訂正有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)有価証券報告書提出日(平成28年2月4日)現在の役員の状況
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、平成27年9月期に係る定時株主総会については、平成28年3月4日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
3 監査役のうち、高桑 昌也、品川広志、ピーター・ベインズの任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、品川広志、ピーター・ベインズは、平成27年9月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。
(2)平成27年12月30日開催の平成27年9月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成28年3月4日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された取締役及び監査役のうち、取締役のうち槙田邦彦及び監査役のうち大橋俊明、水谷嘉伸、サム・ゲロヴィチは本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 槙田邦彦、サム・ゲロヴィッチは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、大橋俊明、水谷嘉伸は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役高桑昌也の任期は、平成26年9月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大橋俊明、水谷嘉伸の任期は、平成27年9月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である平成29年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | ― | サイモン・ゲロヴィチ | 昭和52年4月28日 | 平成12年 | 米国ハーバード大学卒業 | (注)2 | - |
| 平成12年 | ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 | ||||||
| 平成18年 | Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任) | ||||||
| 平成21年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成22年 | Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任) | ||||||
| 平成23年 | Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | ティモシー・ハンシング | 昭和42年2月4日 | 平成元年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | (注)2 | - |
| 平成5年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | ||||||
| 平成8年 | Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任 | ||||||
| 平成11年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 | ||||||
| 平成14年 | Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任 | ||||||
| 平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | マーク・ライネック | 昭和43年6月24日 | 平成2年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | (注)2 | - |
| 平成2年 | バーリング証券会社入社 | ||||||
| 平成8年 | アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任 | ||||||
| 平成8年 | Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任) | ||||||
| 平成12年 | BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 | ||||||
| 平成12年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任 | ||||||
| 平成14年 | Kudu Company Limited社設立 役員就任 | ||||||
| 平成20年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任) | ||||||
| 平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 王生 貴久 | 昭和46年10月21日 | 平成6年1月 | 米国 Bank One Corporation(現JPルガン・チェース) Assistant Vice President | (注)2 | - |
| 平成9年1月 | GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社 | ||||||
| 平成12年7月 | モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社M&A日本担当 | ||||||
| 平成16年5月 | 日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者(CFO) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社 執行役員CFO(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱キューズダイニング監査役 (現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱キューズマネージメント 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱スイートスター 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アール・ピー・エフ 監査役 (現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アイアン・フェアリーズ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱チキン・プラネット監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 高桑 昌也 | 昭和52年10月27日 | 平成12年10月 | 会計士補登録 | (注)1,3 | ― |
| 平成12年10月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
| 平成14年9月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | ||||||
| 平成16年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱キネマ旬報社 監査役(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱シュガービット 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱クロブ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱BIO HOUSE 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱EYE-STYLE 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 品川 広志 | 昭和51年12月7日 | 平成14年10月 | 濱田松本法律事務所(弁護士) | (注)1,3 | ― |
| 平成20年9月 | Alston & Bird法律事務所 研修 | ||||||
| 平成21年9月 | モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向 | ||||||
| 平成22年8月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
| 平成22年10月 | 森・濱田松本法律事務所(弁護士) | ||||||
| 平成24年1月 | 錦華通り法律事務所(弁護士)(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | ピーター・ベインズ | 昭和33年3月21日 | 昭和54年 | ブリティッシュコロンビア工科大学卒業 | (注)1,3 | ― |
| 平成3年 | Fairmont Raffles Hotels International 入社 | ||||||
| 平成14年 | 同社 カナダ勤務 開発担当執行役員就任 | ||||||
| 平成23年 | 同社 シンガポール勤務 開発担当執行役員就任 | ||||||
| 平成25年 | Red Planet Hotels Limited入社 CFO就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | ― | ||||||
(注) 1 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成26年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、平成27年9月期に係る定時株主総会については、平成28年3月4日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
3 監査役のうち、高桑 昌也、品川広志、ピーター・ベインズの任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、品川広志、ピーター・ベインズは、平成27年9月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。
(2)平成27年12月30日開催の平成27年9月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成28年3月4日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された取締役及び監査役のうち、取締役のうち槙田邦彦及び監査役のうち大橋俊明、水谷嘉伸、サム・ゲロヴィチは本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | ― | サイモン・ゲロヴィチ | 昭和52年4月28日 | 平成12年 | 米国ハーバード大学卒業 | (注)3 | - |
| 平成12年 | ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 | ||||||
| 平成18年 | Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任) | ||||||
| 平成21年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成22年 | Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任) | ||||||
| 平成23年 | Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | ティモシー・ハンシング | 昭和42年2月4日 | 平成元年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | (注)3 | - |
| 平成5年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | ||||||
| 平成8年 | Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任 | ||||||
| 平成11年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 | ||||||
| 平成14年 | Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任 | ||||||
| 平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | マーク・ライネック | 昭和43年6月24日 | 平成2年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | (注)3 | - |
| 平成2年 | バーリング証券会社入社 | ||||||
| 平成8年 | アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任 | ||||||
| 平成8年 | Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任) | ||||||
| 平成12年 | BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 | ||||||
| 平成12年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任 | ||||||
| 平成14年 | Kudu Company Limited社設立 役員就任 | ||||||
| 平成20年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任) | ||||||
| 平成22年 | Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 王生 貴久 | 昭和46年10月21日 | 平成6年1月 | 米国 Bank One Corporation(現JPルガン・チェース) Assistant Vice President | (注)3 | - |
| 平成9年1月 | GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社 | ||||||
| 平成12年7月 | モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社M&A日本担当 | ||||||
| 平成16年5月 | 日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者(CFO) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社 執行役員CFO(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱キューズダイニング監査役 (現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱キューズマネージメント 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱スイートスター 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アール・ピー・エフ 監査役 (現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱アイアン・フェアリーズ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱チキン・プラネット監査役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 槙田邦彦 | 昭和19年3月3日 | 昭和44年4月 | 外務省 入省 | 平成28年3月～平成31年3月 (注)2,4 | ― |
| 平成12年 | 外務省 アジア局長官就任 | ||||||
| 平成13年 | 外務省 アジア・オセアニア局 長官就任 | ||||||
| 平成13年 | シンガポール大使就任 | ||||||
| 平成16年 | エジプト大使就任 | ||||||
| 平成19年 | 外務省退職 | ||||||
| 平成19年 | 丸紅株式会社 アドバイザー就任 | ||||||
| 平成24年 | 武蔵大学 客員教授 就任 | ||||||
| 取締役 | ― | サム・ゲロヴィチ | 昭和23年11月15日 | 平成47年 | オーストラリア外務省 入省 | 平成28年3月～平成31年3月 (注)2,4 | ― |
| 平成50年 | 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 | ||||||
| 平成4年 | 在中国オーストラリア大使館 | ||||||
| 平成9年 | 在台湾オーストラリア駐在事務所長 | ||||||
| 平成14年 | 在上海オーストラリア総領事館 主席領事 | ||||||
| 平成20年 | 外務省 北アジア総括官 | ||||||
| 平成21年 | 在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 | ||||||
| 平成25年 | APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使 | ||||||
| 平成27年11月 | 株式会社フード・プラネット取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 高桑昌也 | 昭和52年10月27日 | 平成12年10月 | 会計士補登録 | (注)2,4 | ― |
| 平成12年10月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
| 平成14年9月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | ||||||
| 平成16年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱キネマ旬報社 監査役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱シュガービット 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱クロブ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱BIO HOUSE 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 成27年10月 | ㈱EYS-STYLE 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 大橋 俊明 | 昭和50年3月17日 | 平成15年10月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)2,5 | ― |
| 平成15年10月 | ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業 入所(弁護士) | ||||||
| 平成17年11月 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所/伊藤 見富法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
| 平成20年5月 | 米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
| 平成20年9月 | モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルス勤務 | ||||||
| 平成22年8月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
| 平成25年2月 | 第一東京弁護士会に登録移転 | ||||||
| 平成25年3月 | 尾崎法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
| 平成27年5月 | 大橋法律事務所/Wheeler外国法律事務所東京オフィス 設立(弁護士) | ||||||
| 監査役 | ― | 水谷 嘉伸 | 昭和51年1月22日 | 平成14年10月 | 東京弁護士会登録 | (注)2,5 | ― |
| 平成14年10月 | 長谷川俊明法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
| 平成17年5月 | 米国コロンビア大学ロースクール法学修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
| 平成17年10月 | 外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
| 平成18年10月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成20年4月 | 伊藤 見富法律事務所/モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所(弁護士) | ||||||
| 平成20年9月 | (モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州サンフランシスコ 勤務) | ||||||
| 平成24年9月 | 松田綜合法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
| 計 | ― | ||||||
(注) 1 取締役 槙田邦彦、サム・ゲロヴィッチは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、大橋俊明、水谷嘉伸は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役高桑昌也の任期は、平成26年9月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大橋俊明、水谷嘉伸の任期は、平成27年9月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である平成29年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
