現任)	(注)2	3,300
取締役 グローバル営業本部副本部長兼海外営業統括部長	多々良 浩 昭	1959年4月20日生	2000年6月 トックス-リックス プレソテクニック㈱(現トックス プレソテクニック㈱)代表取締役社長 2015年4月 当社入社 2015年5月 当社海外事業本部長 2016年6月 当社取締役海外事業本部長 2018年11月 RIX INDIA TRADING & SERVICE PVT. LTD.代表(現任) 2019年11月 2021年4月 瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長 当社取締役グローバル営業本部副本部長兼海外営業統括部長(現任)	(注)2	4,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 NB開発本部長	伊 佐 清 人	1968年7月10日生	1994年4月 当社入社 2015年4月 当社営業本部営業企画部長 2016年4月 当社営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長 2017年6月 当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長 2017年10月 当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー 2018年4月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー 2020年4月 2020年10月 2021年4月 当社取締役事業開発本部長(現任) 当社取締役事業開発本部長兼デジタル事業開発部長 当社取締役NB開発本部長兼デジタル事業開発部長兼企画本部HiTe電池関連開発プロジェクトリーダー(現任)	(注)2	2,300
取締役 (常勤監査等委員)	田 原 俊 二	1960年6月20日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社営業本部業界プロ推進部FEプロリーダー 2015年12月 当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長兼市場開発推進統括部FEプロリーダー 2016年10月 当社営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー 2017年6月 当社取締役営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー 2018年4月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼企画本部建設工事部長 2018年10月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼国内営業統括部鉄鋼事業部長兼企画本部建設工事部長 2020年4月 2021年4月 2021年6月 当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼FEプロリーダー兼営業企画部長 当社取締役グローバル営業本部副本部長兼業界戦略統括部長兼FEプロリーダー 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	4,800
取締役 (監査等委員)	植 松 功	1962年1月17日生	1989年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 1989年4月 近江法律事務所入所 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	大 山 一 浩	1956年1月25日生	1980年4月 ㈱日立製作所入社 2004年10月 同社電機システム事業部品質管理本部長 2009年4月 同社電力システム社電機システム事業部長 2014年4月 ㈱日立パワーソリューションズ常務取締役 2017年4月 同社専務取締役 2018年4月 株式会社日立製作所電機・パワーエレクトロニクス事業部長(出向) 2019年4月 株式会社日立パワーソリューションズ社長付 2020年6月 2021年2月 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社日立パワーソリューションズシニアアドバイザー(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	馬 場 貞 仁	1954年4月3日生	1978年4月 トヨタ自動車工業株式会社入社 (現トヨタ自動車株式会社) 1982年2月 トヨタ自動車九州株式会社転籍 2001年4月 同社生産管理部長 2003年4月 同社経営管理部長 2003年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2011年6月 同社専務取締役 2014年6月 2021年1月 2021年6月 同社代表取締役副社長 同社エグゼクティブアドバイザー(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					83,700

(注) 1.取締役 植松功、大山一浩及び馬場貞仁は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田原俊二 委員 植松功 委員 大山一浩 委員 馬場貞仁
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役植松功は、近江法律事務所の弁護士であります。当社と近江法律事務所又は個人との間に取引関係はありません。
社外取締役大山一浩は、㈱日立パワーソリューションズにおいてシニアアドバイザーとして勤務しております。当社と㈱日立パワーソリューションズとの間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。
社外取締役馬場貞仁はトヨタ自動車九州㈱にてエグゼクティブアドバイザーとして勤務しております。当社とトヨタ自動車九州株式会社との間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。
社外取締役植松功は弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行の業務執行に関する決定において妥当性および適法性の見地から適切な提言を行っております。過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き選任されました。
社外取締役大山一浩は、国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を頂いております。引き続き適任だと判断し、継続して選任されました
社外取締役馬場貞仁は、長年国内大手自動車メーカーで、生産管理や経営管理の面で、企業経営者として、豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の経営全般の監視と有効な助言をいただくことを期待し、2021年6月24日の第75回株主総会にて社外取締役に選任されました。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の選任状況については、独立性、中立性、経験などから見て適任者を選任できているものと考えております。
③ 社外監査等委員と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行うほか、一部拠点について内部監査部門と同行し、監査を行っております。
内部統制部門との関係については、取締役会で内部統制に係る報告の聴取により内部統制状況の把握を行っております。