有価証券報告書-第40期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	川 倉 歩	1969年3月1日生	1994年4月 株式会社因幡電機製作所入社 2008年4月 株式会社Golden Spoon Japan入社 2013年2月 株式会社ジェンス代表取締役(現任) 2018年12月 当社取締役 2023年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	5,364
取締役	武 井 保 人	1972年6月28日生	1997年4月 株式会社ベルーナ入社 2001年5月 同社ファイナンス事業本部ノーティス 中国店店長 2005年2月 株式会社オージオ(同社子会社)管理本部総務部マネージャー 2008年1月 株式会社ベルーナ内部統制プロジェクト主事 2010年8月 株式会社ナースリー(同社子会社)経理部主任 2013年7月 株式会社ベルーナ管理本部経理部主事 2017年1月 当社入社管理部財務グループマネージャー 2018年1月 当社管理部財務グループ統括マネージャー 2019年5月 当社管理部財務グループ統括マネージャー兼管理部総務グループ統括マネージャー 2020年4月 当社管理部経理グループ統括マネージャー 2020年9月 当社管理部経理財務グループ統括マネージャー(現任) 2023年12月 当社取締役(現任)	(注)2	149
取締役	中 川 宏	1947年3月5日生	1969年4月 三井物産株式会社入社 1972年10月 米国三井物産株式会社シアトル支店 1974年5月 三井物産株式会社鉄鋼貿易第一部 1981年1月 同社ロンドン支店 1987年2月 同社開発建設部門プロジェクト推進部 1997年4月 同社開発建設住宅本部情報・プロジェクト資材室長 2002年5月 エヌコンサルティング株式会社設立取締役会長 2015年4月 エヌコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任) 2022年7月 当社特別顧問 2022年12月 当社取締役(現任) 2023年4月 日本製麻株式会社 社外取締役	(注)2	―
取締役	三 橋 信一郎	1948年5月27日生	1971年4月 株式会社日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1978年9月 ペンシルベニア大学院ウォートンスクールMBA取得 1992年10月 株式会社第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)インドネシア現地法人社長 1994年4月 同行台北支店支店長 1997年4月 同行取締役 香港支店長 1999年4月 株式会社ハート商事代表取締役社長 2003年4月 ペンタックス株式会社(現HOYA㈱)常務取締役CFO 2006年4月 株式会社クロノス 代表取締役 2013年4月 株式会社野ばらコンサルティング設立、同社代表取締役社長 2021年12月 当社取締役(監査等委員) 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	市 橋 卓	1983年6月28日生	2012年12月 弁護士登録 小出剛司法律事務所入所 2013年10月 シティユーワ法律事務所入所 2018年8月 OMM法律事務所参画(現任) 2019年2月 当社仮取締役(監査等委員) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	川 眞 田 啓 介	1962年12月15日生	1986年4月 株式会社東芝入社 1993年10月 中央青山監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録 2001年10月 川眞田公認会計士事務所開設(現任) 2005年2月 税理士登録 2023年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	杉 原 悠 介	1977年9月9日生	2001年4月 北陸電力株式会社入社 2005年10月 検察官任官 2007年9月 弁護士登録 2007年9月 シティユーワ法律事務所入所 2017年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2023年10月 弁護士法人グレイス入所(現任) 2023年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					5,613

(注) 1 取締役三橋信一郎、監査等委員である取締役市橋卓、川眞田啓介、杉原悠介は社外取締役であります。
2 2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市橋卓 委員 川眞田啓介 委員 杉原悠介
5 「所有株式数」については、役員持株会及び従業員持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備しております。
経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
監査等委員である社外取締役 市橋卓は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数覧に記載のとおり当社株式を所有しており、また参画しているOMM法律事務所と当社の間では法律顧問契約を締結しているものの、その他には、4名ともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 三橋信一郎は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、その後は企業経営者としての豊富な経験と多岐にわたり高い見識を有しており、豊富な経験や知識を活かし取締役会等の重要な会議での助言や業務執行に対して適切な監視を行えるものと判断し、経営全般の監視と有効な助言を期待できることから選任しております。
監査等委員である社外取締役 市橋卓は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 川眞田啓介は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、経営全般の監視と有効な助言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 杉原悠介は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在4名の内3名が監査等委員であり、監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を受けて、それらを踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。