有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	事業 本部長	又 川 鉄 男	昭和31年1月31日生	平成5年11月	株式会社セック設立、代表取締役社長	平成27年3月30日開催の定時株主総会から2年間	90
				平成9年4月	当社取締役福岡事業部長
				平成10年3月	L&K INDUSTRIES PHILIPPINES, INC. 取締役(現任)
				平成14年5月	LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD. 代表取締役社長
				平成17年3月	当社常務取締役海外事業本部長
				平成17年4月	LITE-ON JAPAN (S) PTE. LTD. 代表取締役社長
				平成20年1月	LITE-ON JAPAN (S) PTE. LTD. 取締役
				平成20年3月	当社常務取締役事業本部長
				平成22年4月	LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD. 取締役(現任)
				平成23年4月	当社代表取締役社長兼事業本部長 (現任)
取締役	管理 本部長	李 友 裕	昭和33年11月27日生	平成9年1月	山一證券株式会社 台北支店副支店長	平成27年3月30日開催の定時株主総会から2年間	―
				平成10年7月	統領百貨公司 CEO
				平成12年7月	開発国際投資股份有限公司 シニアヴァイスプレジデント 兼日本代表
				平成20年7月	日本アジア投資株式会社 執行役員台北支店長
				平成21年5月	当社入社
				平成22年1月	当社財務本部長
				平成25年3月	当社執行役員財務部長
				平成26年3月	当社取締役執行役員管理本部長
				平成27年3月	当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
取締役		坂 本 幸 雄	昭和22年9月3日生	平成5年4月	日本テキサス・インスツルメンツ 株式会社 取締役副社長	平成27年3月30日開催の定時株主総会から2年間	22
				平成10年1月	株式会社神戸製鋼所 電子・情報事業部半導体本部長
				平成12年3月	日本ファウンドリー株式会社 (現ユー・エム・シー・ジャパン株 式会社) 代表取締役社長
				平成12年3月	当社取締役(現任)
				平成14年11月	エルピーダメモリ株式会社 代表取締役社長
				平成15年1月	同社代表取締役社長兼CEO
				平成25年9月	ウィンコンサルタント株式会社 代表取締役(現任)
				平成27年8月	サイノキングテクノロジージャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
取締役		横 伸 二	昭和23年1月2日生	昭和59年6月	TDK Corporation of America 副社長	平成27年3月30日開催の定時株主総会から2年間	―
				平成元年9月	TDK Electronics Europe GmbH 社長
				平成10年6月	TDK株式会社 取締役
				平成14年6月	同社取締役常務執行役員 同社電子部品営業グループゼネラ ルマネージャー
				平成21年6月	同社常勤顧問
				平成22年3月	当社取締役(現任)
				平成24年3月	スミダコーポレーション株式会社 取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		陳 廣 中 (Warren Chen)	昭和24年12月17日生	平成4年6月	台湾光寶電子股份有限公司 総経理	平成27年3月30日開催の定時株主総会から2年間	50
				平成5年2月	当社監査役
				平成11年9月	旭麗股份有限公司 取締役
				平成18年5月	LITE-ON Group Deputy CEO
				平成22年9月	LITE-ON Group CEO
				平成23年3月	当社取締役(現任)
				平成24年2月	光寶科技股份有限公司 CEO
				平成25年2月	EPISTAR CORPORATION 社外取締役(現任)
				平成25年6月	光寶科技股份有限公司 GCEO (現任)
				平成26年6月	同社 Vice Chairman (現任)
取締役		孫 鉦 忠 (Johnson Sun)	昭和33年7月12日生	平成8年4月	台湾光寶電子股份有限公司 POWER業務處 處長	平成27年3月30日開催の定時株主総会から2年間	―
				平成13年1月	同社 PC電源事業部 協理
				平成17年6月	光寶科技股份有限公司 PC電源事業部 副総経理
				平成22年3月	同社 電源事業群 総経理
				平成25年3月	当社取締役(現任)
				平成26年1月	光寶科技股份有限公司 電源系統事業群 執行長(現任)
監査役	常勤	加 藤 雅 朗	昭和23年11月16日生	平成15年4月	スミセイ損害保険株式会社 常勤監査役	平成25年3月28日開催の定時株主総会から4年間	―
				平成16年6月	同社取締役
				平成18年6月	同社常務取締役
				平成20年1月	同社取締役常務執行役員
				平成21年3月	当社監査役
				平成22年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役		西 脇 由 和	昭和26年2月3日生	平成10年10月	住友電気工業株式会社 ネットワークシステム事業部 営業部長	平成27年3月30日開催の定時株主総会から4年間	―
				平成18年10月	同社ブロードバンドソリューション事業本部 ブロードバンド機器開発部長
				平成23年9月	株式会社ブロードネットマックス 取締役
				平成26年10月	住友電気工業株式会社 ブロードネットワークス事業部 担当技師長
				平成27年3月	当社監査役(現任)
監査役		荘 遠 平 (Rex Chuang)	昭和29年3月18日	平成20年5月	光寶科技股份有限公司 光電事業群 全球業務資深副総経理	平成28年3月30日開催の定時株主総会から1年間	―
				平成22年4月	同社 光電事業群 Visible SBU 総経理
				平成24年1月	同社 光電次事業群 総経理
				平成26年1月	同社 光電事業群 総経理(現任)
計							162

(注) 1 所有株式数は千株未満を切捨てて記載しております。
2 取締役坂本幸雄氏及び横伸二氏は、社外取締役であります。
3 監査役加藤雅朗氏及び西脇由和氏は、社外監査役であります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
許 周 禮 (Victor Hsu)	昭和41年11月7日生	平成10年7月	Samson Holding Ltd. 財務部 副総経理	―
		平成11年4月	Samson Holding Ltd. USA CFO
		平成22年9月	Samson Holding Ltd. Group CFO
		平成24年11月	光寶科技股份有限公司 執行長辦公室 副総経理
		平成26年1月	同社 経営管理部風險管理處 副総経理(現任)