有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	小野間 史敏	昭和39年12月19日生	平成2年4月	日商岩井㈱(現、双日㈱) 入社	(注)3	32,000
				平成15年7月	ミネルヴァ債権回収㈱ 入社
				平成17年6月	ミネルヴァ債権回収㈱ 執行役員企業再生部長
				平成18年3月	ピーター商事㈱ 代表取締役社長
				平成18年4月	ミネルヴァ債権回収㈱ 代表取締役社長
				平成19年5月 平成22年4月	アイシス・パートナーズ㈱ 代表取締役社長 就任 アイシス・パートナーズ㈱ 取締役
				平成22年10月	ダイキサウンド㈱ 代表取締役就任
				平成23年3月	当社 代表取締役社長(現任)
				平成23年5月	ダイキサウンド㈱ 取締役 (現任)
				平成24年5月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役社長 (現任)
				平成26年5月	㈱キューズマネージメント取締役 (現任)
取締役	―	サイモン・ゲロヴィチ	昭和52年4月28日生	平成12年	米国ハーバード大学卒業	(注)3	-
				平成12年	ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
				平成18年	Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任)
				平成21年	Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任)
				平成22年	Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任)
				平成23年	Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任)
				平成25年4月	当社取締役(現任)
				平成26年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
取締役	―	ティモシー・ハンシング	昭和42年2月4日生	平成元年	Whitbread Hotel Group社 入社	(注)3	-
				平成5年	Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント
				平成8年	Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任
				平成11年	Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任
				平成14年	Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任
				平成22年	Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任)
				平成25年4月	当社取締役(現任)
				平成26年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
取締役	―	マーク・ライネック	昭和43年6月24日生	平成2年	英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業	(注)3	-
				平成2年	バーリング証券会社入社
				平成8年	アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任
				平成8年	Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任)
				平成12年	BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任
				平成12年	Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任
				平成14年	Kudu Company Limited社設立 役員就任
				平成15年	Big Cat Investments Pty.入社(現任)
				平成20年	Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任)
				平成22年	Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任)
				平成25年12月	当社取締役就任(現任)
				平成26年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	日置 俊光	昭和50年1月20日	平成11年11月	ジョイズファクトリー(有) 設立 代表取締役 就任(現任)	(注)3	-
				平成13年9月	㈱キューズダイニング 設立 代表取締役 就任
				平成20年3月	㈱VALORE 設立
				平成25年3月	㈱スイートスター 代表取締役 就任(現任)
				平成26年4月	㈱キューズマネージメント 設立 代表取締役 就任(現任)
				平成26年5月	㈱キューズダイニング 取締役(現任)
				平成26年12月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	清田 卓生	昭和44年9月14日	平成6年10月	中央監査法人入所	(注)1,3	-
				平成11年9月	日本エーエム株式会社(現株式会社カーチス)入社
				平成12年10月	有限会社ケイ(現ワンセンチュリーカンパニー株式会社)取締役
				平成13年3月	ハートアンドブレインコンサルティング株式会社取締役
				平成15年4月	ハートアンドブレインインベストメント株式会社(現HBI株式会社)代表取締役
				平成16年1月	株式会社ビットアイル管理本部長兼社長室長
				平成16年10月	株式会社ビットアイル取締役 有限会社ケイ(現ワンセンチュリーカンパニー株式会社)監査役
				平成17年7月	HBI株式会社取締役(現任)
				平成18年12月	株式会社リラク取締役(現任)
				平成19年11月	株式会社テラス取締役
				平成22年8月	株式会社モブキャスト取締役
				平成23年11月	有限会社ケイ(現ワンセンチュリーカンパニー株式会社)取締役(現任)
				平成25年2月	株式会社モブキャストイーシー取締役
				平成26年8月	株式会社あどばる取締役(現任)
				平成26年12月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	高桑 昌也	昭和52年10月27日	平成12年10月	会計士補登録	平成26年12月～平成29年12月 (注)2,4	―
				平成12年10月	中央青山監査法人入所
				平成14年9月	金融庁入庁 証券取引特別調査官
				平成16年3月	公認会計士登録
				平成19年4月	㈱リテイル・ネット 監査役
				平成21年3月	㈱キネマ旬報社 監査役(現任)
				平成21年7月	㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長(現任)
				平成24年7月	税理士登録
				平成25年4月	㈱シュガービット 監査役(現任)
				平成26年10月	㈱ブルークエスト 監査役(現任)
				平成26年12月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	品川 広志	昭和51年12月7日	平成14年10月	濱田松本法律事務所(弁護士)	平成26年12月～平成29年12月 (注)2,4	―
				平成20年9月	Alston & Bird法律事務所 研修
				平成21年9月	モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向
				平成22年8月	米国カリフォルニア州弁護士登録
				平成22年10月	森・濱田松本法律事務所(弁護士)
				平成24年1月	錦華通り法律事務所(弁護士)(現任)
				平成24年4月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員(現任)
				平成25年3月	星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
				平成26年12月	当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	ピーター・ベインズ	昭和33年3月21日	昭和54年	ブリティッシュコロンビア工科大学卒業	平成26年12月～平成29年12月 (注)2,4	―
				平成3年	Fairmont Raffles Hotels International 入社
				平成14年	同社 カナダ勤務 開発担当執行役員就任
				平成23年	同社 シンガポール勤務 開発担当執行役員就任
				平成25年	Red Planet Hotels Limited入社 CFO就任(現任)
				平成26年12月	当社監査役就任(現任)
計							32,000

(注) 1 取締役 清田卓生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 平成26年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 当社定款の定めにより前任者の任期の満了する時までとなるため、平成26年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から3年間