有価証券報告書-第70期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山 本 大 寛	1977年6月24日	2008年1月 当社入社 2011年2月 執行役員経営企画室兼情報システム 室兼EC事業開発課担当 2014年4月 代表取締役社長 2015年2月 代表取締役社長兼営業本部長 2019年2月 代表取締役社長(現任)	(注)3	64,000
常務取締役 営業担当	西 尾 祐 己	1965年1月29日	1988年4月 当社入社 2011年2月 執行役員営業担当 2017年2月 常務執行役員営業担当 2019年4月 常務取締役営業担当 2022年2月 常務取締役スペシャリティ事業部、ブランド事業部、EC事業部、ライフスタイル事業部担当(現任)	(注)3	9,400
常務取締役 営業担当	大 口 浩 和	1965年4月28日	1988年4月 当社入社 2012年2月 執行役員営業担当 2017年2月 常務執行役員営業担当 2019年4月 常務取締役営業担当 2022年2月 常務取締役ODM事業部、製品管理部担当(現任)	(注)3	1,500
常務取締役 管理担当	白 木 規 博	1964年8月22日	1989年4月 ㈱東海銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行 2014年5月 同行一宮支社長 2018年8月 当社入社 執行役員経理部担当 2022年4月 取締役人事部、総務部、経営企画部担当 2023年4月 常務取締役人事部、総務部、経理部、経営企画部、情報システム部担当(現任)	(注)3	3,800
取締役	岩 井 恒 彦	1953年5月28日	1979年4月 ㈱資生堂入社 2008年4月 同社執行役員技術部長 2014年6月 同社取締役執行役員常務 研究、生産、技術統括担当 2016年1月 同社代表取締役執行役員副社長 技術イノベーション本部長 2018年6月 ㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任) 2022年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	100
取締役	佐 野 清 明	1954年4月5日	1979年4月 東京海上火災保険㈱(現、東京海上日動火災保険㈱)入社 2010年6月 同社執行役員企業営業開発部長、経営企画部参与 2011年6月 同社常務取締役企業営業開発部長、経営企画部参与 2015年4月 同社専務執行役員 2016年6月 公益財団法人損害保険事業総合研究所理事長 2020年7月 サウディ石油化学㈱常勤監査役 (現任) 2022年6月 トーア再保険㈱社外取締役(現任) 2023年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	西 垣 正 孝	1959年12月6日	1982年4月 当社入社 2007年2月 執行役員営業担当 2017年4月 取締役人事部、情報システム室、ビジネスサポート部、経営企画室担当 2019年4月 常務取締役人事部、総務部、経営企画室担当 2022年2月 常務取締役経理部、情報システム部担当 2023年4月 常勤監査役(現任)	(注)4	29,500
監査役	丸 尾 裕 之	1958年9月6日	1981年4月 当社入社 2004年4月 取締役営業担当 2013年2月 2019年2月 2021年4月 2023年4月 執行役員営業担当 部長物流部担当 常勤監査役 監査役(現任)	(注)4	17,650
監査役	松 永 安 彦	1952年7月20日	1975年4月 日本興業銀行入行 1999年4月 興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)執行役員 2007年4月 新光証券㈱(現みずほ証券㈱)専務執行役員 2010年4月 ㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役会長 2011年4月 東海東京証券㈱専務執行役員投資銀行本部長 2015年4月 東海東京インベストメント㈱取締役社長 2016年10月 NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長(現任) 2018年4月 当社社外監査役(現任)	(注)5	2,000
監査役	豊 田 稔	1952年11月2日	1975年4月 三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社 2003年2月 同社経営企画部門主計統括室長 2004年4月 同社執行役員主計部門長 2006年4月 NBCカスタマーサービス㈱代表 取締役社長 2009年4月 三井生命保険㈱(現大樹生命保険㈱)常務執行役員 2010年4月 三生保険サービス㈱代表取締役社長 2013年6月 ㈱NTTデータエマーズ代表取締役 社長 2020年4月 当社社外監査役(現任)	(注)4	700
計					128,650

(注) 1 取締役 岩井恒彦及び佐野清明は、社外取締役であります。
2 監査役 松永安彦及び豊田稔は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
4 該当監査役の任期は、2024年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
5 該当監査役の任期は、2025年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
(ロ)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である岩井恒彦氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐野清明氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長であります。同氏及び同社と当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である豊田稔氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。
(ハ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から当社の経営へ助言を行っております。
社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜助言や意見を述べるなど監査機能を十分に発揮しております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号aに定める開示加重要件)に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役2名及び社外監査役2名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
(ニ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役又は社外監査役の選任に際しては、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役も取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月1回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査役会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。