有価証券報告書-第71期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山 本 大 寛	1977年6月24日	2008年1月 当社入社 2011年2月 執行役員経営企画室兼情報システム 室兼EC事業開発課担当 2014年4月 代表取締役社長 2015年2月 代表取締役社長兼営業本部長 2019年2月 代表取締役社長(現任)	(注)3	68,700
専務取締役 営業担当	西 尾 祐 己	1965年1月29日	1988年4月 当社入社 2011年2月 執行役員営業担当 2017年2月 常務執行役員営業担当 2019年4月 常務取締役営業担当 2024年4月 専務取締役スペシャリティ事業部、ブランド事業部、EC事業部、ライフスタイル事業部担当(現任)	(注)3	11,000
専務取締役 営業担当	大 口 浩 和	1965年4月28日	1988年4月 当社入社 2012年2月 執行役員営業担当 2017年2月 常務執行役員営業担当 2019年4月 常務取締役営業担当 2024年4月 専務取締役ODM事業部、製品管理部担当(現任)	(注)3	3,100
常務取締役 管理担当	白 木 規 博	1964年8月22日	1989年4月 ㈱東海銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行 2014年5月 同行一宮支社長 2018年8月 当社入社 執行役員経理部担当 2022年4月 取締役管理担当 2023年4月 常務取締役管理担当 2024年2月 常務取締役人事部、総務部、経理部、物流部担当(現任)	(注)3	6,000
取締役	岩 井 恒 彦	1953年5月28日	1979年4月 ㈱資生堂入社 2008年4月 同社執行役員技術部長 2014年6月 同社取締役執行役員常務 研究、生産、技術統括担当 2016年1月 同社代表取締役執行役員副社長 技術イノベーション本部長 2018年6月 ㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任) 2022年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	400
取締役	竹 内 俊 昭	1959年3月22日	1981年4月 花王㈱入社 2012年5月 花王カスタマーマーケティング㈱ 代表取締役専務執行役員 2012年6月 花王㈱執行役員 2014年3月 同社代表取締役常務執行役員 2016年1月 同社代表取締役専務執行役員、花王グループカスタマーマーケティング㈱代表取締役社長執行役員 2024年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	西 垣 正 孝	1959年12月6日	1982年4月 当社入社 2007年2月 執行役員営業担当 2017年4月 取締役管理担当 2019年4月 常務取締役管理担当 2023年4月 常勤監査役 2024年4月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	38,400
取締役 (監査等委員)	佐 野 清 明	1954年4月5日	1979年4月 東京海上火災保険㈱(現、東京海上日動火災保険㈱)入社 2010年6月 同社執行役員企業営業開発部長、経営企画部参与 2011年6月 同社常務取締役企業営業開発部長、経営企画部参与 2015年4月 同社専務執行役員 2016年6月 公益財団法人損害保険事業総合研究所理事長 2020年7月 サウディ石油化学㈱常勤監査役 (現任) 2022年6月 トーア再保険㈱社外取締役(現任) 2023年4月 当社社外取締役 2024年4月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	100
取締役 (監査等委員)	鬼 頭 潤 子	1964年10月26日	1990年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2001年1月 中央青山監査法人入所 2007年8月 有限責任あずさ監査法人入所 2022年10月 鬼頭潤子公認会計士事務所開業 (現任) 2023年6月 岐阜信用金庫監事(現任) 2023年9月 ㈱アルペン社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
計					127,700

(注) 1 2024年4月26日開催の第71回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 岩井恒彦、竹内俊昭、佐野清明及び鬼頭潤子は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までとな
っております。
4 監査等委員である取締役の任期は、2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
(イ)社外取締役の員数
当社は社外取締役を4名(うち監査等委員である取締役2名)選任しております。
(ロ)社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係等
社外取締役である岩井恒彦氏は、資本的関係として、当社株式400株を保有しておりますが、その他、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である竹内俊昭氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐野清明氏は、資本的関係として、当社株式100株を保有しておりますが、その他、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である鬼頭潤子氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。
(ハ)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は企業経営の分野や金融・経済の分野をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から当社の経営へ助言を行っております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、国内の金融商品取引所が定める「独立役員」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める事前相談要件及び有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号aに定める開示加重要件)に基づいて、独立性の確保を重視することとしております。なお、現在の社外取締役4名については、いずれも上記「独立役員」の要件を満たしております。
(ニ)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役の選任に際しては、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、多様な視点や企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の業務執行について監査を行っており、月1回開催される監査等委員会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。また、監査等委員会は、定期的に監査部及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。