有価証券報告書-第65期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 会長 | 菊 子 健 二 | 昭和42年2月11日生 | 平成2年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)6 | 24 | |
| 平成9年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年10月 | 業務企画部長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成14年10月 | 営業本部長補佐 | ||||||
| 平成15年10月 | 営業本部副本部長兼New STAGE 21委員会委員長 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成16年10月 | 経営統括本部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社代表取締役執行役員社長就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 王将椎茸㈱(連結子会社)代表取締役就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表 取締役 執行役員 社長 | 営業本部長 | 永 津 嘉 人 | 昭和50年10月1日生 | 平成11年4月 | アサヒビール㈱入社 | (注)6 | 169 |
| 平成16年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年10月 | 改善推進室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 営業担当社長補佐兼改善推進室長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 営業担当兼改善推進室長 | |||||||
| 平成24年10月 | 営業本部長兼改善推進室長 透康(上海)商貿有限公司董事長就任 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役専務執行役員就任 営業本部長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社代表取締役執行役員社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | 管理統括部長 | 神 谷 亨 | 昭和32年2月23日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)6 | 10 |
| 平成12年10月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成15年10月 | 管理本部長補佐兼経理部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 経営統括本部副本部長(管理グループ担当)兼経理部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 経営統括本部副本部長(管理グループ担当)兼経営企画室長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 管理担当兼管理統括部長兼同法務総務部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 管理担当兼管理統括部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 管理担当兼情報担当兼管理統括部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役専務執行役員就任(現任) | ||||||
| 管理統括部長(現任) | |||||||
| 取締役 | 門 坂 功 | 昭和25年9月14日生 | 昭和49年4月 | ワタル㈱入社 | (注)6 | 7 | |
| 昭和60年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年10月 | フードサービス営業部長 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役執行役員就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 商品統括部長兼フードサービス営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 外食・業務用担当兼商品統括部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 商品担当兼事業開発担当兼商品統括部長 | |||||||
| 平成22年10月 | 商品担当兼事業開発担当 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 相談役 | 永 津 邦 彦 | 昭和19年9月5日生 | 昭和42年4月 | 花菱乾物㈱入社 | (注)6 | 663 | |
| 昭和46年5月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和47年11月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 昭和48年11月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 昭和49年7月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社代表取締役執行役員社長就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | 竹 内 和 彦 | 昭和14年3月1日生 | 昭和37年4月 | ㈱豊田自動織機製作所(現 ㈱豊田自動織機)入社 | (注)6 | ― | |
| 平成17年6月 | 同社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常勤顧問就任 | ||||||
| 平成18年9月 | DCM Japanホールディングス㈱(現DCMホールディングス㈱)取締役就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成20年6月 | トランコム㈱社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | DCM Japanホールディングス㈱(現DCMホールディングス㈱)取締役副社長就任 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | 髙 橋 克 紀 | 昭和19年6月8日生 | 昭和43年4月 | 豊田通商㈱入社 | (注)6 | ― | |
| 平成18年6月 | 東洋綿花㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 豊田通商㈱取締役副社長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 豊田通商㈱取締役副会長就任 | ||||||
| TBカワシマ㈱社外取締役(現任) | |||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役相談役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 監査役 (常勤) | 鬼 頭 雅 人 | 昭和30年12月23日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)7 | 5 | |
| 平成12年10月 | 業務部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 王将椎茸㈱管理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社監査役(常勤)就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 中 野 克 己 | 昭和16年12月1日生 | 昭和50年4月 | 中野法律事務所開設 | (注)8 | ― | |
| 昭和57年12月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | ヤマザキマザック㈱社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 上 田 圭 祐 | 昭和17年1月18日生 | 昭和37年10月 | 公認会計士五領田元男事務所入所 | (注)8 | ― | |
| 昭和43年12月 | 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成18年4月 | 公認会計士上田圭祐事務所開設 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱スズケン社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 878 | ||||||
(注) 1.取締役会長菊子健二は、取締役相談役永津邦彦の長女の夫であります。
2.代表取締役執行役員社長永津嘉人は、取締役相談役永津邦彦の長男であります。
3.取締役相談役竹内和彦及び髙橋克紀は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.監査役中野克己及び上田圭祐は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、各部門の業務執行のスピードアップと強化を目的に執行役員制度を導入しております。上記、取締役以外の執行役員は、以下の9名であります。
上席執行役員 フードサービス営業部長兼同物流部長 浜島和則、CVS営業部長 山田伸行
執行役員 乾物担当 志津基己、物流統括部長 光田秀雄、管理統括部副統括部長兼同企画管理部長 鵜飼和広、量販営業部長 林清高、商品統括部長 市岡秀男、惣菜営業部長 久野勝、品質環境管理室長 市野文則
6.取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
7.監査役鬼頭雅人の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
8.監査役中野克己及び上田圭祐の任期は、平成25年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。