有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		森 文 夫	昭和23年10月23日	昭和50年9月	当社入社	(注)5	221,430
				昭和59年3月	取締役人事部長
				平成2年4月	専務取締役
				平成7年4月	取締役副社長
				平成9年4月 平成26年4月 平成28年4月	代表取締役社長 代表取締役会長 取締役会長(現任)
取締役 副会長		辻 村 隆 幸	昭和33年6月2日	昭和63年3月 平成13年5月 平成14年5月 平成18年2月 平成26年4月 平成27年2月	当社入社取締役 取締役経営企画室長 常務取締役関係会社統括室長 常務取締役内部監査室担当 取締役副会長内部監査室担当 取締役副会長(現任)	(注)5	593,650
代表取締役 社長	営業本部長	山 本 大 寛	昭和52年6月24日	平成20年1月 平成21年2月 平成23年2月 平成26年4月 平成27年2月	当社入社 社長室兼経営企画室担当部長 執行役員経営企画室・情報システム 室・EC事業開発課担当 代表取締役社長 代表取締役社長兼営業本部長(現任)	(注)5	53,400
常務取締役		北 出 哲 男	昭和32年2月8日	昭和55年3月 平成20年2月 平成22年2月 平成24年4月 平成27年2月	当社入社 営業担当執行役員 常務執行役員営業第2本部長 専務取締役営業本部長 常務取締役(現任)	(注)5	2,370
常務取締役	経理部兼内部 監査室担当	虫 鹿 宏	昭和30年8月7日	昭和54年3月	当社入社	(注)5	5,850
				平成16年4月	取締役経理部長
				平成19年8月	取締役経理部長兼電算室担当
				平成21年4月	常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社担当
				平成23年2月 平成28年4月	常務取締役経理部兼財務部担当 常務取締役経理部兼内部監査室担当 (現任)
取締役		大 爺 正 博	昭和23年5月5日	昭和48年4月	三井生命保険相互会社入社	(注)5	―
				平成14年4月	同社執行役員営業本部長
				平成17年4月	同社常務執行役員東京営業本部長
				平成18年4月	当社社外取締役(現任) 三生収納サービス株式会社代表取締役社長 株式会社ビジネスエイジェンシー 代表取締役社長
				平成19年10月	株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役(現任)
取締役		小 林 英 三	昭和23年9月8日	昭和47年4月	日本銀行入行	(注)5	―
				平成14年6月	同行理事
				平成19年3月	ヤマハ発動機株式会社社外取締役
				平成19年4月	当社社外取締役(現任)
				平成19年7月	アメリカンファミリー生命保険会社副会長
				平成24年6月	日本証券金融株式会社代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	藤森工業株式会社社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	常勤監査役	曽 我 孝 行	昭和28年5月28日	昭和52年4月	当社入社	(注)6	41,150
				平成14年4月 平成18年4月 平成19年8月 平成26年2月 平成27年2月 平成28年4月	取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門統括兼人事部長 常務取締役管理部門長 常務取締役人事部・総務部・情報システム室担当 常務取締役内部監査室担当 常勤監査役(現任)
監査役		中 野 正 道	昭和21年10月31日	昭和46年9月	当社入社	(注)6	62,950
				平成3年4月	取締役事業部長
				平成13年3月	取締役東京支店長
				平成16年4月	常務取締役東京支店長
				平成21年4月 平成24年4月	常勤監査役 監査役(現任)
監査役		松 島 博	昭和23年5月20日	昭和46年4月	埼玉銀行入行	(注)7	8,300
				平成11年6月	あさひ銀行取締役
				平成13年6月	東京スター銀行専務取締役最高執行責任者
				平成15年6月	武蔵野銀行常務取締役
				平成18年6月	株式会社ぶぎん地域経済研究所代表取締役社長
				平成19年4月	当社社外監査役(現任)
監査役		川 合 正	昭和23年8月16日	昭和46年7月	三井信託銀行株式会社入社	(注)6	―
				平成10年6月	同社取締役
				平成13年6月	同社常務取締役
				平成19年10月	中央三井アセット信託銀行株式会社取締役社長
				平成22年6月	中央三井アセット信託銀行株式会社取締役会長
				平成23年6月	東急不動産株式会社常勤監査役
				平成24年4月	当社社外監査役(現任)
				平成25年10月	東急不動産ホールディングス株式会社常勤監査役
				平成27年8月	株式会社オオバ社外監査役(現任)
計							989,100

(注) 1 取締役副会長 辻村隆幸は、取締役会長 森文夫の配偶者の弟であります。
2 代表取締役社長 山本大寛は、取締役会長 森文夫の長女の配偶者であります。
3 取締役 大爺正博及び小林英三は、社外取締役であります。
4 監査役 松島博及び川合正は、社外監査役であります。
5 取締役の任期は、平成29年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
6 該当監査役の任期は、平成32年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。
7 該当監査役の任期は、平成29年1月期にかかわる定時株主総会終結の時までとなっております。