有価証券報告書-第41期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	川 倉 歩	1969年3月1日生	1994年4月 株式会社因幡電機製作所入社 2008年4月 株式会社Golden Spoon Japan入社 2013年2月 株式会社ジェンス代表取締役 2018年12月 当社取締役 2023年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	7,304
取締役	佐 藤 立 哉	1961年4月5日生	1986年4月 三菱重工業株式会社入社 2001年4月 Mitsubishi Power Systems America 米国フロリダ州オーランド 2006年8月 三菱重工業株式会社原動機事業本部 原動機輸出部輸出一課課長 2007年4月 同社原動機事業本部太陽光発電事業部営業課長 2009年3月 シャープ株式会社入社 2010年4月 同社ソーラー事業本部海外電力事業部部長 2010年9月 同社ソーラー事業本部システム統括部統括部長 2011年4月 同社ソーラー事業本部副本部長兼システム事業統括 2018年4月 シャープエネルギーソリューション株式会社専務兼プロジェクト統括部長 2020年4月 同社取締役専務 2021年4月 同社取締役副社長 2022年7月 エスグランデ株式会社代表取締役(現任) 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	市 橋 卓	1983年6月28日生	2012年12月 弁護士登録 小出剛司法律事務所入所 2013年10月 シティユーワ法律事務所入所 2018年8月 OMM法律事務所参画(現任) 2019年2月 当社仮取締役(監査等委員) 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	100
取締役 (監査等委員)	杉 原 悠 介	1977年9月9日生	2001年4月 北陸電力株式会社入社 2005年10月 検察官任官 2007年9月 弁護士登録 2007年9月 シティユーワ法律事務所入所 2017年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2023年10月 弁護士法人グレイス入所(現任) 2023年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	大 原 多 鶴	1974年8月17日生	2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年2月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン㈱入社 2019年3月 東陽監査法人入所 2023年3月 株式会社GIG監査役(現任) 2024年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					7,404

(注) 1 取締役佐藤立哉、監査等委員である取締役市橋卓、杉原悠介、大原多鶴は社外取締役であります。
2 2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
3 2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市橋卓 委員 杉原悠介 委員 大原多鶴
6 「所有株式数」については、役員持株会及び従業員持株会における持分を含めております。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役3名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備しております。
経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
監査等委員である社外取締役 市橋卓は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数覧に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、このほかに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤立哉、監査等委員である取締役の杉原悠介及び大原多鶴と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 佐藤立哉は、世界的に事業を展開するメーカーを含め、複数企業の要職を歴任された経験、また、企業経営者としての豊富な経験と多岐にわたり高い見識を有しております。同氏の豊富な知識・経験は当社において、取締役会等の重要な会議での助言や業務執行に対して適切な監視を行えるものと判断し、経営全般の監視と有効な助言を期待できることから選任しております。
監査等委員である社外取締役 市橋卓は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 杉原悠介は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するものであり、客観的かつ公正な立場に立って経営の監督を行う役割を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 大原多鶴は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、経営全般の監視と有効な助言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在4名の内3名が監査等委員であり、監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を受けて、それらを踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。