有価証券報告書-第39期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	島 岡 潤	1979年9月8日生	1998年4月 KFKサービス株式会社入社 2000年4月 株式会社海宝入社 2004年2月 有限会社ファーラウト代表取締役 2007年7月 株式会社ファーラウト代表取締役 2019年9月 ジャパンヘルスケアサービス株式会社代表取締役就任 2021年10月 同社取締役就任(現任) 同 株式会社ファーラウト取締役(現任) 2021年12月 当社代表取締役社長ESG事業部長 2022年4月 当社代表取締役社長ヘルスケアソリューション事業部長(現任)	(注)2	―
取締役	山 川 太 郎	1966年1月21日生	1989年10月 米国法人サンワインターナショナル(ニューヨーク)代表取締役副社長 1999年9月 シダックスフードサービス株式会社(現シダックス㈱)社長室付 2019年8月 CROSS EDUCATION株式会社取締役 2020年2月 株式会社マーキュリー(現マーキュリーリアルテックイノベーター)コーポレートアドバイザリー 2021年11月 当社入社 執行役員 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役	大 野 雅 弘	1967年1月10日生	1989年4月 株式会社第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1995年1月 同行香港支店 2004年1月 株式会社みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)福岡営業部 2008年10月 同行東京法人営業部次長 2013年10月 株式会社みずほ銀行名古屋営業部副部長 2016年1月 株式会社F-Power入社 2022年6月 当社入社 執行役員管理部長 2022年12月 当社取締役管理部長(現任)	(注)2	―
取締役	川 倉 歩	1969年3月1日生	1994年4月 株式会社因幡電機製作所入社 2008年4月 株式会社Golden Spoon Japan(現㈱Golden Spoon Traditional)入社 2013年2月 株式会社ジェンス代表取締役(現任) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)2	4,545
取締役	中 川 宏	1947年3月5日生	1969年4月 三井物産株式会社入社 1972年10月 米国三井物産株式会社シアトル支店 1974年5月 三井物産株式会社鉄鋼貿易第一部 1981年1月 同社ロンドン支店 1987年2月 同社開発建設部門プロジェクト推進部 1997年4月 同社開発建設住宅本部情報・プロジェクト資材室長 2002年5月 エヌコンサルティング株式会社設立取締役会長 2015年4月 エヌコンサルティング株式会社代表取締役社長(現任) 2022年7月 当社特別顧問 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	三 橋 信一郎	1948年5月27日生	1971年4月 株式会社日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1978年9月 ペンシルベニア大学院ウォートンスクールMBA取得 1992年10月 株式会社第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)インドネシア現地法人社長 1994年4月 同行台北支店支店長 1997年4月 同行取締役 香港支店長 1999年4月 株式会社ハート商事代表取締役社長 2003年4月 ペンタックス株式会社(現HOYA㈱)常務取締役CFO 2006年4月 株式会社クロノス 代表取締役 2013年4月 株式会社野ばらコンサルティング設立、同社代表取締役社長(現任) 2019年4月 インテグラス株式会社顧問(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員) 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	平 善 昭	1963年8月6日生	1986年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年3月 公認会計士登録 1995年8月 平公認会計士事務所開設(現任) 1995年10月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計代表社員(現任) 2008年4月 医療法人社団公徳会(現社会医療法人公徳会)監事 2012年10月 行政書士登録 2016年3月 フィッシュ東京株式会社(現サーモンヒルズ株式会社)監査役(現任) 2022年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	岡 山 愛	1968年9月18日生	1991年4月 株式会社大信販(現㈱アプラス)入社 1992年4月 スイス銀証券会社(現UBSアセット・マネジメント㈱)入社 1998年4月 HSBC証券会社入社 2007年2月 ABNアムロ証券会社入社 2008年7月 RBS証券会社へ転籍 2013年4月 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券㈱)入社 2017年6月 株式会社ファーラウト入社 IFA事業部 内部管理責任者(現任) 2021年12月 当社取締役 2022年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	市 橋 卓	1983年6月28日生	2012年12月 弁護士登録 小出剛司法律事務所入所 2013年10月 シティユーワ法律事務所入所 2018年8月 OMM法律事務所参画(現任) 2019年2月 当社仮取締役(監査等委員) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	100
計					4,645

(注) 1 取締役三橋信一郎、監査等委員である取締役平善昭、岡山愛、市橋卓は社外取締役であります。
2 2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 平善昭 委員 岡山愛 委員 市橋卓
6 「所有株式数」については、役員持株会及び従業員持株会における持分を含めております。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
鍛 治 明	1948年4月21日生	1973年3月	東京大学大学院修士課修了	―
		1974年4月	株式会社日立製作所入社
		1982年6月	カーネギーメロン大学修士課程修了
		2016年12月	弁護士登録
		2017年2月	鍛治・酒井法律事務所設立 パートナー弁護士(現任)

② 社外役員の状況
当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備しております。
経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
監査等委員である社外取締役 市橋卓は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数覧に記載のとおり当社株式を所有しており、また参画しているOMM法律事務所と当社の間では法律顧問契約を締結しているものの、その他には、4名ともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 三橋信一郎は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、その後は企業経営者としての豊富な経験と多岐にわたり高い見識を有しており、豊富な経験や知識を活かし取締役会等の重要な会議での助言や業務執行に対して適切な監視を行えるものと判断し、経営全般の監視と有効な助言を期待できることから選任しております。
監査等委員である社外取締役 岡山愛は、証券会社及び事業会社での幅広い経験を有しており、同氏はグローバルに精通した経験を有しており、当社においてもグローバルの視点からも有用な助言や指導できることを期待しております。各分野での長年にわたり得られた経験、見識を活かし、当社の経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 平善昭は、公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
また監査等委員である社外取締役 市橋卓は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在4名の内3名が監査等委員であり、監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を受けて、それらを踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。